Chính phủ có thể truy thu hơn 75 tỷ USD tiền mã hóa phi pháp

Nhiều quốc gia lớn, bao gồm Hoa Kỳ, đang xem xét khả năng xây dựng “kho dự trữ tiền mã hóa cấp quốc gia”. Trong bối cảnh đó, một báo cáo mới từ Chainalysis đã hé lộ rằng chính phủ các nước hoàn toàn có thể truy thu lượng tài sản tiền mã hóa lên tới hàng chục tỷ USD thông qua hoạt động cưỡng chế pháp luật. Báo cáo này làm nổi bật một lớp tài sản tiềm năng có thể tác động sâu rộng tới chiến lược sở hữu tiền mã hóa của các chính phủ trong tương lai.

Theo Chainalysis công bố trong báo cáo gần đây, khối lượng “tài sản tiền mã hóa on-chain liên quan tới hoạt động phi pháp” đã vượt ngưỡng 75 tỷ đô la Mỹ (khoảng 104,25 nghìn tỷ đồng). Trong đó, khoảng 15 tỷ USD (tương đương hơn 20,85 nghìn tỷ đồng) đang được các tổ chức phi pháp trực tiếp nắm giữ, còn lại gần 60 tỷ USD (khoảng 83,4 nghìn tỷ đồng) nằm rải rác trong các ví có liên hệ gián tiếp với các tổ chức này.

Đáng chú ý, báo cáo cho biết chỉ riêng nhóm vận hành và bán hàng trên các chợ đen (darknet market) đã kiểm soát tới 40 tỷ USD (khoảng 55,6 nghìn tỷ đồng) tài sản tiền mã hóa. Điều này cho thấy các tổ chức tội phạm lớn và nhóm tội phạm mạng vẫn đang nắm giữ đáng kể lượng tài sản tồn tại trên các chuỗi khối công khai (public blockchain).

Bên cạnh đó, Chainalysis còn công bố tỷ lệ phân bổ tài sản theo đồng tiền mã hóa. Khoảng 75% trong số tài sản liên quan đến tội phạm được cho là đang nằm dưới dạng   từ Bitcoin(BTC) , trong khi tỷ trọng của các đồng từ stablecoin cũng đang trên đà tăng mạnh. Bình luận, sự thay đổi này phản ánh xu hướng sử dụng mạng phi tập trung để luân chuyển tài sản bất hợp pháp, đồng thời mở ra cơ hội mới trong việc truy vết và thu hồi những tài sản này nhờ vào tính minh bạch của công nghệ chuỗi khối.

Đáng chú ý, báo cáo lần này được xem là lần đầu tiên “vén màn” toàn cảnh về một lượng lớn tài sản có thể bị truy thu ngay trên chuỗi – đúng vào thời điểm mà các chính phủ đang tăng tốc hoàn thiện khung pháp lý và xây dựng chiến lược từ sở hữu đến khai thác tiền mã hóa. Trong bối cảnh từ Bitcoin(BTC) – loại tiền mã hóa mà Tổng thống Trump mới đây công khai ủng hộ – đang ngày càng trở thành tâm điểm chú ý chính trị, thì câu chuyện thu hồi và tận dụng tài sản mã hóa có khả năng trở thành một biến số chính sách quan trọng trong tương lai gần.

Từ khóa:  từ tiền mã hóa,  từ Bitcoin(BTC),  từ stablecoin,  từ chuỗi khối.