FTX đạt thỏa thuận hòa giải sơ bộ với công ty luật Fenwick & West liên quan đến vụ kiện gian lận

Theo Reuters đưa tin ngày 24 (giờ địa phương), các nhà đầu tư liên quan đến sự sụp đổ của sàn giao dịch tiền mã hóa FTX đã đạt được thỏa thuận hòa giải sơ bộ với công ty luật Fenwick & West – cố vấn pháp lý từng phục vụ FTX. Đây là động thái mới nhất trong chuỗi kiện tụng pháp lý kéo dài xoay quanh vụ phá sản ầm ĩ của FTX vào năm 2022.

Vụ kiện được bắt đầu từ năm 2023, cáo buộc Fenwick & West đã tiếp tay cho các hành vi gian lận tài chính của FTX thông qua việc tư vấn thiết kế cấu trúc doanh nghiệp phức tạp, tránh các quy định liên quan đến chống rửa tiền. Đơn kiện cho rằng công ty luật này có thể đã ý thức được các sai phạm, nhưng vẫn "hỗ trợ hợp pháp hóa" mối quan hệ tài chính mờ ám giữa FTX và Alameda Research – công ty giao dịch liên kết với FTX.

Tuy nhiên, Fenwick & West kiên quyết bác bỏ các cáo buộc, cho biết họ chỉ cung cấp các dịch vụ pháp lý thông thường mà không hề hay biết hay tham gia vào bất kỳ hành vi sai trái nào. Dù vậy, tòa án liên bang tại bang Florida đã bác đơn đề nghị bãi bỏ vụ kiện của Fenwick vào tháng 11 năm ngoái, mở đường cho phiên tòa xét xử đầy đủ.

Trong tài liệu nộp lên tòa ngày 24, hai bên cho biết đã đạt được một thỏa thuận hòa giải sơ bộ, và đề nghị tạm ngưng mọi thủ tục tố tụng đến ngày 27 tháng 2 – thời điểm cả hai phía chính thức đệ trình thỏa thuận hợp thức hóa với tòa. Chi tiết cụ thể của thỏa thuận – bao gồm giá trị bồi thường – hiện chưa được công bố.

Bình luận: Việc Fenwick & West chấp thuận hòa giải có thể được xem là nỗ lực tránh kéo dài tranh chấp pháp lý, giảm tải chi phí tố tụng và tổn hại danh tiếng tiềm ẩn. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc họ thừa nhận có liên quan đến sai phạm của FTX.

Được biết, FTX – sàn giao dịch từng được định giá hàng chục tỷ USD – đã bất ngờ sụp đổ vào tháng 11 năm 2022, đóng băng tài sản của hàng triệu người dùng toàn cầu. Hệ quả là hàng loạt vụ kiện đã được đệ trình không chỉ nhằm vào đội ngũ quản lý, mà còn nhắm đến các đơn vị hợp tác như công ty quảng cáo, tổ chức đầu tư và đặc biệt là các hãng luật từng phục vụ FTX.

Trước đó, người dùng FTX cũng đã kiện công ty luật Sullivan & Cromwell – đơn vị đại diện pháp lý chính cho sàn này – nhưng vụ việc bị rút lại sau 8 tháng do thiếu bằng chứng. Điều này phản ánh mức độ khó khăn trong việc quy kết trách nhiệm pháp lý cho các đơn vị tư vấn độc lập, vốn thường chỉ đảm nhiệm vai trò hỗ trợ chuyên môn.

Trong diễn biến song song, nhà sáng lập FTX – Sam Bankman-Fried – vẫn liên tục khẳng định sự vô tội. Trong bản tường trình gửi tòa tháng 9 năm ngoái, ông tuyên bố sự sụp đổ của FTX là do "khủng hoảng thanh khoản", không phải mất khả năng chi trả. Thậm chí, ông khẳng định FTX vẫn đủ khả năng hoàn trả toàn bộ tài sản cho khách hàng nếu không bị phá sản, đối lập với đánh giá của đội ngũ quản lý phá sản rằng sàn này đã rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán ngay trong tháng 11 năm 2022.

Dù vụ kiện với Fenwick & West tạm khép lại, tác động đến thị trường tiền mã hóa được nhận định là không lớn. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng, thỏa thuận hòa giải lần này có thể tạo tiền lệ quan trọng trong các tranh chấp tương tự thời gian tới – đặc biệt là trong việc xác định phạm vi trách nhiệm của các bên thứ ba như cố vấn pháp lý trong các vụ lừa đảo quy mô lớn liên quan đến tiền mã hóa.

Bình luận: Câu chuyện FTX vẫn chưa khép lại, nhưng các diễn biến pháp lý như thỏa thuận với Fenwick & West đang giúp làm sáng tỏ phần nào “bức tranh hỗn loạn” mà thị trường tiền mã hóa trải qua trong giai đoạn 2022 – 2023. Khả năng phục hồi niềm tin thị trường giờ đây phụ thuộc phần lớn vào việc xử lý hậu quả minh bạch và công bằng từ các bên liên quan.

Từ khóa: từ FTX, từ Fenwick & West, từ tiền mã hóa