Hai nhà sáng lập HashFlare đối mặt 10 năm tù vì gian lận đầu tư tiền mã hóa

Hai nhà đồng sáng lập HashFlare đối mặt án tù 10 năm vì gian lận đầu tư tiền mã hóa

Hai đồng sáng lập dịch vụ khai thác tiền mã hóa HashFlare, ông Sergey Potapenko và Ivan Turogin, đang đối mặt án phạt tù lên tới 10 năm sau khi thừa nhận hành vi cấu kết lừa đảo tài chính qua hệ thống viễn thông. Mức án được cơ quan tư pháp Mỹ đề nghị cho thấy mức độ nghiêm trọng của vụ việc, với phiên tuyên án dự kiến diễn ra vào ngày 20 tháng 6 (giờ địa phương).

Theo hồ sơ truy tố do Viện kiểm sát Mỹ đệ trình ngày 17 (giờ địa phương), Potapenko và Turogin bị cáo buộc đã lừa đảo hàng nghìn nhà đầu tư bằng cách quảng bá HashFlare như một dịch vụ "khai thác trên nền điện toán đám mây". Tuy nhiên, phần lớn hạ tầng khai thác mà họ quảng bá thực chất không hề tồn tại. Nhà chức trách xác định tổng thiệt hại của các nạn nhân lên tới hàng trăm triệu USD.

Công tố viên nhấn mạnh: “Thiệt hại của các nạn nhân HashFlare là rất thực tế chứ không hề ‘ảo’ như bị cáo biện hộ”. Cơ quan này cáo buộc phía bị cáo cố ý hạ thấp mức độ thiệt hại cũng như làm xói mòn độ tin cậy của các lời khai từ nạn nhân.

Trong thỏa thuận nhận tội, hai bị cáo thừa nhận đã tự tay thao túng dữ liệu lợi nhuận nhằm lừa dối nhà đầu tư. Điều đáng chú ý là phía luật sư của Potapenko và Turogin lại dẫn ý kiến chuyên gia cho rằng nhà đầu tư "không thực sự chịu thiệt hại". Tuy nhiên, phía kiểm sát lập luận rằng những kết luận này dựa phần lớn vào số liệu bị làm giả, thậm chí các con số do bị cáo nộp đã vô tình củng cố tính thuyết phục cho các lời khai của bị hại.

Từ góc độ pháp lý, mức án phạt đề xuất 10 năm là mức cao nhất có thể áp dụng cho tội danh lừa đảo tài chính mức độ nghiêm trọng như thế này. Nếu phán quyết của tòa án phản ánh đúng đề nghị này, đây sẽ là dấu mốc quan trọng cho thấy lập trường cứng rắn của tư pháp Mỹ đối với các hành vi phạm pháp trong lĩnh vực tiền mã hóa.

“Đây là một trong những vụ án lừa đảo tiền mã hóa đặc biệt nghiêm trọng”, một công tố viên bình luận, nhấn mạnh hàng nghìn nhà đầu tư trên toàn cầu đã chịu ảnh hưởng từ mô hình lừa đảo tinh vi được che đậy dưới cái mác dịch vụ khai thác tiền mã hóa.

Với vụ kiện đang được theo dõi sát sao, nhiều chuyên gia cho rằng kết quả của phiên tòa sẽ gửi đi thông điệp mạnh mẽ tới cộng đồng nhà đầu tư và các công ty hoạt động trong lĩnh vực tiền mã hóa: gian lận không chỉ là vấn đề đạo đức mà còn đối mặt với hậu quả pháp lý nghiêm trọng.

Từ khóa: “tiền mã hóa”, “HashFlare”, “gian lận đầu tư”