ASIC mở rộng truy quét lừa đảo đầu tư gắn với tiền mã hóa tại Úc

Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) đang mở rộng quy mô truy quét các hình thức lừa đảo đầu tư trực tuyến, trong đó nhiều vụ lợi dụng tiền mã hóa để chiếm đoạt tài sản.

Theo thông cáo chính thức của ASIC đưa ra ngày 24 (giờ địa phương), kể từ tháng 7 năm 2023, cơ quan này đã phát hiện hơn 14.000 vụ việc liên quan đến lừa đảo trực tuyến, và có đến hơn 3.000 vụ trong số đó là các hình thức giả mạo liên quan đến “từ tiền mã hóa” để dụ dỗ đầu tư bất chính.

Bà Sarah Court, Phó Chủ tịch ASIC, cho biết: “Các chiêu trò lừa đảo đầu tư phát tán qua quảng cáo trực tuyến và mạng xã hội ngày càng tinh vi. Chúng tôi sẽ mở rộng phạm vi giám sát đến cả các nền tảng quảng cáo trên mạng xã hội”. Bình luận thêm về chiến dịch này, bà nhấn mạnh rằng mục tiêu hàng đầu của ASIC là “bảo vệ tài sản của người dân Úc trước làn sóng lừa đảo trực tuyến đang phát triển mạnh mẽ”.

Chiến dịch triệt phá lừa đảo mang tên “Chiến dịch Chặn Scạm” chính thức khởi động từ tháng 7 năm 2023. Trong khuôn khổ này, ASIC đã phối hợp với các công ty an ninh mạng để thu thập dữ liệu, giám sát các website đáng ngờ và tiến hành lệnh vô hiệu hóa (takedown) theo quy định. Đáng chú ý, hình thức “lừa đảo đầu tư gắn với từ tiền mã hóa” hiện chiếm khoảng 8% tổng số vụ việc được ghi nhận và đang có dấu hiệu tăng dần.

Mặc dù số lượng website gian lận được chặn mỗi tuần trong năm ngoái trung bình là khoảng 140, con số này đã giảm đôi chút trong năm nay, giữ ở mức trung bình khoảng 130 mỗi tuần. Theo giới chuyên môn tại Úc, sự suy giảm này phản ánh thực tế rằng “các phương thức lừa đảo đang trở nên tinh vi hơn và yêu cầu các biện pháp kỹ thuật cao cấp hơn để phát hiện và xử lý”.

Không chỉ tại Úc, tội phạm liên quan đến tiền mã hóa đang là vấn nạn toàn cầu. Trong nửa đầu năm 2025, tổng thiệt hại liên quan đến từ tiền mã hóa do tin tặc, gian lận và lỗ hổng bảo mật gây ra đã lên đến 2,47 tỷ đô la Mỹ (tương đương khoảng 3,433 nghìn tỷ đồng), tăng gần 3% so với cùng kỳ năm 2024 với con số 2,4 tỷ đô la Mỹ.

ASIC cho biết sẽ tiếp tục sử dụng đa dạng các công cụ kỹ thuật số để củng cố năng lực chống tội phạm mạng. Trong bối cảnh các chương trình "đầu tư sinh lời cao gắn với tiền mã hóa" ngày càng lan truyền mạnh mẽ trên không gian mạng, nhiều chuyên gia cảnh báo cần thiết lập một “hệ thống giám sát tinh vi hơn và chiến lược ứng phó toàn diện” nhằm bảo vệ người tiêu dùng khỏi các rủi ro ngày càng gia tăng.

Từ khóa: “từ tiền mã hóa”, “lừa đảo đầu tư”, “ASIC”