Nga siết chặt kiểm soát tiền mã hóa: Sẵn sàng luật tịch thu tài sản số trong điều tra hình sự

Nga đẩy mạnh kiểm soát tiền mã hóa: Chuẩn bị luật cho phép tịch thu tài sản số trong điều tra hình sự

Nga đang tiến gần hơn tới một khung pháp lý toàn diện dành cho tiền mã hóa, khi Quốc hội nước này thông qua dự thảo luật cho phép sử dụng tiền mã hóa như một dạng tài sản có thể bị tịch thu trong các vụ án hình sự. Động thái này nhằm lấp đầy khoảng trống pháp lý, đồng thời hạn chế việc tiền số bị lợi dụng trong hoạt động rửa tiền, tham nhũng và tài trợ khủng bố.

Theo hãng thông tấn TASS đưa tin ngày 24 (giờ địa phương), Ủy ban Lập pháp Nhà nước thuộc Duma Quốc gia (Quốc hội Nga) đã phê duyệt dự thảo sửa đổi luật tố tụng hình sự, quy định rõ tiền mã hóa là “tài sản” trong các vụ án hình sự. Để chính thức có hiệu lực, dự luật cần vượt qua ba vòng biểu quyết tại Quốc hội.

Hiện tại, dù Nga thừa nhận tiền mã hóa như một loại tài sản nhất định, song trong luật hình sự và luật tố tụng hình sự vẫn chưa có quy định rõ ràng về việc xử lý tài sản này. Sự thiếu minh bạch khiến việc thu hồi tài sản từ các hành vi phạm tội gặp nhiều khó khăn, mở đường cho các hoạt động sử dụng phi pháp như rửa tiền hay tài trợ tổ chức cực đoan.

Dự thảo luật mới sẽ cung cấp cơ sở pháp lý để các cơ quan điều tra có thể tạm giữ, tịch thu hoặc phong tỏa tài sản số. Các biện pháp bao gồm thu giữ trực tiếp, chuyển tài sản về tài khoản được chỉ định, tiếp cận ví lạnh hoặc máy chủ, và đóng băng tài sản phục vụ cho giai đoạn khởi kiện dân sự hoặc thi hành án tịch thu về sau.

Bình luận về nội dung dự luật, Chủ tịch Ủy ban Lập pháp Quốc hội – ông Pavel Krasheninnikov cho biết: “Chúng tôi đã xây dựng một công cụ điều tra thực tế, phù hợp với khuyến nghị quốc tế và thông lệ lập pháp toàn cầu, nhằm khắc phục khoảng trống luật pháp hiện hành”.

Từ tháng 7: Nga bắt đầu triển khai khung quản lý toàn diện tiền mã hóa

Việc sửa đổi luật tố tụng hình sự diễn ra trong bối cảnh Nga chuẩn bị áp dụng khung quy định tổng thể về tiền mã hóa từ tháng 7 tới. Ngân hàng Trung ương Nga từ tháng 12 năm ngoái đã công bố dự thảo quy định mới, cho phép cá nhân và tổ chức được mua – bán tiền mã hóa trực tiếp thông qua các nền tảng đăng ký hợp pháp.

Cụ thể, nhà đầu tư chưa đủ điều kiện chuyên môn cần vượt qua bài kiểm tra kiến thức để được mua tối đa 300.000 Ruble (~ 472 triệu đồng) tiền mã hóa mỗi năm. Trong khi đó, nhà đầu tư chuyên nghiệp chỉ cần xác nhận khả năng nhận diện rủi ro để được giao dịch không giới hạn.

Tất cả hoạt động giao dịch phải được thực hiện qua nền tảng được xác thực, như sàn giao dịch hợp pháp, công ty môi giới hoặc đơn vị quản lý tài sản được cấp phép. Ngoài ra, các đơn vị cung ứng dịch vụ lưu trữ và chuyển đổi tiền mã hóa sẽ phải tuân thủ những chuẩn mực riêng. Đối với công dân Nga mua tài sản tiền số ở nước ngoài, pháp luật cũng yêu cầu phải chuyển tài sản qua hệ thống tài chính được cấp phép trong nước và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ khai thuế.

Hai sàn chứng khoán lớn của Nga là Sở giao dịch Moscow (MOEX) và Sở giao dịch SPB đã bày tỏ thiện chí đi theo định hướng quản lý mới của Ngân hàng Trung ương. Đại diện MOEX cho biết đang phát triển các giải pháp kỹ thuật để có thể triển khai thị trường tiền mã hóa ngay khi quy định có hiệu lực, trong khi SPB cam kết thúc đẩy xây dựng hệ sinh thái thị trường minh bạch và an toàn.

Bình luận: Với việc định danh rõ ràng tiền mã hóa là tài sản thuộc diện quản lý và triển khai hệ thống giám sát toàn diện, Nga không chỉ mong muốn kiểm soát rủi ro pháp lý mà còn kỳ vọng mở đường cho dòng tài chính số đi vào hệ thống chính thức. Sự điều chỉnh lần này được xem là bước đi quan trọng để Nga củng cố vị thế trong mạng lưới tài chính số toàn cầu.

Từ khóa: “tiền mã hóa”, “tài sản số”, “Nga”, “quy định tiền mã hóa”

Theo TASS đưa tin ngày 24 (giờ địa phương)