Binance đóng băng 47 triệu USDT liên quan vụ lừa đảo 'Pig Butchering'

CEO Binance xác nhận đóng băng 47 triệu USDT liên quan đến vụ lừa đảo Pig Butchering

Binance đã xác nhận đóng băng khoảng 47 triệu USD giá trị Tether(USDT) liên quan đến một vụ lừa đảo tinh vi tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, cho thấy nỗ lực ngày càng mạnh mẽ của sàn giao dịch này trong việc ngăn chặn các hoạt động tội phạm trong lĩnh vực tiền mã hóa. Theo thông tin từ Binance ngày 24 (giờ địa phương), chiến dịch lần này được thực hiện với sự phối hợp giữa các cơ quan điều tra khu vực, Chainalysis, cùng các đơn vị phát hành stablecoin.

Vụ việc liên quan đến hình thức lừa đảo đang gia tăng được gọi là “pig butchering” – một mô hình lừa đảo tinh vi kéo dài nhiều tháng, trong đó kẻ gian lấy lòng tin của nạn nhân rồi dụ họ đầu tư vào các nền tảng tài chính giả mạo. Theo CEO Richard Teng của Binance, vụ đóng băng lần này là một trong những chiến dịch chống tội phạm tiền số lớn nhất năm nay. Các kẻ gian đã sử dụng mô hình ví nhiều tầng và địa chỉ hợp nhất nhằm che giấu dòng tiền, sau đó hợp nhất tài sản vào năm ví chính, tổng số tiền bị đóng băng là khoảng 47 triệu USD tính theo giá trị USDT.

Phía Binance cho biết động thái đóng băng tài sản đã được thực hiện từ tháng 6, giúp ngăn ngừa thiệt hại thêm cho các nạn nhân. Các chuyên gia bình luận rằng việc truy vết và đóng băng tài sản nhanh chóng là bước tiến quan trọng nhằm củng cố niềm tin đối với thị trường tiền mã hóa.

Ngoài ra, chiến dịch lần này còn phản ánh hướng đi chiến lược của Binance trong bối cảnh ngày càng siết chặt quy định tại Mỹ. Binance đã cùng với Coinbase(COIN), Ripple(XRP) và nhiều công ty blockchain khác triển khai 'Beacon Network' – hệ thống theo dõi và chặn tài sản bị đánh cắp trong thời gian thực. Đáng chú ý, mạng lưới này ra mắt đúng thời điểm Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) đang xem xét việc giám sát quyền truy cập của các nền tảng nước ngoài vào thị trường Mỹ.

Trong tuyên bố chính thức, ông Richard Teng nhận định: “Đây là minh chứng rõ ràng cho khả năng hợp tác hiệu quả giữa khu vực tư nhân và công quyền trong cuộc chiến chống gian lận toàn cầu, đồng thời thể hiện cam kết không ngừng của chúng tôi trong việc xây dựng một hệ sinh thái an toàn hơn cho người dùng.”

Bình luận từ giới phân tích cho rằng Binance đang lấy lại lòng tin của các cơ quan quản lý thông qua những hành động cụ thể. Việc hợp tác xuyên biên giới lần này không chỉ giúp phòng chống tội phạm công nghệ cao mà còn được xem là tiền đề giúp người dùng Mỹ tiếp cận lại sàn Binance toàn cầu - vượt ra ngoài BinanceUS vốn đang bị giới hạn.

Vụ việc đóng băng   tài sản liên quan đến dạng lừa đảo pig butchering, cùng với việc thiết lập mạng lưới giám sát như Beacon Network, cho thấy Binance đang tích cực tái định vị ở sân chơi toàn cầu với kỳ vọng thiết lập lại niềm tin trong bối cảnh thị trường ngày càng được giám sát chặt chẽ.