Mỹ điều tra chính quyền Venezuela tích trữ Bitcoin(BTC) trị giá tới 8.000 tỷ won

Mỹ điều tra nghi vấn chính quyền Maduro tích trữ tiền mã hóa — Dấy lên đồn đoán sở hữu Bitcoin 8.000 tỷ won

Chính phủ Mỹ đang tiến hành một cuộc điều tra toàn diện nhằm làm rõ nghi vấn chính quyền của Tổng thống Nicolas Maduro ở Venezuela đang âm thầm tích trữ một khối lượng lớn tiền mã hóa, đặc biệt là Bitcoin(BTC). Một số nguồn tin cho rằng số tài sản có thể lên tới 8.000 tỷ won, làm dấy lên mối quan tâm sâu sắc trong cộng đồng tiền mã hóa quốc tế.

Theo CoinDesk đưa tin ngày 24 (giờ địa phương), ông Patrick Witt – Giám đốc điều hành Ủy ban Cố vấn Tài sản Kỹ thuật số Tổng thống Hoa Kỳ – cho biết cuộc điều tra còn đang ở giai đoạn đầu, nhưng đã có sự tham gia của nhiều cơ quan an ninh quốc gia Mỹ. Ông nhấn mạnh, trọng tâm hiện nay là truy vết dòng chảy của các loại tài sản, bao gồm cả tài sản hữu hình như “dầu mỏ”, “vàng” lẫn các loại “tài sản kỹ thuật số”.

Nghi vấn về khối tài sản Bitcoin khổng lồ của chính quyền Venezuela bắt đầu tăng cao sau sự kiện bắt giữ Tổng thống Maduro hồi đầu năm nay. Theo bản tin Whale Hunting của dự án Project Brazen, chính quyền Maduro bị cáo buộc đang nắm giữ khối tài sản tiền mã hóa lên tới 60 tỷ USD, tương đương khoảng 85.710 tỷ won.

Nguồn tin này cho biết số “Bitcoin” được chính quyền tích lũy thông qua việc bán vàng quốc gia, sử dụng “dầu mỏ để trao đổi lấy tiền mã hóa”, cũng như quốc hữu hóa các mỏ khai thác tiền mã hóa nội địa. Alex Saab – một trong những nhân vật thân tín của Tổng thống Maduro – bị cáo buộc đóng vai trò trung tâm trong việc quản lý và luân chuyển khối tài sản này.

Tuy nhiên, các cơ sở xác minh độc lập hiện chưa thể cung cấp bằng chứng cụ thể để củng cố cho cáo buộc trên. Theo trang BitcoinTreasuries.NET – chuyên thống kê tài sản công khai trên chuỗi blockchain – Venezuela hiện chỉ nắm giữ vào khoảng 240 “Bitcoin”, trị giá khoảng 21 triệu USD, tương đương gần 30 tỷ won.

Cùng quan điểm thận trọng, hai công ty phân tích chuỗi khối là Nansen và Chainalysis cũng bày tỏ hoài nghi về mức độ thực tế của cáo buộc chính quyền nắm giữ lượng lớn “tiền mã hóa”. Qua các dữ liệu “on-chain”, họ cho biết vẫn chưa tìm ra bằng chứng rõ ràng về các ví tiền hay giao dịch đủ lớn để xác nhận cho thông tin này.

Bình luận: Cuộc điều tra lần này không chỉ đặt dấu hỏi lớn lên hoạt động tài chính của chính quyền Venezuela, mà còn nhấn mạnh khả năng “tiền mã hóa” trở thành công cụ để né tránh lệnh trừng phạt quốc tế, hoặc che giấu tài sản. Dư luận đang chờ đợi liệu chính quyền Mỹ có thể làm sáng tỏ sự thật phía sau khối tài sản tiền mã hóa bí ẩn được cho là thuộc về Caracas.

Nếu kết luận điều tra xác nhận nghi vấn, đây có thể trở thành một tiền lệ quan trọng cho việc siết chặt kiểm soát dòng chảy “Bitcoin” và các loại tài sản kỹ thuật số xuyên biên giới.