Ví liên quan Garantex hoạt động lại, chuyển 2,3 triệu USD ETH qua Tornado Cash bất chấp trừng phạt Mỹ

Một lượng lớn tiền mã hóa vẫn tiếp tục lưu chuyển thông qua ví thuộc sở hữu của sàn giao dịch Nga Garantex – bất chấp lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ

Theo báo cáo từ công ty phân tích chuỗi khối Global Ledger công bố ngày 24, một số ví tiền mã hóa ẩn danh được xác định là có liên hệ với sàn giao dịch Garantex đang hoạt động trở lại, với quỹ dự trữ ước tính khoảng 15 triệu USD (khoảng 208,5 tỷ đồng).

Garantex là sàn giao dịch có trụ sở tại Nga, đã bị chính phủ Mỹ liệt vào danh sách trừng phạt từ năm 2022, với cáo buộc là nơi trung gian giúp các tổ chức và cá nhân tránh né lệnh cấm vận thông qua tiền mã hóa, đặc biệt sau xung đột Nga–Ukraine.

Theo phân tích của Global Ledger, ngày 6 vừa qua, một ví Ethereum(ETH) thuộc Garantex đã bất ngờ hoạt động trở lại sau thời gian dài không có giao dịch. Ví này bắt đầu tích cực thu gom lượng lớn ETH. Đáng chú ý, khoảng 2,3 triệu USD (tương đương 31,97 tỷ đồng) đã được ví này gửi đến Tornado Cash – dịch vụ ẩn danh từng bị Bộ Tài chính Mỹ liệt vào danh sách trừng phạt do nghi ngờ liên quan đến hoạt động rửa tiền và tài trợ bất hợp pháp.

Dù hiện tại ví này chưa có thêm hoạt động giao dịch mới, nó vẫn đang nắm giữ lượng ETH ước tính khoảng 6,1 triệu USD (khoảng 84,89 tỷ đồng). Global Ledger cho biết việc theo dõi các ví liên quan đến Garantex là ưu tiên hàng đầu nhằm ngăn chặn việc lách lệnh trừng phạt thông qua hình thức giao dịch tiền mã hóa phức tạp.

Bình luận về phát hiện này, một số chuyên gia cho rằng đây là “tín hiệu rõ ràng cho thấy hệ thống giám sát tài sản số của chính phủ Mỹ vẫn đang hoạt động hiệu quả”, dù các ví liên quan chưa có nhiều biến động. Lệnh trừng phạt nhắm vào Garantex được ban hành từ thời Tổng thống Trump năm 2022 và vẫn còn hiệu lực cho đến nay.

Bình luận: “Các giao dịch như vậy không chỉ đặt ra thách thức về khả năng ngăn chặn hoạt động tài chính phi pháp, mà còn cho thấy các đối tượng bị trừng phạt hoàn toàn có thể lợi dụng công nghệ tiền mã hóa để tiếp tục hoạt động,” chuyên gia an ninh chuỗi khối nhận định. Điều này gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc cần củng cố các nỗ lực giám sát và tăng cường hợp tác quốc tế trong việc theo dõi dòng chảy của tài sản kỹ thuật số.

Ngoài ra, tên của ví nói trên không được chia sẻ công khai nhằm đảm bảo tính bí mật trong điều tra.

Trong bối cảnh tiền mã hóa ngày càng được sử dụng như công cụ để né tránh các biện pháp trừng phạt, các cơ quan quản lý được khuyến cáo phải tăng cường cả năng lực kỹ thuật lẫn cơ chế trao đổi dữ liệu đa quốc gia nhằm ngăn chặn triệt để các hành vi tài chính bất hợp pháp.

Từ khóa: “Garantex”, “tiền mã hóa”, “Tornado Cash”, “ETH”, “trừng phạt Mỹ”

Theo: Global Ledger ngày 24 (giờ địa phương)