Thượng nghị sĩ Mỹ kêu gọi điều tra Uniswap(UNI) và PancakeSwap(CAKE) vì lo ngại an ninh quốc gia

Thượng nghị sĩ Mỹ kêu gọi điều tra các sàn giao dịch phi tập trung vì rủi ro an ninh quốc gia

Theo Reuters đưa tin ngày 24 (giờ địa phương), Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren chính thức yêu cầu Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính Hoa Kỳ mở cuộc điều tra về rủi ro an ninh quốc gia có liên quan đến các sàn giao dịch phi tập trung như Uniswap(UNI) và PancakeSwap(CAKE). Động thái này được đưa ra trong bối cảnh lo ngại ngày càng gia tăng về việc các nhóm tội phạm, bao gồm cả tin tặc Triều Tiên, có thể lợi dụng các nền tảng DeFi để rửa tiền và tài trợ cho các hoạt động bất hợp pháp.

Bà Warren đã gửi một bức thư công khai tới Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen và Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi, đặt câu hỏi liệu các cơ quan này có đang điều tra "mối đe dọa nghiêm trọng đến an ninh quốc gia" mà các sàn giao dịch phi tập trung như PancakeSwap có thể gây ra. Trong thư, bà cũng nhấn mạnh những nghi ngại về việc chính quyền của Tổng thống Trump từng thực hiện chiến dịch “thanh tra có chọn lọc” đối với các công ty tài sản số, không theo một chuẩn mực rõ ràng.

“Trong khi Quốc hội đang xem xét việc siết chặt quy định để ngăn chặn các phần tử khủng bố và quốc gia thù địch sử dụng DeFi nhằm rửa tiền, việc chính phủ có hành động nghiêm túc với các nền tảng này hay không là vấn đề then chốt,” bà Warren viết. Bà yêu cầu một phản hồi chính thức từ chính phủ Mỹ trước ngày 12 tháng 1 năm 2025 để xác nhận liệu các cơ quan chức năng có coi trọng những mối nguy hiểm tiềm tàng này hay không.

Thực tế, các nền tảng như Uniswap(UNI) và PancakeSwap(CAKE) đã nhiều lần trở thành tâm điểm tranh cãi do thiếu quy trình “Biết khách hàng của bạn” (KYC) và khả năng tuân thủ quy định chống rửa tiền (AML). Đặc biệt, do cấu trúc hoàn toàn phi tập trung, PancakeSwap càng gây khó khăn cho cơ quan thực thi pháp luật trong việc giám sát hành vi bất hợp pháp.

Một báo cáo được Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ (OFAC) công bố vào năm ngoái cho thấy, nhóm hacker Triều Tiên Lazarus đã sử dụng các sàn giao dịch phi tập trung để rửa tiền từ các vụ tấn công mạng. Đây là một trong những cơ sở mà bà Warren viện dẫn để nhấn mạnh sự cần thiết phải có một khung pháp lý rõ ràng đối với hoạt động của thị trường DeFi.

Bình luận: Việc thắt chặt quy định đối với các nền tảng DeFi có thể sẽ là bước đi tiếp theo trong chiến lược rộng hơn nhằm kiểm soát hoạt động tài chính phi tập trung. Điều này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến các dự án DeFi như PancakeSwap(CAKE), Uniswap(UNI), cũng như thị trường tiền mã hóa nói chung, bao gồm cả Bitcoin(BTC) và Ethereum(ETH).

Giới chuyên gia dự đoán, việc Chính phủ Mỹ phản hồi như thế nào đối với kiến nghị của bà Warren sẽ ảnh hưởng lớn đến định hướng chính sách đối với lĩnh vực DeFi trong thời gian tới. Do đó, nhà đầu tư nên theo dõi chặt chẽ diễn biễn chính trị cũng như cập nhật liên quan đến quy định KYC và AML trong các dự án DeFi để đánh giá rủi ro phù hợp.

Từ khóa: “PancakeSwap(CAKE)”, “Uniswap(UNI)”, “sàn giao dịch phi tập trung”, “DeFi”, “rửa tiền”, “an ninh quốc gia”