Kẻ chủ mưu vụ hack Bitfinex được thả nhờ đạo luật First Step của Trump

Ilya Lichtenstein, một trong những chủ mưu của vụ hack sàn giao dịch Bitfinex từng gây chấn động lịch sử tiền mã hóa, đã được trả tự do sớm nhờ đạo luật “First Step Act” được ban hành dưới thời Tổng thống Trump. Đây là vụ tấn công mạng có quy mô lớn nhất từng xảy ra trong ngành tiền mã hóa, với thiệt hại lên tới khoảng 120.000 Bitcoin(BTC), trị giá khoảng 4,5 tỷ USD (tương đương 6,5 nghìn tỷ đồng) vào thời điểm đó.

Theo chia sẻ ngày 24 (giờ địa phương) trên nền tảng mạng xã hội X, Lichtenstein cho biết ông được "thả tự do sớm là nhờ đạo luật First Step của Tổng thống Trump" và khẳng định sẽ "đóng góp tích cực cho lĩnh vực an ninh mạng" trong thời gian tới.

Được biết, "First Step Act" là đạo luật cải cách hình sự được ký thành luật năm 2018, cho phép những phạm nhân cải tạo tốt có thể được giảm án sớm khi tham gia các chương trình giáo dục, đào tạo nghề và các hoạt động phúc lợi khác.

Vụ bắt giữ và kế hoạch rửa tiền tinh vi

Lichtenstein và vợ là Heather Morgan bị bắt tại New York vào tháng 2 năm 2022 sau khi bị phát hiện thực hiện các hoạt động rửa tiền tinh vi thông qua các danh tính giả. Morgan từng xuất hiện trên tờ Forbes với danh xưng “kinh tế gia, nhà khởi nghiệp nối tiếp, nhà đầu tư phần mềm và rapper”. Cả hai bị cáo buộc sử dụng danh tính giả cùng với mạng lưới chuyển tiền phân tán phức tạp nhằm che giấu lộ trình của số Bitcoin bị đánh cắp và cuối cùng đã nhận tội rửa tiền trước tòa.

Nhờ hợp tác điều tra, được rút ngắn án tù

Morgan được xem xét giảm nhẹ hình phạt sau khi hợp tác với cơ quan điều tra, đồng thời bị ảnh hưởng bởi điều kiện giam giữ khó khăn sau phẫu thuật và mắc COVID-19 trong thời gian bị giam. Dù lãnh án 18 tháng tù, cô chỉ phải thụ án khoảng 8 tháng và được trả tự do vào tháng 10 năm 2024.

Lichtenstein cũng đạt được thỏa thuận giảm nhẹ hình phạt hình sự do cung cấp thông tin hữu ích cho các cơ quan chức năng trong việc điều tra các vụ án liên quan đến tiền mã hóa khác. Theo thông tin từ Bộ Tư pháp Mỹ, cả hai cung cấp nhiều dữ liệu quan trọng giúp phá giải các vụ việc tương tự.

Morgan cũng viết trên X rằng cô “đã kết thúc mọi thủ tục pháp lý” và hy vọng được chia sẻ câu chuyện của mình trong tương lai.

Tổng thống Trump và chính sách khoan hồng với ngành tiền mã hóa

Việc Lichtenstein được thả nhờ chính sách cải huấn dưới thời Trump làm dậy sóng tranh luận về cách Tổng thống Trump xử lý các vụ án liên quan đến tội phạm tiền mã hóa. Chính quyền Trump từng đưa ra hàng loạt chính sách khoan hồng cho các nhân vật nổi bật trong lĩnh vực này.

Tháng 3 năm 2025, Trump đã ân xá cho ba nhà đồng sáng lập sàn giao dịch phái sinh tiền mã hóa BitMEX gồm Arthur Hayes, Benjamin Delo và Samuel Reed, cùng nhân viên Greg Dwyer. Họ từng nhận tội vào năm 2022 vì vi phạm các quy định chống rửa tiền tại Mỹ (AML - Anti-Money Laundering).

Không lâu sau, vào tháng 10 cùng năm, nhà sáng lập Binance là Changpeng Zhao cũng được ân xá. Zhao trước đó thừa nhận không tuân thủ đầy đủ các quy định AML khi điều hành sàn giao dịch lớn nhất thế giới.

Ngoài ra, Tổng thống Trump còn đưa vào diện xem xét ân xá CEO của dịch vụ ví tiền mã hóa tăng cường bảo mật Samourai là Keonne Rodriguez, người bị tuyên án 5 năm tù vì tội rửa tiền vào tháng 12 năm ngoái. Trump được cho là đã trả lời tích cực về việc này trong một buổi họp báo tại Nhà Trắng.

Tranh cãi chính trị và phản ứng từ phía Đảng Dân chủ

Thống đốc bang California Gavin Newsom đã chỉ trích gay gắt chính sách ân xá "rộng tay" của Trump đối với các cá nhân nổi tiếng trong ngành tiền mã hóa. Ông đồng thời ra mắt một trang web nhằm tổng hợp và phân tích các trường hợp ân xá gây tranh cãi, trong đó có Changpeng Zhao của Binance và Ross Ulbricht – nhà sáng lập sàn giao dịch “đen” Silk Road – người đã bị kết án tù chung thân vì sử dụng Bitcoin cho các giao dịch ma túy trị giá hơn 214 triệu USD (hơn 3.000 tỷ đồng).

Trong bình luận trên trang web này, Newsom khẳng định việc ân xá như vậy là “hành vi chính trị gây ảnh hưởng tiêu cực bằng cách trao quyền miễn trừ cho ngành tài sản kỹ thuật số.”

Từ một vụ hack đình đám, cuộc tranh luận hiện nay đang lan sang cả lĩnh vực chính sách và chính trường Mỹ. Việc Tổng thống Trump thể hiện thái độ khoan dung đối với các trường hợp vi phạm trong ngành tiền mã hóa đang được xem là “con dao hai lưỡi” – vừa mở ra triển vọng cởi mở hơn cho ngành, vừa tạo thêm nghi vấn về tính công bằng trong thực thi pháp luật.

Bình luận: Trong bối cảnh nước Mỹ đang bước vào kỳ bầu cử Tổng thống mới, những động thái như trên hoàn toàn có thể biến tiền mã hóa thành một trong những điểm nóng chính trị. Câu hỏi lớn đặt ra: Trump đang thực sự thúc đẩy đổi mới tài chính, hay đang lợi dụng ngành công nghiệp này cho lợi ích cá nhân và chính trị?

Từ khóa: “Trump”, “First Step Act”, “Bitcoin(BTC)”, “rửa tiền”, “Lichtenstein”, “Binance”, “Changpeng Zhao”, “BitMEX”, “Arthur Hayes”