Argentina đóng băng tài sản trong vụ lừa đảo tiền mã hóa 120 triệu USD

Tòa án Argentina ra lệnh đóng băng tài sản trong vụ lừa đảo tiền mã hóa lớn nhất khu vực

Theo TN đưa tin ngày 8 (giờ địa phương), tòa án liên bang Argentina đã ra lệnh đóng băng tài sản của những cá nhân liên quan đến một vụ lừa đảo tiền mã hóa lớn, với tổng thiệt hại ước tính lên tới từ 100 triệu đến 120 triệu USD (tương đương khoảng 2.450 đến 2.940 tỷ VND theo tỷ giá hiện tại). Đây được xem là một trong những vụ lừa đảo tiền mã hóa quy mô nhất từng xảy ra tại khu vực Mỹ Latinh.

Thẩm phán Marcelo Martínez de Giorgi là người đã ban hành lệnh đóng băng tài sản đối với ba bị cáo chính: Hayden Davis (người Mỹ) – người quảng bá dự án, Orlando Rodolfo Melino (người Argentina) – điều hành tại địa phương, và Fabio Camilo Rodríguez Blanco (người Colombia) – trung gian môi giới. Các tài sản bị phong tỏa bao gồm ví tiền kỹ thuật số, tài khoản ngân hàng và bất động sản thuộc sở hữu của nhóm này.

Cơ quan công tố Argentina nghi ngờ nhóm đối tượng đã lợi dụng dự án Libra – một token tiền mã hóa chưa rõ ràng – để tiến hành hành vi gian lận, nhằm chiếm đoạt lượng lớn tài sản từ các nhà đầu tư. Họ hiện đang tiến hành điều tra và theo dõi dòng tiền có thể đã được chuyển ra nước ngoài hoặc che giấu trước khi bị phát hiện.

Đáng chú ý, trong lệnh của tòa án còn có phần yêu cầu Ủy ban Chứng khoán Quốc gia Argentina (CNV) thông báo đến toàn bộ các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo trong nước, đồng thời mở rộng biện pháp đóng băng tài sản đến các nền tảng giao dịch tiền mã hóa địa phương.

Sự việc này được cho là một trong nhiều chiêu trò lừa đảo đang lan rộng trong khu vực Mỹ Latinh – nơi mà hệ thống bảo vệ nhà đầu tư vẫn còn nhiều hạn chế. Các đối tượng thường sử dụng thủ đoạn phát hành “tiền mã hóa mới không có giá trị thực” làm công cụ đầu tư, kêu gọi vốn từ nhà đầu tư, sau đó chuyển tiền sang các kênh đầu tư rủi ro cao hoặc qua các giao dịch không minh bạch.

bình luận: Tình huống này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo đối với các nhà đầu tư tại khu vực có hệ sinh thái pháp lý chưa hoàn thiện, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp bách về việc siết chặt giám sát đối với các dự án tiền mã hóa. Việc chính quyền Argentina nhanh chóng hành động cho thấy quyết tâm mạnh mẽ trong việc ngăn chặn các hành vi lợi dụng công nghệ blockchain để trục lợi.

Từ khóa: từ tiền mã hóa, từ lừa đảo, từ Argentina.