Trump âm thầm rút 94 triệu USD USDC, nghi vấn rút tiền có hệ thống phủ bóng đế chế tiền mã hóa

Trump liên tục rút USDC khỏi pool thanh khoản, thị trường nghi ngờ hành vi rút tiền có hệ thống

Một dự án meme coin chính thức liên quan đến Tổng thống Trump lại tiếp tục gây xôn xao cộng đồng tiền mã hóa khi nhóm phát triển âm thầm rút thêm hàng chục triệu đô la Mỹ khỏi các pool thanh khoản. Theo dữ liệu từ LookOnChain ngày 24 (giờ địa phương), nhóm này đã chuyển tổng cộng 33 triệu USD (~477 tỷ đồng) USDC từ hệ sinh thái về ví liên kết với sàn Coinbase. Diễn biến mới càng củng cố nghi ngờ rằng đây là một chiến lược “rút tiền có hệ thống”, bởi lượng thanh khoản bị rút trong vòng 30 ngày qua đã lên đến 94 triệu USD (~1.359 tỷ đồng).

Theo dõi on-chain cho thấy các lần rút tiền được chia nhỏ và thực hiện theo mô hình lặp lại: đầu tiên, ví chính của dự án meme coin liên quan đến *Trump* tiến hành chia nhỏ nhiều giao dịch rút USDC từ nền tảng Meteora, mỗi lần từ 2 triệu đến 17,2 triệu USD; tiếp theo, các khoản này được gom vào một ví lưu trữ, trước khi chuyển lên ví lưu ký của Coinbase. Mô hình này hiện đã diễn ra ít nhất ba lần. Cách đây ba tuần cũng ghi nhận mức rút tương tự — 33 triệu USD.

Bình luận: Hoạt động rút USDC với cấu trúc lặp lại khiến giới đầu tư ngày càng lo ngại rằng nguồn tiền đóng góp từ cộng đồng đang bị rút ra một cách có chủ đích.

Trump và đế chế tiền mã hóa trị giá hàng nghìn tỷ đồng

Không ngoài dự đoán, làn sóng rút vốn diễn ra đúng vào thời điểm Tổng thống Trump và gia đình bị đặt vào các nghi vấn về mức độ tham gia sâu vào lĩnh vực tài sản số. Theo một phân tích từ Financial Times vào cuối năm ngoái, tổng doanh thu tiền mã hóa của gia đình Trump trước thuế đã vượt mốc 1 tỷ USD (~1.4460 tỷ đồng). Riêng các meme coin có tên TRUMP và MELANIA đã mang về hơn 427 triệu USD (~6.178 tỉ đồng). Ngoài ra, qua dự án World Liberty Financial, gia tộc Trump còn huy động thành công 550 triệu USD (~7.953 tỉ đồng) từ nhà đầu tư DeFi.

Theo báo cáo tài chính, cá nhân Trump đã thu về ít nhất 57,4 triệu USD (~830 tỷ đồng) lợi nhuận từ mối liên hệ với các dự án nói trên. Ông được tiết lộ đang nắm giữ 15,75% tổng nguồn cung của mã token quản trị WLFI, tương đương 15,75 tỷ đơn vị. Vào thời điểm tháng 9 năm ngoái, khi WLFI lên sàn, lượng token này từng được định giá lên tới 6 tỷ USD (~8.6760 tỷ đồng).

Đáng chú ý, Trump Media and Technology Group (TMTG) – công ty do ông Trump hậu thuẫn – hiện nằm trong tốp các công ty có lượng nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới.

TMTG đang sở hữu hơn 11.542 Bitcoin(BTC) với tổng giá trị hơn 1 tỷ USD (~14.460 tỷ đồng), tương ứng ~20% định giá toàn công ty. Theo dữ liệu công khai, đây là doanh nghiệp niêm yết đứng thứ 6 toàn cầu về lượng *Bitcoin(BTC)* nắm giữ – vượt qua cả Tesla(TSLA) và chỉ xếp sau MicroStrategy(MSTR), Marathon Digital(MARA), và Block(SQ).

CEO của TMTG, Devin Nunes, phát biểu: “Chúng tôi tích lũy *Bitcoin(BTC)* như một bước đi chiến lược nhằm đảm bảo tự do tài chính và giảm sự phụ thuộc vào các tổ chức tài chính truyền thống.”

Tuy nhiên, dù sở hữu lượng BTC khủng, giá cổ phiếu của TMTG lại trượt dốc nghiêm trọng. Trong khi *Bitcoin* từ đầu năm đến nay chỉ giảm nhẹ 4,9%, thì cổ phiếu TMTG đã mất tới 64% giá trị.

Bình luận: Sự lệch pha giữa giá trị tài sản tiền mã hóa và giá cổ phiếu có thể phát tín hiệu cảnh báo rủi ro thị trường đối với các công ty "mang mác tiền số" nhưng chưa có nền tảng kinh doanh thực thụ.

Hồ sơ pháp lý siết chặt, “tiền mã hóa của Trump” lao đao

Cùng với dấu hỏi về tính minh bạch, hiện nay các dự án gắn với hình ảnh Tổng thống Trump đang đối mặt với sức ép pháp lý ngày càng lớn. Cụ thể, cơ quan công tố liên bang Mỹ vừa đệ đơn kiện Benjamin Chau – đồng sáng lập của nền tảng DeFi Meteora – với cáo buộc lừa đảo thông qua hình thức pump-and-dump gắn tên Trump. Thiệt hại trong vụ này được cho là đã vượt 57 triệu USD (~824 tỷ đồng), với nhiều token như MELANIA, LIBRA, ENRON, TRUST được đặt trong diện xét xử.

Ngay sau các cáo buộc, ba ví liên quan đến mạng lưới Trump được phát hiện đã nhận khoảng 4,2 triệu USD (~607 tỷ đồng) token Meteora, sau đó chuyển lượng token này lên sàn OKX. Giá của MELANIA token nay chỉ còn 0,118 USD – giảm hơn 99% so với đỉnh 13,73 USD.

Ngoài ra, ALT5 Sigma – một công ty niêm yết trên Nasdaq có liên hệ tài trợ với World Liberty Financial – hiện đang đối mặt nguy cơ bị hủy niêm yết do bổ nhiệm đơn vị kiểm toán không đủ điều kiện pháp lý. Giá cổ phiếu ALT5 cũng đã giảm 77% từ đầu năm.

Lo ngại xung đột lợi ích khi Trump là tổng thống đương nhiệm

Loạt hoạt động liên quan đến tiền mã hóa của Trump làm dấy lên làn sóng tranh cãi về “xung đột lợi ích quy định” khi ông là tổng thống đương nhiệm. Nhóm giám sát đạo đức CREW đã lên tiếng chỉ trích: “Tổng thống Trump đang sở hữu mức độ tham gia chưa từng có tiền lệ vào lĩnh vực tiền mã hóa. Trong nhiệm kỳ đầu, ông từng bị phát hiện vướng vào tới hơn 3.700 trường hợp xung đột lợi ích.”

Thông qua tuyên bố công khai, tổ chức này cảnh báo rằng những khoản lợi nhuận hàng trăm triệu USD từ các token như TRUMP, MELANIA... và các dự án DeFi có thể khiến tính minh bạch trong các quyết sách bị suy giảm nghiêm trọng. CREW cũng nhận định rằng các mối quan hệ với nhà đầu tư nước ngoài và dòng vốn không kiểm soát có thể tạo ra khoảng trống pháp lý đáng lo ngại.

Từ khóa: “Trump”, “Bitcoin(BTC)”, “tiền mã hóa”

Tổng kết

Hành vi rút *USDC* liên tục và bí ẩn từ các ví liên quan đến meme coin của Trump, kết hợp với mức sinh lời khổng lồ và chiến lược tích trữ *Bitcoin(BTC)*, đang cho thấy một mạng lưới đầu tư tiền mã hóa với động cơ nghi vấn. Trong khi gia tăng tài sản là điều rõ ràng, nguy cơ về các vụ kiện tụng và vấn đề đạo đức đang phủ bóng lên tính bền vững của “đế chế tiền số Trump”.

Bình luận: Với việc Trump trở lại vị trí quyền lực, câu hỏi về ranh giới giữa hành pháp quốc gia và lợi ích tài chính cá nhân sẽ ngày càng trở nên cấp thiết đối với không chỉ giới tài chính, mà cả toàn bộ cộng đồng blockchain.