EminiFX bị phạt hơn 3.100 tỷ đồng vì lừa đảo Ponzi tiền mã hóa

Tòa án Mỹ buộc EminiFX bồi thường hơn 3.100 tỷ đồng vì lừa đảo trong đầu tư tiền mã hóa

Theo Reuters đưa tin ngày 24 (giờ địa phương), Tòa án Liên bang tại New York vừa ra phán quyết yêu cầu EminiFX – nền tảng đầu tư tiền mã hóa – và nhà sáng lập Eddy Alexandre phải bồi thường tổng cộng hơn 2.285 tỷ đồng vì thực hiện hành vi lừa đảo kiểu Ponzi, gây thiệt hại cho hàng chục nghìn nhà đầu tư.

Phán quyết trên được đưa ra trong vụ kiện dân sự do Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) khởi xướng. Theo đó, Thẩm phán Valerie Caproni xác định EminiFX đã sử dụng “AI giao dịch tiền mã hóa và ngoại hối tự động” như một vỏ bọc để hứa hẹn lợi nhuận hấp dẫn, trong khi thực chất chỉ lấy tiền của nhà đầu tư mới để chi trả lợi nhuận cho nhà đầu tư cũ – đúng mô hình lừa đảo Ponzi điển hình.

Tòa tuyên buộc cả Eddy Alexandre và EminiFX phải chịu trách nhiệm liên đới cho khoản thiệt hại lên đến 2.285.769.62 USD (tương đương hơn 3.176 tỷ đồng). Ngoài ra, Alexandre còn phải nộp thêm 15.049.500 USD (khoảng 209 tỷ đồng) để hoàn trả lợi nhuận bất chính thu được từ hành vi gian lận.

Được biết, vụ án bắt đầu bị điều tra từ ba năm trước, khi nhiều nhà đầu tư phản ánh dấu hiệu bất thường trong hoạt động của nền tảng EminiFX. Kết quả điều tra cho thấy Alexandre đã huy động lên tới 248 triệu USD (khoảng 3.451 tỷ đồng) từ hàng chục nghìn nhà đầu tư thông qua các lời mời chào quá mức và sai sự thật. Đáng chú ý, Alexandre đã nhận tội trong phiên tòa hình sự diễn ra năm ngoái và vụ kiện dân sự lần này đóng vai trò là bước tiếp theo trong quá trình bồi thường cho các nạn nhân.

Trong thông cáo báo chí, CFTC cho biết: “Phán quyết này thể hiện nỗ lực mạnh mẽ trong việc bảo vệ nhà đầu tư và gửi tới ngành công nghiệp một cảnh báo rõ ràng về hậu quả của việc thực hiện các hành vi giao dịch phi pháp”.

Bình luận: Vụ việc EminiFX tiếp tục làm dấy lên lo ngại về tính minh bạch và mức độ giám sát pháp lý đối với các nền tảng đầu tư liên quan đến tiền mã hóa. Ngoài ra, việc tòa án ra phán quyết nghiêm khắc như trên cho thấy xu hướng tăng cường kiểm soát lĩnh vực này sẽ còn tiếp diễn trong thời gian tới.

Từ khóa: “tiền mã hóa”, “Ponzi”, “EminiFX”, “Eddy Alexandre” tiếp tục được nhấn mạnh trong bối cảnh các vụ lừa đảo ngày một tinh vi hơn, đòi hỏi giới đầu tư cần trang bị kiến thức và thận trọng trước các lời mời gọi đầu tư “lợi nhuận cao, ít rủi ro”.