Mỹ kháng cáo bản án 'nhẹ tay' trong vụ lừa đảo tiền mã hóa HashFlare trị giá 577 triệu USD

Mỹ kháng cáo bản án vụ lừa đảo đa cấp 577 triệu USD liên quan đến HashFlare

Bộ Tư pháp Mỹ vừa đệ đơn kháng cáo đối với bản án dành cho hai nhà đồng sáng lập dịch vụ khai thác tiền mã hóa HashFlare – Sergei Potapenko và Ivan Turõgin – do không đồng tình với phán quyết “quá nhẹ” dù quy mô vụ lừa đảo lên tới hơn 577 triệu USD (~8.018 tỷ đồng).

Theo hồ sơ nộp tại Tòa án liên bang Seattle ngày 13 (giờ địa phương), cơ quan công tố đã chuyển vụ việc lên Tòa phúc thẩm khu vực số 9 để yêu cầu xét xử lại bản án. Trước đó, Potapenko và Turõgin bị bắt tại Estonia vào tháng 10 năm 2022, bị giam giữ trong suốt 16 tháng và được dẫn độ về Mỹ vào tháng 5 vừa qua. Tại tòa, cả hai đều đã thừa nhận hành vi cấu kết thực hiện tội phạm lừa đảo qua mạng.

Chính phủ Mỹ nhấn mạnh rằng vụ án HashFlare là “một trong những vụ lừa đảo nghiêm trọng nhất từng được đưa ra xét xử tại tòa”, và yêu cầu mức án tù tối thiểu 10 năm cho mỗi bị cáo. Tuy nhiên, phía bào chữa đã viện dẫn thời gian giam giữ 16 tháng trước đó để xin giảm nhẹ hình phạt. Thẩm phán Robert Lasnik đã chấp thuận lập luận này và ra quyết định phóng thích cả hai bị cáo, thay vào đó áp dụng các biện pháp xử lý khác gồm: tiền phạt 25.000 USD (~3,5 tỷ đồng), 360 giờ lao động công ích và quản chế được thi hành tại Estonia.

Việc những cá nhân dàn dựng một mô hình lừa đảo kiểu Ponzi lên đến hơn 577 triệu USD nhưng lại không bị tuyên án tù đang gây ra nhiều tranh cãi. Giới chuyên gia pháp lý lo ngại rằng bản án hiện tại có thể tạo tiền lệ, làm suy yếu thông điệp răn đe đối với tội phạm liên quan đến tiền mã hóa.

Bình luận: Đây được xem là vụ việc tiêu biểu cho những thách thức hiện nay trong việc xử lý các hành vi phạm pháp liên quan đến lĩnh vực tiền mã hóa. Với quy mô lừa đảo lên đến hàng trăm triệu USD nhưng bản án chỉ dừng lại ở mức phạt tiền và quản chế, nhiều chuyên gia cho rằng nền tư pháp Mỹ đang đối mặt với áp lực phải điều chỉnh cách tiếp cận trong các vụ án liên quan đến công nghệ mới nổi như tiền mã hóa.

Bộ Tư pháp Mỹ kỳ vọng động thái kháng cáo sẽ tái thiết lập sự nghiêm minh đối với các vụ lừa đảo tiền mã hóa quy mô lớn và thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư trên thị trường này.

Từ khóa: “tiền mã hóa”, “lừa đảo”, “HashFlare”