Chen Zhi bị dẫn độ về Trung Quốc trong vụ lừa đảo tiền mã hóa hơn 15 tỷ USD

Chen Zhi – kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo tiền mã hóa lớn nhất từng bị phát hiện – đã bị dẫn độ từ Campuchia về Trung Quốc, mở đường cho một vụ xét xử được đánh giá là cột mốc trong cuộc chiến chống tội phạm kỹ thuật số. Theo nội dung điều tra, tổng số tiền mã hóa liên quan đến hành vi bất hợp pháp của Chen Zhi lên đến khoảng 127.000 Bitcoin (BTC), tương đương hơn 15 tỷ USD (khoảng 21,7 nghìn tỷ VND) vào thời điểm bị bắt giữ.

Theo tờ Cambodia China Times ngày 24 (giờ địa phương), vụ dẫn độ Chen Zhi diễn ra sau khi ông bị bắt giữ tại Campuchia vào ngày 6 tháng 1 năm nay. Người đàn ông mang quốc tịch Trung Quốc này đã xây dựng hình ảnh một doanh nhân thành đạt khi điều hành tập đoàn bất động sản Prince Group tại Campuchia, mở rộng sang các lĩnh vực như tài chính và du lịch. Tuy nhiên, theo chính phủ Mỹ và Anh, Prince Group thực chất là một tổ chức vỏ bọc phục vụ cho các hoạt động rửa tiền, lừa đảo trực tuyến quy mô lớn và cưỡng bức lao động.

Quy trình dẫn độ được thực hiện nhờ hiệp định song phương giữa Campuchia và Trung Quốc. Ngoài Chen Zhi, hai cộng sự của ông là Xu Ji Liang và Shao Ji Hui cũng đã bị trao trả về Trung Quốc để phục vụ quá trình điều tra và xét xử.

Vụ án ‘pig butchering’ lớn nhất từng bị triệt phá

Hình thức lừa đảo được băng nhóm của Chen sử dụng – gọi là “pig butchering” – có đặc điểm là xây dựng niềm tin với nạn nhân trong thời gian dài, sau đó dụ dỗ đầu tư vào các nền tảng tiền mã hóa giả mạo. Sau khi nạn nhân chuyển tiền, các nền tảng đột ngột biến mất, còn toàn bộ tài sản sẽ được chuyển qua hàng trăm công ty bình phong, ví điện tử và hoạt động khai thác để rửa tiền rồi đưa về ví cá nhân của nhóm tội phạm.

Tại thời điểm bắt giữ, chính quyền Trung Quốc và Mỹ đã thu giữ tổng cộng khoảng 127.000 BTC từ các ví điện tử liên quan đến Chen Zhi – đây là một trong những vụ thu giữ tiền mã hóa lớn nhất trong lịch sử liên quan đến các vụ án lừa đảo trực tuyến.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, mạng lưới của Chen Zhi cùng hàng chục địa chỉ ví Bitcoin có liên quan đã bị đưa vào danh sách trừng phạt. Chính quyền Trung Quốc cũng dự kiến sẽ xử lý nghiêm khắc vụ việc theo luật pháp quốc gia, trong bối cảnh họ từng áp dụng hình phạt rất nặng đối với các vụ phạm tội tương tự trong quá khứ – thậm chí là tù chung thân hoặc tử hình. Ngoài ra, đang có kế hoạch sử dụng tài sản bị tịch thu từ vụ án để bồi thường cho các nạn nhân.

Tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng chống lừa đảo tiền mã hóa

Vụ dẫn độ Chen Zhi là một ví dụ điển hình về làn sóng hợp tác quốc tế đang gia tăng trong cuộc chiến chống lại các mạng lưới lừa đảo qua tiền mã hóa, đặc biệt là tại khu vực Đông Nam Á. Chỉ riêng năm 2024, theo dữ liệu từ các cơ quan chức năng tại Mỹ, các vụ lừa đảo kiểu “pig butchering” đã gây thiệt hại lên tới 3,6 tỷ USD.

Ngoài việc phối hợp với các công ty tiền mã hóa lớn như Binance, Coinbase hay Tether để phong tỏa và truy vết dòng tiền, nhiều chính phủ đã áp dụng các biện pháp kiểm soát gắt gao hơn, đặc biệt là các quy định về xác minh danh tính (KYC) và phòng chống rửa tiền (AML).

“Vụ dẫn độ Chen Zhi không chỉ là một chiến thắng pháp lý mang tính biểu tượng, mà còn là tiền đề cho việc xây dựng mô hình ứng phó với tội phạm tiền mã hóa xuyên quốc gia trong tương lai,” một chuyên gia bình luận.

Các quốc gia được kỳ vọng sẽ tiếp tục đẩy mạnh truy quét các đường dây lừa đảo có tổ chức dựa vào nền tảng kỹ thuật số và sử dụng tiền mã hóa làm công cụ giao dịch. Trong bối cảnh đó, mô hình như vụ của Chen Zhi có thể trở thành hình mẫu để xử lý những vụ việc phức tạp tương tự.

Từ khóa: “Chen Zhi”, “pig butchering”, “lừa đảo tiền mã hóa”, “Bitcoin(BTC)”, “rửa tiền”, “Prince Group”

Bình luận: Việc dẫn độ và truy tố hình sự Chen Zhi mở đường cho các quốc gia cùng hợp tác sâu rộng hơn trong chống tội phạm tiền mã hóa – lĩnh vực vốn luôn đi trước các quy định pháp lý. Trong bối cảnh tài sản số ngày càng phổ biến, các nhà đầu tư cũng cần nâng cao cảnh giác và trang bị kiến thức để phòng tránh sập bẫy những mô hình đầu tư phi pháp như ‘pig butchering’.