Giao dịch Solana(SOL) tại Polymarket gây tranh cãi nghi vấn nội gián liên quan đến Trump

Một nhà giao dịch trên nền tảng đặt cược bằng tiền mã hóa Polymarket đã thu về gần 5,8 tỷ đồng (khoảng 400.000 USD) khi dự đoán chính xác thời điểm Tổng thống Venezuela - Nicolás Maduro bị bắt giữ. Tuy nhiên, giao dịch này nhanh chóng vấp phải nghi vấn “giao dịch nội gián”, tạo ra làn sóng chỉ trích trong cộng đồng. Giữa tâm điểm tranh cãi, công ty phân tích chuỗi khối Bubblemaps đã lên tiếng bác bỏ các cáo buộc, cho rằng lập luận đưa ra là suy diễn và thiếu căn cứ.

Theo CoinDesk đưa tin ngày 24 (giờ địa phương), tranh cãi khởi nguồn từ phân tích của một chuyên gia on-chain có biệt danh Andrew 10 GWEI. Người này đặt nghi vấn rằng ví tiền được dùng để đặt cược có liên quan đến Steven Charles Witkoff – đồng sáng lập của công ty tiền mã hóa có tên World Liberty Financial (WLFI), nơi được cho là có quan hệ với gia đình Tổng thống Trump.

Cụ thể, Andrew cho biết có hai địa chỉ ví không hoạt động thường xuyên đã chuyển tiền số Solana(SOL) vào Polymarket thông qua Coinbase. Một trong hai ví đã nhận 252 SOL từ Coinbase, và một ví khác cũng nhận số tiền tương tự chỉ trước đó một ngày – sự trùng hợp về thời gian, khối lượng và tên định danh (ENS/SNS) đã khiến ông đặt nghi vấn “99% khả năng trùng khớp”, từ đó cho rằng có thể đây là hành vi sử dụng thông tin mật để thu lợi cá nhân.

Tuy nhiên, Bubblemaps đã nhanh chóng đưa ra phản hồi, cho rằng đây là “một sự ngộ nhận về mặt thống kê” và những điểm trùng khớp nêu trên chưa đủ cơ sở để xác định danh tính người đứng sau ví. Theo họ, trên chuỗi khối có hàng nghìn giao dịch với quy mô và thời điểm tương tự, do đó việc gán ghép danh tính chỉ từ một vài dữ liệu nền là không đáng tin cậy.

“Việc nạp và rút tiền trong khoảng một ngày là chuyện rất phổ biến trên các sàn giao dịch tập trung. Nếu chỉ xem xét riêng token SOL mà bỏ qua các loại tài sản như Ethereum(ETH), USD Coin(USDC)… thì phân tích sẽ mang tính phiến diện”, Bubblemaps bình luận. Họ cũng lưu ý rằng nguồn gốc dòng tiền có thể rất đa dạng, có thể đến từ hình thức chuyển khoản ngân hàng, ví trung gian hoặc các kỹ thuật gom ví – điều này khiến việc xác định người sử dụng thực sự đòi hỏi nhiều thông tin hơn.

Trong bối cảnh thông tin cho rằng WLFI có liên quan đến gia đình Tổng thống Trump, nghi vấn nói trên đã tạo thêm dư luận với yếu tố chính trị nhạy cảm. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có bằng chứng rõ ràng nào cho thấy ví điện tử thu lợi từ giao dịch nói trên thực sự có liên hệ với WLFI hoặc thành viên của tổ chức này. Việc định danh người dùng chỉ thông qua dữ liệu on-chain vẫn còn gặp nhiều giới hạn.

Bình luận: Vụ việc một lần nữa cho thấy ranh giới mong manh giữa phân tích dữ liệu chuỗi khối và suy diễn chủ quan. Như Bubblemaps đã chỉ ra, các yếu tố như tên ví, thời gian giao dịch hay tài sản luân chuyển nên được coi là manh mối hỗ trợ – chứ không phải bằng chứng tuyệt đối. Trong một thị trường mà sự minh bạch là ưu tiên, việc ban hành những kết luận quá vội vàng có thể khiến cộng đồng hiểu sai và tạo áp lực không cần thiết.

Dẫu khả năng phân tích dữ liệu chuỗi khối ngày một tinh vi, nhưng như vụ việc lần này cho thấy, việc xác định “nội gián” vẫn cần tiếp cận thận trọng và toàn diện – đặc biệt khi liên quan đến các nhân vật có sức ảnh hưởng như Trump hay các tổ chức chính trị nhạy cảm.

Tổng kết: Dù nghi vấn giao dịch nội gián tại Polymarket thu hút sự chú ý mạnh mẽ, nhưng hiện chưa có đủ bằng chứng xác thực mối liên hệ giữa ví đặt cược và công ty tiền mã hóa WLFI có liên hệ với gia đình Tổng thống Trump. Phân tích chuỗi khối, nếu không kiểm chứng đúng cách, hoàn toàn có thể dẫn đến suy đoán cảm tính. Việc sử dụng "từ" dữ liệu như Solana(SOL), Ethereum(ETH) hay các mô hình đặt cược như Polymarket vẫn cần được đánh giá dựa trên quy chuẩn khoa học và sự minh bạch.