Hàn Quốc ứng dụng AI siết chặt quản lý thị trường tiền mã hóa

AI được ứng dụng vào giám sát thị trường: Hàn Quốc bước vào giai đoạn quản lý tiền mã hóa mới

Hàn Quốc đang tăng cường giám sát thị trường tiền mã hóa bằng hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI), cho thấy ngành công nghiệp tài sản kỹ thuật số tại nước này đang bước sang một giai đoạn quản lý mới. Theo đánh giá chung, việc điều tra và phản ứng đối với những biến động giá bất thường cũng như nghi vấn thao túng giao dịch đang trở nên hiệu quả và tinh vi hơn rõ rệt nhờ công nghệ.

Theo báo Hàn Quốc Kinh tế đưa tin ngày 24 (giờ địa phương), Ủy ban Giám sát Tài chính Hàn Quốc (FSS) gần đây đã triển khai phân tích kỹ lưỡng về biến động mạnh của giá token tiền mã hóa ZKsync tại sàn giao dịch Upbit. Biến động bất thường này đã xảy ra ngay trước và sau thời điểm bảo trì hệ thống của sàn. Một quan chức của FSS cho biết hiện đang tiến hành phân tích dữ liệu, và nếu cần thiết, có thể chuyển vụ việc thành điều tra chính thức.

Theo bình luận của các chuyên gia pháp lý, đây không phải là sự vụ đơn lẻ mà thể hiện xu hướng rõ ràng của cơ quan quản lý trong việc xem xét sâu hơn vai trò hạ tầng của các sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số. Điều này đồng nghĩa với việc các sàn đang phải gánh trách nhiệm lớn hơn như những cấu trúc hạ tầng thuộc hệ sinh thái thị trường tài chính.

AI giám sát tài sản kỹ thuật số hoạt động toàn diện

Để đối phó hiệu quả hơn với hành vi giao dịch bất thường, FSS đã tái cấu trúc hoàn toàn hệ thống phân tích chuyên biệt dành cho tài sản kỹ thuật số. Một điểm nhấn lớn là cơ quan này đã đưa vào vận hành công nghệ “từ” trí tuệ nhân tạo giúp phát hiện tự động các mô hình giao dịch bất thường theo nhiều khung thời gian khác nhau. Nhờ đó, có thể xác định nguy cơ giao dịch thao túng nhanh hơn nhiều so với hệ thống giám sát thủ công trước đó.

Ngoài ra, FSS đang lên kế hoạch nâng cấp hệ thống để có thể phát hiện mạng lưới thao túng giá mang tính tổ chức và lần theo nguồn gốc dòng tiền bị thao túng.

Trong một động thái liên quan, Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc (FSC) hôm 6 tháng trước đã cho biết đang xem xét triển khai biện pháp pháp lý cho phép đóng băng tài sản ngay trong quá trình điều tra, đặc biệt nhằm ngăn chặn rửa tiền bất hợp pháp và nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản bất chính.

Hình phạt nặng: Từ giám sát chuyển sang trừng phạt

Song song với việc tăng cường “từ” giám sát bằng AI, ngành tư pháp Hàn Quốc cũng đã đưa ra phán quyết có tính bước ngoặt, đánh dấu giai đoạn mới trong việc thực thi nghiêm khắc với các hành vi thao túng thị trường tiền mã hóa. Theo Yonhap đưa tin ngày 24 (giờ địa phương), Tòa án quận Nam Seoul vừa tuyên phạt 3 năm tù giam đối với một giám đốc tại công ty tiền mã hóa với tội danh thao túng giá token được niêm yết trên sàn Bithumb.

Đây là bản án tù đầu tiên kể từ khi Luật Bảo vệ nhà đầu tư tài sản ảo được thực thi, và được xem là tín hiệu cứng rắn từ phía tòa án nhằm nâng cao nhận thức và cảnh báo nguy cơ với hành vi thao túng giá.

Tòa án xác định bị cáo đã nhiều lần “mua cao-bán thấp” và đặt lệnh mua giả nhằm tạo biến động giả trong giá token, gây méo mó thị trường và ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi nhà đầu tư.

Kỳ vọng lấy lại niềm tin với công nghệ và nguyên tắc

Từ đầu năm nay, giới chức Hàn Quốc đã chuyển hướng rõ ràng sang chính sách “từ” tăng cường kiểm soát thị trường tài sản mã hóa. Trong đó, nhóm cơ quan quản lý như FSS và FSC đang tích cực áp dụng công nghệ mới như AI nhằm cân bằng giữa tự do thị trường và việc bảo vệ nhà đầu tư. Đồng thời, ngành tư pháp cũng tăng cường hình phạt nhằm triệt tiêu hành vi thao túng giá.

“Bình luận” của các chuyên gia trong ngành cho thấy, thị trường hiện không chỉ quan tâm đến xu hướng tăng giảm giá, mà còn đặt “từ” minh bạch hóa giao dịch làm giá trị cốt lõi. Đây được xem là yếu tố quan trọng để xây dựng lại niềm tin vào nền kinh tế tài sản kỹ thuật số tại Hàn Quốc trong thời gian tới.