CEO BitRiver bị quản thúc vì cáo buộc trốn thuế, ngành khai thác Bitcoin(BTC) Nga thêm lao đao

Nga: CEO sàn khai thác Bitcoin lớn nhất bị quản thúc vì cáo buộc trốn thuế

Người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của hãng khai thác Bitcoin(BTC) lớn nhất nước Nga – BitRiver – ông Igor Runets, đã bị các cơ quan chức năng Nga bắt giữ do nghi án “trốn thuế”. Sự kiện này càng làm trầm trọng thêm tình trạng khó khăn mà BitRiver đang đối mặt, vốn đã chịu nhiều thiệt hại từ các lệnh trừng phạt của phương Tây và hạn chế tài chính.

Theo truyền thông địa phương RBK và Kommersant đưa tin ngày 24 (giờ địa phương), Tòa án Quận Zamoskvoretsky ở Moscow đã khởi tố ông Runets với ba cáo buộc liên quan đến trốn thuế. Ngoài ra, ông bị áp đặt hình phạt quản thúc tại gia trong thời gian điều tra. Phía luật sư của ông Runets cho biết sẽ tiến hành kháng cáo trong thời hạn quy định của pháp luật.

Công ty từng huy hoàng, nay đối mặt nhiều sóng gió

Được thành lập vào năm 2017, BitRiver nhanh chóng mở rộng quy mô trên khắp Siberia bằng cách xây dựng hàng loạt trung tâm dữ liệu công suất lớn. Nhờ lợi thế khí hậu lạnh và nguồn điện giá rẻ, công ty nhanh chóng vươn lên vị trí dẫn đầu thị trường khai thác Bitcoin(BTC) tại Nga, đồng thời cung cấp hạ tầng cho các khách hàng doanh nghiệp.

Trong thời kỳ đỉnh cao, BitRiver vận hành hàng nghìn máy đào và chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng công suất khai thác hợp pháp của toàn nước Nga. Tuy nhiên, kể từ sau cuộc xung đột Nga - Ukraine vào năm 2022, BitRiver rơi vào vòng vây trừng phạt của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, khiến công ty bị cắt đứt hoàn toàn khỏi các đối tác tài chính và mạng lưới phương Tây.

Tình hình càng khó khăn hơn khi vào năm 2023, Tập đoàn Tài chính Nhật Bản SBI – đối tác của BitRiver trong liên doanh khai thác – cũng rút lui do ngừng hoạt động tại Nga, dẫn đến toàn bộ dự án hợp tác bị đình chỉ.

Khủng hoảng tài chính nghiêm trọng từ cuối năm 2024

Bắt đầu từ nửa cuối năm 2024, BitRiver buộc phải tiến hành cắt giảm hoạt động, thu hẹp quy mô và thắt chặt chi tiêu vận hành. Một số nguồn tin nội bộ cho biết công ty đã nhiều lần chậm trả lương cho nhân viên, khiến tình hình nội bộ thêm bất ổn.

Bước sang đầu năm 2025, công ty điện lực khu vực mang tên Infrastructure of Siberia đệ trình hai vụ kiện nhằm vào BitRiver liên quan đến việc chậm trễ nhận thiết bị khai thác. Các rắc rối pháp lý liên tiếp cho thấy công ty đang rơi vào bế tắc tài chính.

Dù vậy, theo Bloomberg trong một báo cáo hồi cuối năm 2024, thị trường khai thác công nghiệp tại Nga vẫn rất sôi động. BitRiver duy trì vai trò dẫn dắt thị trường nhờ quy mô hạ tầng vượt trội và mạng lưới khai thác ổn định. Báo cáo cũng ước tính giá trị tài sản ròng của ông Runets lên đến 230 triệu USD (khoảng 333,2 tỷ đồng), phần lớn đến từ cổ phần tại BitRiver và thu nhập liên quan đến khai thác Bitcoin(BTC).

Cảnh báo rộng hơn đối với ngành khai thác tiền mã hóa

Vụ CEO BitRiver bị bắt đặt ra mối lo ngại về rủi ro pháp lý ngày càng lớn với ngành công nghiệp khai thác tiền mã hóa tại Nga nói riêng và thế giới nói chung. Khi chính quyền bắt đầu siết chặt kiểm tra thuế, các doanh nghiệp trong ngành không chỉ đối diện với lệnh trừng phạt, mà còn phải đối đầu với các xung đột pháp lý và sự rút lui dần của đối tác chiến lược.

Bình luận từ giới chuyên gia cho rằng đây có thể là bước ngoặt buộc các công ty khai thác Nga phải cải tổ toàn diện về tài chính, kế toán và cơ chế tuân thủ pháp luật. Nếu phán quyết sắp tới không có lợi cho ông Runets, rủi ro về quy định tại thị trường Nga sẽ gia tăng đáng kể, ảnh hưởng sâu rộng đến toàn bộ ngành tiền mã hóa, đặc biệt là lĩnh vực khai thác Bitcoin(BTC).

Từ khóa: “Bitcoin(BTC)”, “khai thác tiền mã hóa”, “BitRiver”, “Igor Runets”