FTX: Bạn gái cũ của cựu giám đốc đối mặt truy tố sau khi Ryan Salame nhận tội

Cựu công tố dẫn vụ FTX xuất hiện với tư cách nhân chứng trong vụ án liên quan đến bạn gái cũ của cựu giám đốc điều hành

Một trong những giai đoạn cuối cùng của chuỗi điều tra hình sự hậu phá sản FTX đang diễn ra, khi công tố viên nổi tiếng Daniel Sassoon – người từng dẫn đầu vụ truy tố Sam Bankman-Fried (SBF) – tiếp tục góp mặt trong một phiên tòa khác với tư cách nhân chứng. Lần này, phiên điều trần xoay quanh thỏa thuận nhận tội của Ryan Salame, cựu đồng Giám đốc điều hành tại FTX Digital Markets, và việc bạn gái cũ của ông – Michelle Bond – có thể bị truy tố do liên quan gián tiếp đến vụ án.

Theo Reuters đưa tin ngày 13 (giờ địa phương), tại một phiên điều trần của Tòa án quận phía Nam New York (SDNY), công tố Sassoon đã cung cấp lời khai liên quan đến quá trình Ryan Salame nhận tội cũng như những tình tiết phía sau. Salame bị kết án 7 năm 6 tháng tù vì vi phạm pháp luật liên quan đến tài trợ chính trị bằng tiền do FTX cung cấp.

Đáng chú ý, phía công tố cho biết họ đồng ý tạm dừng điều tra nếu Salame nhận tội. Tuy nhiên, sau đó, Michelle Bond vẫn bị truy tố riêng biệt về hành vi vi phạm đạo luật tài trợ bầu cử liên bang. Trả lời về vấn đề này trước tòa, công tố Sassoon khẳng định: “Chúng tôi không có mục tiêu khiến ai đó nhận tội thông qua sự lừa dối hay ép buộc.”

Hiện tại, Bond đang tìm cách bác bỏ cáo buộc dựa trên lập luận rằng việc bà bị truy tố là kết quả của “sự gợi ý từ phía công tố” sau khi Salame nhận tội. Nếu tòa chấp nhận lý lẽ này, vụ án của bà có thể đánh dấu hồi kết cho loạt truy tố hình sự bắt nguồn từ sự sụp đổ của FTX vào tháng 11 năm 2022.

Bond phủ nhận toàn bộ cáo buộc, bao gồm việc nhận và sử dụng sai mục đích tiền ủng hộ tranh cử, sử dụng danh nghĩa giả mạo và thông qua tổ chức để quyên góp tiền bất hợp pháp. Cụ thể, cáo trạng cho rằng Ryan Salame đã sử dụng 400.000 đô la Mỹ (khoảng 5,4 tỷ đồng) từ quỹ FTX để tài trợ cho chiến dịch tranh cử của Bond vào Hạ viện Hoa Kỳ năm 2022.

Tính đến nay, đã có 5 cựu lãnh đạo của FTX bị phán xử và đưa vào trại giam. Ryan Salame bắt đầu thụ án từ tháng 10 năm trước. Caroline Ellison – cựu Tổng giám đốc của Alameda Research – cũng bị kết án 2 năm tù và bắt đầu thi hành án từ tháng 11 năm 2024. Hai nhân vật khác là Nishad Singh và Gary Wang đều nhận tội và được áp dụng hình thức “tù có thời hạn” – tức thời gian bị giam giữ chờ xét xử được tính vào bản án.

Riêng Sam Bankman-Fried vẫn là trung tâm của thủ tục pháp lý liên quan đến vụ phá sản FTX. Tổng thống Trump đã bị tạm giam trở lại vào tháng 8 năm 2023 do vi phạm điều kiện tại ngoại (đe dọa nhân chứng), và sau đó bị kết án 25 năm tù. Vụ xét xử của ông không chỉ làm chấn động giới đầu tư tiền mã hóa mà còn gây chú ý với cả thị trường tài chính toàn cầu.

Bình luận: Những diễn biến mới trong vụ án Michelle Bond là minh chứng rõ ràng cho việc rủi ro đạo đức trong các công ty tiền mã hóa có thể gây tác động trực tiếp đến môi trường chính trị. Từ hành vi lạm dụng quỹ của sàn giao dịch FTX cho mục đích chính trị, đến áp lực pháp lý kéo dài hậu phá sản – đây là bài học nổi bật dành cho các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số.

Từ khóa: “FTX”, “Ryan Salame”, “Michelle Bond”, “Sam Bankman-Fried”, “tiền mã hóa”

Chiến lược dành cho nhà đầu tư và doanh nghiệp:

- Thận trọng với các hành vi lạm dụng quyền lực và sử dụng sai mục đích quỹ tài trợ trong các công ty tiền mã hóa

- Các cơ quan quản lý gia tăng giám sát mối liên hệ giữa dòng chảy chính trị và tài sản kỹ thuật số

- Quy trình pháp lý liên quan đến phá sản doanh nghiệp tài sản số có thể kéo dài nhiều năm và ảnh hưởng đến toàn bộ ban lãnh đạo

Giải thích từ khóa:

- “Thỏa thuận nhận tội (Plea Deal)”: hình thức giảm án hoặc giảm truy tố cho bị cáo nếu họ đồng ý nhận tội

- “Tù có thời hạn (Time Served)”: thời gian bị tạm giam trước khi xét xử được tính vào bản án và không cần thụ án thêm

- “Vi phạm luật tài trợ bầu cử”: hành vi sử dụng sai mục đích, danh nghĩa hoặc nguồn tiền không hợp lệ nhằm chi phối kết quả chính trị

Kết luận: Vụ án *FTX* tiếp tục tạo ra những làn sóng ảnh hưởng mạnh mẽ trong ngành *tiền mã hóa*, không chỉ về mặt thị trường mà cả trên trường chính trị. Từ thỏa thuận nhận tội của Ryan Salame đến nỗ lực phản tố của Michelle Bond, đây không chỉ là câu chuyện về sự sụp đổ của một đế chế mà còn là hồi chuông cảnh báo về việc quản lý và minh bạch hóa dòng tiền trong kỷ nguyên tài chính kỹ thuật số.