Đồng sáng lập Terra(Kwon) thừa nhận gian lận tại Mỹ – Đối mặt án tù 12 năm và phạt 264 tỷ đồng

Terraform Labs đồng sáng lập thừa nhận tội gian lận tại Mỹ – đối mặt án tù 12 năm và án phạt hàng trăm tỷ đồng

Trong một diễn biến đáng chú ý trên thị trường tiền mã hóa, Kwon Do-hyung – đồng sáng lập Terraform Labs – đã chính thức thừa nhận một phần cáo buộc gian lận do Bộ Tư pháp Mỹ khởi tố. Động thái này không chỉ mở ra khả năng ông phải chịu mức án tù lên tới 12 năm mà còn phải nộp khoản tiền phạt nặng nề. Sự việc được kỳ vọng sẽ tác động đến toàn bộ cục diện pháp lý của các dự án Web3 đang chịu sức ép quản lý.

Theo Inner City Press đưa tin ngày 12 (giờ địa phương), tại Tòa án Liên bang khu vực phía Nam New York, Kwon Do-hyung đã rút lại lời tuyên bố vô tội trước đó với hai trong số chín cáo buộc: “từ gian lận viễn thông” (wire fraud) và “từ âm mưu lừa đảo” (conspiracy to defraud). Theo thỏa thuận nhận tội với phía công tố, Kwon sẽ phải nộp phạt 19 triệu USD — tương đương khoảng 264,1 tỷ VND.

Nếu thỏa thuận được tòa án chấp thuận, mức án cao nhất Kwon phải đối diện là 25 năm tù, tuy nhiên phía công tố đã cam kết sẽ không đề xuất mức hình phạt vượt quá 12 năm. Thẩm phán Jed Rakoff sẽ quyết định bản án cuối cùng trong phiên xử dự kiến diễn ra ngày 11 tháng 12 tới. Ông nhấn mạnh: “Việc đưa ra một bản án công bằng hoàn toàn thuộc thẩm quyền của tôi”, ngụ ý rằng bản án vẫn có thể được cân nhắc kỹ lưỡng.

Trở lại vào tháng 3 năm ngoái, Kwon Do-hyung đã bị công tố Mỹ truy tố với các tội danh nghiêm trọng như “từ gian lận chứng khoán”, thao túng thị trường và rửa tiền. Đầu năm nay, ông bị dẫn độ từ Montenegro sang Mỹ mà không cần đặt tiền bảo lãnh. Ban đầu, ông khẳng định mình vô tội. Nhưng theo giới quan sát, khi phiên tòa tiến triển, phía luật sư đã dần thay đổi chiến lược.

“từ Terraform Labs” từng là trung tâm của hệ sinh thái Terra, với đồng stablecoin TerraUSD (UST) và đồng LUNA sụp đổ vào năm 2022, thổi bay hàng trăm tỷ USD giá trị thị trường và đẩy nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ vào cảnh trắng tay.

bình luận: Trường hợp của Kwon có thể tạo ra tiền lệ pháp lý mới cho lĩnh vực blockchain, đặc biệt khi các nhà quản lý tài chính tại Mỹ ngày càng quyết liệt với các dự án DeFi và stablecoin không đảm bảo minh bạch.

Cùng ngày, Circle – đơn vị phát hành stablecoin USDC – công bố kế hoạch ra mắt blockchain riêng có tên “Arc” trong năm nay. “từ Arc” được thiết kế tương thích với máy ảo Ethereum (EVM), tối ưu cho thanh toán bằng stablecoin doanh nghiệp, dịch vụ ngoại hối và thị trường vốn.

Trong báo cáo kết quả kinh doanh quý II mới công bố, Circle cho biết họ ghi nhận tổng doanh thu và thu nhập từ quỹ dự trữ đạt 658 triệu USD – tăng 53% so với cùng kỳ năm trước. Dự án “từ Arc” theo đó cũng được định hướng lấy USDC làm token phí giao dịch gốc, cho phép người dùng thanh toán phí mà không cần sở hữu ETH.

Circle kỳ vọng “từ Arc” sẽ tạo khác biệt với các blockchain hiện tại nhờ thời gian xác nhận giao dịch dưới 1 giây, tích hợp sẵn công cụ hoán đổi ngoại tệ bằng stablecoin và hỗ trợ tính năng riêng tư tùy chọn. Blockchain này cũng đảm bảo khả năng tương tác với hơn 24 blockchain khác hiện được tích hợp vào nền tảng của Circle.

Ở một diễn biến khác, nhà phát triển hạ tầng chủ chốt của Ethereum(ETH) – Federico Carrone – vừa được trả tự do sau 24 giờ bị tạm giữ tại Thổ Nhĩ Kỳ. Trên mạng xã hội ngày 12, ông cho biết “rất biết ơn vì được an toàn trở về” và lý do bị bắt có thể liên quan đến một nghiên cứu ông công bố vào tháng 1 năm 2022 về quyền riêng tư người dùng Ethereum và Tornado Cash.

Carrone cho biết Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc ông có liên quan đến việc hỗ trợ lạm dụng “từ Ethereum”, nhưng ông phủ nhận mọi cáo buộc. Tài liệu học thuật của ông từng nhận được nhiều trích dẫn trong các tranh luận toàn cầu về bảo mật và quyền riêng tư trong Web3.

bình luận: Vụ việc cho thấy áp lực từ các chính phủ đối với công nghệ blockchain thiên về quyền riêng tư đang ngày càng mạnh mẽ. Đây là mặt trận nhạy cảm giữa “từ quyền tự do kỹ thuật số” và “từ quản trị nhà nước” – hai yếu tố vốn luôn khó cân bằng.

Từ khóa: “từ gian lận viễn thông”, “từ Terra”, “từ Ethereum”, “từ stablecoin”, “từ Arc”

Tổng kết, khi vụ việc pháp lý của Terraform Labs và Kwon Do-hyung tiếp tục thu hút sự chú ý, các dự án blockchain và stablecoin như “từ Arc” của Circle hay cộng đồng “từ Ethereum” cũng đang chịu sức ép ngày càng lớn từ xu hướng siết chặt quản lý toàn cầu. Trong bối cảnh đó, nhà đầu tư cần thận trọng hơn với các dự án blockchain có yếu tố quyền riêng tư cao hoặc hoạt động ngoài vùng pháp lý chính thức.