Mỹ điều tra nghi án nội gián đánh cắp 40 triệu USD Bitcoin(BTC) từ kho dự trữ chiến lược

Mỹ điều tra nghi vấn nội gián đánh cắp hơn 574 tỷ đồng Bitcoin từ kho tài sản chính phủ

Một loạt nghi vấn đang đổ dồn về khả năng tài sản tiền mã hóa của chính phủ Mỹ đã bị đánh cắp bởi nội gián. Theo dữ liệu được chuyên gia phân tích on-chain ZachXBT công bố ngày 24 (giờ địa phương), ít nhất 40 triệu USD (khoảng 574 tỷ đồng) giá trị tiền mã hóa thuộc quyền sở hữu của chính phủ đã bị chuyển ra bên ngoài trong giai đoạn từ năm 2024 đến 2025. Điều khiến sự việc thêm nghiêm trọng là các đồng Bitcoin(BTC) bị đánh cắp vốn được phân loại là “tài sản dự trữ chiến lược” theo sắc lệnh do Tổng thống Trump ký ban hành.

Theo phân tích, nhân vật trung tâm trong vụ việc này là John Daghita, người sử dụng biệt danh “Lick” trong các diễn đàn trực tuyến. Cha của John hiện là Giám đốc điều hành Công ty Dịch vụ và Hỗ trợ Lệnh chỉ huy (CMDSS), nhà thầu đang hợp tác với chính phủ Mỹ trong việc quản lý và xử lý tiền mã hóa bị thu giữ. Dựa trên thông tin on-chain và các kết nối cá nhân, ZachXBT nghi ngờ John đã sử dụng quyền truy cập của mình để tiếp cận ví lạnh của chính phủ và thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản kỹ thuật số.

Bình luận: Vụ việc cho thấy rủi ro từ các mắt xích nội bộ trong cơ chế quản lý tài sản kỹ thuật số của chính phủ – điều từng được giới chuyên gia cảnh báo từ lâu.

Tranh cãi “khoe của” vạch trần vụ trộm

Điểm ngoặt trong quá trình điều tra xảy ra khi John vô tình tiết lộ ví tiền của mình trong một cuộc trò chuyện nhóm với các hacker khác, nơi họ “đọ giàu” bằng số dư tiền mã hóa. Ví của John khi đó chứa khoảng 23 triệu USD (tương đương 329 tỷ đồng). Từ đây, các chuyên gia đã lần ra dấu vết và phát hiện địa chỉ ví này từng nhận số tiền 24,9 triệu USD (khoảng 357 tỷ đồng) được chuyển từ ví thuộc tài sản tịch thu trong vụ hack sàn Bitfinex diễn ra vào tháng 3 năm 2024.

Không dừng lại ở đó, một địa chỉ khác cũng được John khoe trên mạng xã hội cho thấy sự luân chuyển của lượng tiền mã hóa trị giá tới 63 triệu USD (tức khoảng 904 tỷ đồng), trong đó có tài sản từng được xác nhận là nằm trong ví thuộc sở hữu của chính phủ và các nạn nhân của những vụ hack trước đây.

Ngay sau khi ZachXBT công bố các phát hiện, các kênh chính thức của CMDSS như trang web, mạng xã hội và LinkedIn đều bất ngờ bị gỡ bỏ. John cũng nhanh chóng xóa thông tin trên tài khoản Telegram cá nhân và thay đổi biệt danh. Một số tin đồn cho rằng John từng bị bắt vào tháng 9 năm 2025, tuy nhiên chi tiết về cáo buộc chưa được tiết lộ cụ thể.

Mối đe dọa nhắm đến ví Bitcoin của chính phủ?

Trước diễn biến trên, Cố vấn tiền mã hóa của Nhà Trắng – ông Patrick Witt – xác nhận rằng “đang tiến hành cuộc điều tra ở cấp chính phủ” và hứa sẽ công bố kết quả chính thức trong thời gian tới. Việc hàng chục triệu đô la tiền mã hóa của chính phủ bị thất thoát càng làm dấy lên lo ngại bởi vào năm ngoái, Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh phân loại tất cả tài sản Bitcoin của chính phủ như nguồn “dự trữ chiến lược”.

Một số giao dịch đáng ngờ được cho là xảy ra dưới thời chính quyền Joe Biden, tuy nhiên theo thông tin từ dữ liệu chuỗi khối, một số sự kiện trộm cắp tiếp tục diễn ra sau khi sắc lệnh của Tổng thống Trump có hiệu lực. Hiện chưa có số liệu chính thức về lượng Bitcoin chính phủ Mỹ nắm giữ, song nền tảng phân tích chuỗi BiTBo ước tính Mỹ đang sở hữu khoảng 198.012 BTC. Tính theo mức giá hiện tại 88.296 USD/BTC, tổng giá trị vào khoảng 250,3 tỷ USD (tương đương 358.000 tỷ đồng).

Bình luận: Với số lượng tài sản Bitcoin(BTC) lớn như vậy bị truy cập qua lỗ hổng nội bộ, vụ việc là hồi chuông cảnh báo về tính toàn vẹn của cơ chế bảo mật tài sản kỹ thuật số thuộc sở hữu của nhà nước.

Cơ quan điều tra đang làm rõ mức thiệt hại cuối cùng và cấu kết của các cá nhân liên quan. Vụ việc không chỉ đặt dấu hỏi về năng lực kiểm soát nội bộ, mà còn đòi hỏi chính phủ Mỹ phải siết chặt hơn trong quy trình bảo vệ và giám sát tài sản số – đặc biệt là các loại tiền mã hóa đánh giá là “chiến lược” như Bitcoin.