FATF công nhận T3 là hình mẫu chống tội phạm blockchain toàn cầu

Theo báo cáo do Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính quốc tế (FATF) công bố ngày 8 tháng 1 (giờ địa phương), tổ chức T3 Đơn vị chống tội phạm tài chính (T3 FCU) đã được công nhận là mô hình điển hình trong việc đối phó với tội phạm sử dụng công nghệ blockchain. FATF đánh giá T3 là mô hình tăng cường “tính minh bạch trong hệ sinh thái tài sản số”, nhờ khả năng truy vết theo thời gian thực, hợp tác toàn cầu và phối hợp chặt chẽ giữa khu vực tư nhân và cơ quan công quyền.

Được thành lập vào tháng 9 năm ngoái bởi tổ chức phát triển Tron(TRX) DAO, nhà phát hành stablecoin Tether và công ty phân tích blockchain TRM Labs, T3 FCU là một liên minh liên ngành hoạt động trực tiếp với cơ quan thực thi pháp luật tại nhiều quốc gia. Không chỉ dừng lại ở việc chia sẻ thông tin, đơn vị này còn đặt mục tiêu phản ứng nhanh trong thời gian thực đối với hành vi bất hợp pháp trên blockchain như truy xét, đóng băng và vô hiệu giao dịch – điều tạo nên sự khác biệt lớn so với các mô hình điều tra truyền thống.

Theo FATF, kể từ khi thành lập, T3 FCU đã hỗ trợ đóng băng hơn 300 triệu USD (khoảng 4.359 tỷ đồng) tài sản liên quan đến hoạt động phi pháp, can thiệp vào các mạng lưới tội phạm trải rộng trên 5 châu lục. Họ đã theo dõi hàng triệu giao dịch, tương đương với dòng tiền hơn 3 tỷ USD (khoảng 43.590 tỷ đồng). Những con số này cho thấy hiệu quả trong hoạt động giám sát và xử lý.

Các năng lực cốt lõi của T3 FCU được FATF ghi nhận bao gồm khả năng hoạt động đa quốc gia không phụ thuộc vào lãnh thổ, hệ thống giám sát giao dịch theo thời gian thực và năng lực phản ứng nhanh, kèm khả năng chặn trước các tài sản bất hợp pháp. Bình luận, FATF cho rằng sự phối hợp giữa khu vực tư nhân và nhà nước như vậy là chìa khóa cho việc ngăn chặn rửa tiền trong kỷ nguyên số.

Ông Ari Redbord – Giám đốc chính sách của TRM Labs – nhận xét: “Tiền bất hợp pháp di chuyển cực nhanh trên các blockchain công khai, vì vậy tốc độ phản ứng phải được tăng tốc tương ứng. Mô hình T3 không chỉ là chia sẻ thông tin mà hướng tới hành động phối hợp theo thời gian thực”.

Cũng trong thời gian gần đây, TRM Labs đã phân tích hướng dẫn của FATF về thu hồi tài sản trong một bài viết blog và cho rằng “phương pháp điều tra phục hồi hậu sự việc đang trở nên lạc hậu đối với các tội phạm tài sản số có tính chất nhanh và ẩn danh”. Do đó, họ nhấn mạnh cần áp dụng mô hình chặn theo thời gian thực như T3.

Nhằm mở rộng hợp tác toàn cầu giữa chính phủ và tư nhân, T3 FCU đã khởi động “Chương trình đối tác toàn cầu T3+” từ tháng 8 năm ngoái, với Binance là thành viên chính thức đầu tiên. Đến tháng 10, tổ chức này tiếp tục ghi dấu ấn khi cùng Europol và Viện nghiên cứu quản trị Basel tham dự “Hội nghị toàn cầu lần thứ 9 về tài chính tội phạm và tiền mã hóa” tổ chức tại Vienna, Áo.

Theo Tron DAO, việc được FATF công nhận là minh chứng cho cam kết của họ trong việc “mở rộng blockchain có trách nhiệm” và “ngăn chặn tội phạm tài chính”, đồng thời cho rằng T3 sẽ là mô hình tham khảo quan trọng để các cơ quan quản lý định hình lại vai trò của blockchain công khai trong tương lai.

Mặc dù trong quá khứ FATF từng bày tỏ lo ngại rằng blockchain có thể bị lạm dụng vào mục đích rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố, nhưng việc công nhận mô hình như T3 FCU cho thấy định chế này đang dần thay đổi quan điểm, mở ra khả năng ứng dụng “từ khóa” blockchain công khai như một công cụ để tăng cường “từ khóa” minh bạch tài chính toàn cầu.