Đồng sáng lập Tornado Cash đối mặt cáo buộc rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt Mỹ

Từ kỹ sư đam mê công nghệ đến bị cáo trong vụ án gây chấn động ngành tiền mã hóa

**Tornado Cash**, một trong những công cụ trộn tiền nổi bật nhất trên hệ sinh thái Ethereum(ETH), đã trở thành tâm điểm tranh cãi kể từ khi đồng sáng lập Roman Storm dính vào các cáo buộc hình sự. Theo Reuters đưa tin ngày 24 (giờ địa phương), bồi thẩm đoàn liên bang New York đã kết luận Storm vận hành một hệ thống chuyển tiền bất hợp pháp khi không có giấy phép thích hợp. Tuy nhiên, đây mới chỉ là bước đầu trong cuộc chiến pháp lý của ông. Chính quyền liên bang vẫn có thể tiếp tục truy tố Storm với hai tội danh nghiêm trọng: “đồng phạm rửa tiền” và “đồng phạm vi phạm lệnh trừng phạt Hoa Kỳ”.

**Roman Storm là ai và vì sao lại bị buộc tội?**

Roman Storm, năm nay 36 tuổi, từng được biết đến như một kỹ sư phần mềm đầy tham vọng. Trong một buổi phỏng vấn trước phiên tòa với một podcast địa phương, ông chia sẻ rằng mình từng bị cuốn hút bởi thế giới công nghệ từ khi còn nhỏ và đã tự học lập trình qua trò chơi và các tài liệu trên mạng. Chính tư duy tự do và tinh thần học hỏi không ngừng đã định hình nên định hướng phát triển Tornado Cash trong tương lai.

Từ năm 2006 đến 2008, Storm học ngành luyện kim tại Đại học Quốc gia Nam Ural ở Chelyabinsk, Nga. Dù chuyên môn là kỹ thuật, ông lại dành phần lớn thời gian rèn luyện kỹ năng lập trình qua các dự án mã nguồn mở. Năm 2008, ông di cư sang Mỹ, bắt đầu làm nhiều công việc bán thời gian để kiếm sống trước khi chính thức bước vào lĩnh vực kỹ thuật phần mềm.

Storm nhanh chóng xây dựng được lý lịch ấn tượng khi làm việc tại các công ty như Cisco, loạt startup điện toán đám mây và sau cùng là Amazon(AMZN). Tại đây, ông bắt đầu quan tâm đến lĩnh vực web3 và quyết định chuyển hẳn sang phát triển ứng dụng trên blockchain từ năm 2017. Từ đó đến nay, ông từng tham gia phát triển DAO, hợp đồng thông minh ERC-20 và giữ vai trò Giám đốc Công nghệ của nền tảng POA Network.

Năm 2018, Storm đồng sáng lập công ty tư vấn bảo mật và phát triển PepperSec. Chính tại đây, ông bắt đầu xây dựng các nguyên mẫu giao thức tập trung vào quyền riêng tư trên Ethereum, dựa trên các cuộc thảo luận với cộng đồng và cả nhà đồng sáng lập Ethereum, Vitalik Buterin. Thành quả lớn nhất từ quá trình này chính là Tornado Cash.

**Tornado Cash: Từ công cụ bảo vệ quyền riêng tư đến tranh cãi pháp lý**

Theo Storm, lý do phát triển Tornado Cash xuất phát trực tiếp từ nhận thức rằng “Ethereum cần các công cụ bảo vệ quyền riêng tư hợp lý”. Tuy nhiên, công cụ này về sau bị các tin tặc, trong đó có nhóm hacker Triều Tiên, lợi dụng để che giấu dòng tiền rửa từ các vụ tấn công mạng. Vào năm 2022, Tornado Cash đã bị Bộ Tài chính Hoa Kỳ đưa vào danh sách trừng phạt sau khi phát hiện nó bị lạm dụng trong các hành vi bất hợp pháp lên đến hơn 1 tỷ USD.

Vụ án của Storm trở thành biểu tượng cho cuộc tranh luận gay gắt về ranh giới giữa phát triển phần mềm nguồn mở và trách nhiệm pháp lý. Nhiều chuyên gia trong ngành tiền mã hóa lo ngại rằng các công cụ mã nguồn mở phục vụ cho mục đích hợp pháp có thể khiến nhà phát triển bị truy tố nếu bị kẻ xấu lợi dụng.

Hiện tại, Storm đang kêu gọi cộng đồng hỗ trợ chi phí pháp lý lên tới 1,5 triệu USD (khoảng 20,8 tỷ đồng). Lời kêu gọi đã tạo ra phản ứng trái chiều trong cộng đồng blockchain, đặc biệt khi xét đến mức độ mà Tornado Cash bị cáo buộc là đã giúp giới tin tặc đánh lạc hướng các cơ quan giám sát tài chính toàn cầu.

**Bình luận**: Trường hợp của Roman Storm đánh dấu cột mốc quan trọng trong lịch sử phát triển của nền tài chính phi tập trung (DeFi). Nó không chỉ đặt ra thách thức cho các nhà lập pháp trong việc xác định rõ ranh giới giữa lập trình viên và tội phạm tài chính, mà còn ảnh hưởng đến tâm lý các nhà phát triển trong tương lai khi xây dựng các công cụ bảo vệ “tự do tài chính” – giá trị cốt lõi của tiền mã hóa.

Từ khóa: *Tornado Cash*, *Ethereum(ETH)*, *Roman Storm*