Tudou Guarantee hoàn trả 1.915 tỷ đồng trước khi đóng cửa, hệ sinh thái lừa đảo tiền mã hóa lao đao

Dịch vụ Tudou Guarantee ngừng hoạt động sau khi hoàn trả gần 2.000 tỷ đồng: Hệ sinh thái lừa đảo tiền mã hóa đối mặt nguy cơ sụp đổ

Một trong những nền tảng liên quan đến lừa đảo tiền mã hóa lớn nhất châu Á – Tudou Guarantee – đã chính thức ngừng hoạt động sau khi hoàn trả lượng lớn Tether(USDT) trị giá gần 1.915 tỷ đồng. Động thái này được cho là sẽ tạo ra tác động đáng kể đến các hoạt động lừa đảo sử dụng tiền mã hóa toàn cầu.

Theo đơn vị bảo mật blockchain Bitrace, kể từ ngày 1 tháng 1, Tudou Guarantee đã bắt đầu hoàn trả hơn 3,7 triệu USD (khoảng 54,5 tỷ đồng) và chỉ trong một ngày Chủ Nhật gần đây, nền tảng này đã tiếp tục hoàn tiền khoảng 18,1 triệu USD (hơn 266,6 tỷ đồng). Tổng giá trị hoàn tiền tính đến nay đạt khoảng 130 triệu USD (xấp xỉ 1.915 tỷ đồng), được xem như dấu hiệu rõ ràng cho việc chấm dứt hoạt động. Trước đó, Tudou Guarantee đã đăng thông báo ngưng hoạt động trên kênh Telegram chính thức vào thứ Sáu tuần trước.

Tudou Guarantee là dịch vụ thanh toán sử dụng hình thức ký quỹ (escrow), vận hành thông qua Huione Pay và Huione Crypto thuộc sở hữu của tập đoàn tài chính Campuchia – Huione Group. Nền tảng này nổi bật nhờ cho phép thanh toán bằng tiền mã hóa ẩn danh thông qua Telegram, và đã bị phát hiện liên quan đến nhiều vụ lừa đảo dưới hình thức “dụ dỗ tình cảm” (romance scam) và “mổ heo” (pig butchering).

Tác động lớn đến hệ sinh thái lừa đảo tiền mã hóa

Nhiều chuyên gia ngành bảo mật nhận định việc Tudou Guarantee ngừng hoạt động có thể khiến các hình thức lừa đảo phổ biến như phishing và romance scam rơi vào tình trạng “tê liệt”, do mất đi công cụ chuyển tiền đáng tin cậy trong giới tội phạm mạng. Theo dữ liệu từ công ty bảo mật CertiK, trong năm 2023, các vụ phishing liên quan đến tiền mã hóa đã gây thiệt hại tới 722 triệu USD (tương đương 16.410 tỷ đồng), chỉ đứng sau các vụ tấn công chuỗi cung ứng.

Cũng theo công ty phân tích blockchain Elliptic, hàng nghìn địa chỉ ví liên quan đến Tudou Guarantee đã được xác định, với tổng lượng giao dịch lên đến khoảng 89 tỷ USD (hơn 1.311.400 tỷ đồng). Từ đầu năm 2024 đến nay, hệ sinh thái này vẫn ghi nhận khoảng 24 tỷ USD (tương đương 353.640 tỷ đồng) giao dịch, cho thấy vai trò trung tâm của Tudou Guarantee trong hoạt động rửa tiền toàn cầu.

Đáng chú ý, sau khi bị vạch trần trong một báo cáo của Elliptic vào tháng 7 năm 2024, dịch vụ này đã đổi tên từ “Huione Guarantee” thành Tudou Guarantee như một cách "tẩy trắng" hình ảnh. Vào tháng 9 cùng năm, nền tảng thậm chí còn phát hành stablecoin riêng, phát triển blockchain nội bộ, sàn giao dịch và cả ứng dụng nhắn tin – đặt nền tảng hoàn chỉnh cho các tổ chức tội phạm kỹ thuật số.

Bước chuyển lớn trong cuộc chiến chống lừa đảo tiền mã hóa

Các chuyên gia cho rằng động thái đóng cửa Tudou Guarantee có thể là khởi đầu cho sự suy yếu của các mô hình “scam-as-a-service” – dịch vụ cho thuê nền tảng lừa đảo chuyên nghiệp. Việc mất đi một điểm tựa kỹ thuật quan trọng có thể làm giảm quy mô và tốc độ lan truyền của các hoạt động lừa đảo.

Bình luận: Theo giới quan sát, đây là cơ hội để các cơ quan chức năng tăng cường giám sát và truy quét các nền tảng giao dịch và dịch vụ ký quỹ phi pháp tương tự. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý đến khả năng các dòng tiền bất hợp pháp sẽ chuyển hướng sang những hệ thống blockchain và ví tiền ẩn danh khác. Vì vậy, các tổ chức bảo mật và cơ quan quản lý nhà nước cần tiếp tục giám sát sát sao các kênh thanh toán phi tập trung trong thời gian tới.

Tóm lại, việc Tudou Guarantee – “trái tim” của nhiều mạng lưới lừa đảo tiền mã hóa – rút khỏi thị trường sau khi hoàn trả gần 130 triệu USD đã khiến toàn bộ hệ thống giao dịch tiền mã hóa chợ đen rơi vào tình thế bất ổn. Trong bối cảnh ngành đang ngày càng bị giám sát gắt gao, đây có thể là bước ngoặt quan trọng trong cuộc chiến chống lại hoạt động phạm pháp trong lĩnh vực tiền kỹ thuật số.