Mỹ tịch thu 7,74 triệu USD liên quan đến hoạt động rửa tiền mã hóa của Triều Tiên

Theo Bộ Tư pháp Mỹ công bố ngày 24 (giờ địa phương), các cơ quan chức năng **đã tịch thu 7,74 triệu USD** (tương đương khoảng 107 tỷ đồng) từ những cá nhân có liên hệ với Triều Tiên, bị cáo buộc giả danh nhân lực công nghệ thông tin nước ngoài để **rửa tiền mã hóa** từ các công ty Mỹ và quốc tế.

Theo đơn kiện đòi tịch thu tài sản dân sự do Bộ Tư pháp trình lên Tòa án Quận Washington D.C, những **tác nhân thuộc chính quyền Triều Tiên** đã lợi dụng làn sóng phát triển của **tiền mã hóa và trí tuệ nhân tạo (AI)** để **lách các biện pháp trừng phạt của Mỹ**, đồng thời bí mật tài trợ cho chương trình vũ khí của nước này.

Những nhân viên này đã sử dụng **giấy tờ tuỳ thân bị đánh cắp hoặc giả mạo** nhằm vượt qua quy trình xác minh danh tính (KYC) và làm việc từ xa dưới **tên giả** tại nhiều công ty ở Mỹ và quốc tế. Tiền lương thường được chi trả thông qua **đô la ổn định (stablecoin)**, và sau đó được đưa vào hệ thống rửa tiền thông qua các kỹ thuật như **trộn tiền mã hóa (mixing)**, **hoán đổi token** hay thậm chí **mua bán NFT** — một loạt các hoạt động tinh vi nhằm xóa dấu vết.

Số tiền này được phát hiện có liên quan đến những cá nhân bị trừng phạt, bao gồm Shim Hyun-seop từ Ngân hàng Ngoại thương Triều Tiên và Kim Sang-man từ Hiệp hội Hợp tác Công nghệ Thông tin Jin-Young — hai tổ chức liên quan trực tiếp đến tài chính và công nghệ của chính quyền Bình Nhưỡng.

Một điểm đáng chú ý là các nhân sự liên quan đến Triều Tiên đã **lạm dụng chatbot ChatGPT của OpenAI** nhằm tự động hóa quá trình xin việc, tạo lý lịch giả và thu thập thông tin các công ty tuyển dụng. OpenAI đã nhanh chóng phát hiện và **chặn các tài khoản có liên hệ với Triều Tiên**. Bên cạnh đó, những người này còn **thiết lập “nông trại laptop” ở Nga và Lào**, mô phỏng mô hình làm việc hợp pháp nhằm tránh bị nghi ngờ. Google cũng đã thực hiện hành động tương tự bằng việc **xóa bỏ các tài khoản bị nghi ngờ có liên hệ với Bình Nhưỡng**.

Bình luận về sự kiện này, Công tố viên Mỹ Jean Pierro cho biết, cuộc truy quét là một phần trong sáng kiến “DPRK RevGen” được Bộ Tư pháp khởi động từ tháng 3 năm 2024. Ông nhấn mạnh: “Các lệnh trừng phạt của Mỹ không phải vô cớ. Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra và truy tố bất kỳ ai hỗ trợ Triều Tiên phát triển chương trình vũ khí bất hợp pháp.”

Bình luận: Thông tin trên càng cho thấy **mức độ nguy hiểm của việc sử dụng tiền mã hóa sai mục đích**, đặc biệt là khi rơi vào tay các chính phủ bị trừng phạt. Sự kết hợp giữa **tiền mã hóa, công nghệ AI và danh tính giả** đang tạo ra những **mối đe dọa vượt ngoài tầm kiểm soát** nếu không có sự phối hợp chặt chẽ từ các nền tảng công nghệ và cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu.

Từ khóa: “rửa tiền mã hóa”, “Triều Tiên”, “tiền mã hóa”, “trí tuệ nhân tạo”, “ChatGPT”