‘Cá voi nội gián Trump’ đặt cược bán khống Bitcoin(BTC) hơn 392 triệu USD, thị trường rúng động

Một “cá voi nội gián” với biệt danh từng gây chú ý khi thu lợi lớn nhờ dự đoán chính xác đợt lao dốc của Bitcoin(BTC) mới đây lại tiếp tục khiến thị trường tiền mã hóa hoang mang khi gia tăng quy mô vị thế bán khống lên đến hàng trăm triệu USD.

Theo nhà phân tích tiền mã hóa Jacob King ngày 24 (giờ địa phương), địa chỉ ví được biết đến với biệt danh “cá voi nội gián Trump” đã bổ sung thêm 392 triệu USD (khoảng 5.449 tỷ VND) vào vị thế bán khống Bitcoin hiện tại. Jacob King cho biết nhà đầu tư này từng đặt cược chính xác trước đợt sụt giảm gần nhất của Bitcoin và thu về khoảng 192 triệu USD (khoảng 2.669 tỷ VND) lợi nhuận. Ông cho rằng hành động lần này có thể là dấu hiệu cho một “sự sụp đổ của Bitcoin phiên bản 2.0”.

Trên nền tảng phân tích chuỗi khối Arkham Intelligence, địa chỉ ví này đã thực hiện lệnh bán khống lượng lớn Bitcoin và Ethereum(ETH) với quy mô tổng cộng hơn 1 tỷ USD, riêng khoảng 200 triệu USD đã được xác nhận là mang lại lợi nhuận sau đợt sụt giảm gần nhất. Sau đó, ví này chuyển tiếp thêm 40 triệu USD USD Coin (USDC) vào nền tảng Hyperliquid và nhanh chóng đặt lệnh bán khống Bitcoin tương đương 127 triệu USD, nâng tổng quy mô vị thế bán khống hiện tại lên 300 triệu USD (khoảng 4.170 tỷ VND).

Theo dữ liệu từ StarPlatinum, ví cá voi này hiện đang nắm giữ lượng tài sản tiền mã hóa trị giá lên đến 10 tỷ USD (khoảng 13.900 tỷ VND), bao gồm hơn 46.000 Bitcoin cùng lượng lớn Ethereum đang được staking. Các chuyên gia đặt nghi vấn vì ví này từng mở vị thế bán khống quy mô lớn chỉ 30 phút trước khi Tổng thống Trump thông báo về chính sách thuế quan hôm 10 tháng 10 – điều làm dấy lên nghi ngờ sử dụng thông tin nội bộ nhằm trục lợi.

Được biết địa chỉ ví trên liên kết với tên miền “garrettjin.eth”, làm dấy lên suy đoán rằng người đứng sau là Garrett Jin, cựu CEO của sàn giao dịch BitForex. Tuy nhiên, Garrett Jin đã phủ nhận mọi liên quan. Dù vậy, mô hình tái diễn với các đặc điểm gần như trùng khớp – như nạp lượng lớn USDC ngay trước khi có tin tức, mở bán khống, sau đó rút tiền về – tiếp tục làm dấy lên bàn tán trong cộng đồng.

Bình luận về xu hướng nguy hiểm nói trên, nhà phân tích tiền mã hóa EGRAG CRYPTO cho rằng nếu việc giao dịch ăn theo thông tin của Tổng thống Trump tiếp tục mang lại lợi nhuận, đây chắc chắn phải là đối tượng bị điều tra. Trong khi đó, nhà nghiên cứu Janis Kluge từ Viện SWP Berlin (Đức) nhận định trường hợp này là minh chứng rõ ràng về lỗ hổng quy định trong thị trường tiền mã hóa – nơi thông tin nội gián, tham nhũng và hành vi bất hợp pháp vẫn đang song hành.

Làn sóng biến động gần đây đã khiến ít nhất 250 ví trên Hyperliquid đánh mất vị thế “triệu phú” chỉ trong vài giờ. Một số nhà đầu tư cũng đang áp dụng các chiến lược cực đoan như sử dụng đòn bẩy gấp 40 lần để giữ lệnh mua. Binance – sàn giao dịch lớn nhất thế giới – đã bác bỏ các tuyên bố về sự cố hệ thống gây ra bởi biến động giá, khẳng định nền tảng hoạt động bình thường và đã tiến hành bồi thường 283 triệu USD (khoảng 3.939 tỷ VND) cho người dùng bị ảnh hưởng.

Bình luận: Những chuyển động của “cá voi nội gián Trump” một lần nữa cho thấy sự mong manh của thị trường tiền mã hóa trước các yếu tố ngoài kiểm soát, từ độ trễ quy định cho đến khả năng thao túng giá bằng lượng lớn vốn. Khi thông tin được "rò rỉ" sớm hơn thị trường và khối lượng giao dịch được thực hiện đúng thời điểm, hệ quả không chỉ là mất mát tài sản mà còn làm giảm lòng tin vào toàn bộ hệ sinh thái tiền mã hóa.