Nhà đầu tư bị phong tỏa 43 tỷ đồng trên MEXC, bị yêu cầu bay sang Malaysia xác minh danh tính

Một nhà đầu tư lớn bị phong tỏa 43 tỷ đồng trên MEXC: Bị yêu cầu đến Malaysia để xác minh danh tính

Một nhà đầu tư cá voi đã bị đóng băng khối tài sản tương đương khoảng 43 tỷ đồng Việt Nam tại sàn giao dịch tiền mã hóa MEXC – có trụ sở tại Malaysia – và được yêu cầu trực tiếp đến trụ sở sàn để xác minh danh tính. Sự việc đang làm dấy lên lo ngại về tính minh bạch và mức độ bảo vệ người dùng của các sàn giao dịch nước ngoài.

Theo White Whale – một nhà giao dịch ẩn danh – chia sẻ trên nền tảng X (trước đây là Twitter) ngày 24 (giờ địa phương), anh đã nhận được "lời mời độc quyền" từ MEXC để đến trực tiếp trụ sở công ty tại Malaysia và trao đổi với ban lãnh đạo. Theo lời kể, bộ phận hỗ trợ khách hàng cấp cao của MEXC đã liên hệ với anh và đề nghị buổi gặp mặt nhằm “đẩy nhanh tiến trình mở khóa tài sản” thông qua phỏng vấn trực tiếp với lãnh đạo công ty.

Nhà đầu tư này cho biết, sau khi gửi yêu cầu rút số tài sản trị giá khoảng 3,1 triệu USD (tương đương gần 43 tỷ đồng), anh đã bị từ chối do MEXC yêu cầu thực hiện thêm bước xác minh danh tính thật (KYC). Mặc dù đã cung cấp đầy đủ giấy tờ qua kênh trực tuyến, phía sàn giao dịch lại cho rằng không thể hoàn tất xác minh từ xa, và yêu cầu anh phải đến trực tiếp để kiểm chứng.

Đáng chú ý, White Whale khẳng định rằng mình đã hoàn thành quy trình KYC kể từ khi mở tài khoản, đồng thời các tài liệu bổ sung cũng được nộp đúng quy định. Anh gọi yêu cầu bay đến Malaysia là hành vi "bất hợp lý" và đặt nghi vấn về tính hợp pháp của sàn: “Tôi không nghĩ việc xác minh danh tính nên bao gồm cả chi phí hàng chục triệu đồng để gặp trực tiếp nhân viên hỗ trợ.”

*bình luận:* Sự việc đặt ra nghi vấn lớn về tình trạng "kiểm soát ngầm" tài sản người dùng tại một số sàn giao dịch quốc tế. Khi yêu cầu xác minh bị đẩy lên mức độ trực tiếp — điều vốn không khả thi với phần lớn người dùng toàn cầu — thì thực chất đây có thể bị coi là hình thức cản trở rút tiền tinh vi.

Vấn đề này cũng phản ánh những lo ngại ngày càng lớn về cách các sàn giao dịch như MEXC xử lý khiếu nại và quyền truy cập tài sản. Các chuyên gia an ninh blockchain cảnh báo rằng một số nền tảng tuy đóng vai trò trung gian tài chính nhưng lại không chịu trách nhiệm pháp lý rõ ràng tại quốc gia đăng ký hoạt động. “Người dùng phải hết sức cẩn trọng khi lựa chọn sàn giao dịch,” một chuyên gia nhận định. “Những sàn giao dịch tập trung (CEX), nơi bạn không nắm giữ quyền kiểm soát hoàn toàn tài sản, có thể gây ra rủi ro nghiêm trọng nếu xảy ra tranh chấp.”

Hiện tại, MEXC vẫn chưa đưa ra bất cứ tuyên bố chính thức nào liên quan đến sự việc này.