Khách hàng FTX kiện Fenwick & West vì hỗ trợ lừa đảo hàng tỷ USD

Khách hàng FTX tiếp tục điều tra vai trò của Fenwick & West trong bê bối lừa đảo

Khách hàng bị ảnh hưởng trong vụ sụp đổ của FTX đang tiến hành sửa đổi đơn kiện nhằm làm rõ vai trò của công ty luật Fenwick & West trong việc hỗ trợ các hành vi gian lận của sàn giao dịch này. Động thái mới này dựa trên bằng chứng thu thập được từ quá trình phá sản của FTX cũng như phiên tòa hình sự đối với cựu Giám đốc điều hành Sam Bankman-Fried.

Theo tài liệu nộp lên tòa án Mỹ ngày 24 (giờ địa phương), nhóm nguyên đơn cáo buộc: Fenwick & West đã “trực tiếp thiết kế và phê duyệt cấu trúc then chốt cho phép FTX thực hiện hành vi gian lận” và do đó, đã “cung cấp hỗ trợ đáng kể nhằm triển khai kế hoạch lừa đảo”. Họ nhấn mạnh rằng cấu trúc do Fenwick & West đề xuất là lý do chính giúp các hành vi gian lận của FTX có thể vận hành suôn sẻ trong thời gian dài.

Cụ thể, nhóm nguyên đơn chỉ ra rằng Fenwick & West chịu trách nhiệm xây dựng và quản lý các công ty có xung đột lợi ích rõ rệt, bao gồm đơn vị chị em Alameda Research và công ty con North Dimension. Những cấu trúc này bị cáo buộc là công cụ để luân chuyển hàng tỷ USD tiền của khách hàng mà không có bất kỳ cơ chế kiểm soát nào. Đặc biệt, North Dimension từng bị nghi ngờ giữ vai trò trung gian rửa tiền trong quá khứ và nay tiếp tục bị đưa vào tâm điểm trong đơn kiện sửa đổi mới.

Hiện tại, vụ FTX đang được xem là một trong những vụ lừa đảo tài chính lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ, sau khi sàn giao dịch này sụp đổ vào cuối năm 2022. Đơn kiện sửa đổi lần này là một phần trong vụ kiện tập thể đa khu vực (MDL) đang diễn ra, với các bị đơn bao gồm cả những người nổi tiếng từng quảng bá cho FTX và một số doanh nghiệp được cho là có liên quan đến hoạt động của sàn này.

Bình luận: Việc sửa đổi đơn kiện hướng tới Fenwick & West thể hiện bước đi mới của các khách hàng nhằm xác định rõ ai là bên phải chịu trách nhiệm pháp lý quan trọng nhất trong thảm họa sụp đổ của FTX.

Tính đến thời điểm hiện tại, Fenwick & West vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức về các cáo buộc. Tòa án Mỹ sẽ xem xét tài liệu vụ án để quyết định có chấp thuận việc sửa đổi đơn kiện hay không.

Từ khóa: từ FTX, từ Fenwick & West, từ Sam Bankman-Fried

Bình luận: Việc tập trung điều tra trách nhiệm của công ty luật như Fenwick & West làm dấy lên câu hỏi về vai trò của các tổ chức tư vấn pháp lý trong bối cảnh hệ sinh thái tiền mã hóa đang phát triển nhanh chóng nhưng thiếu minh bạch.