Web3 đối mặt làn sóng lừa đảo pump-and-dump, Mỹ tịch thu 13,9 triệu USD

Web3 tiếp tục đối mặt với làn sóng lừa đảo “Pump-and-Dump”

Các hình thức lừa đảo trong thị trường tiền mã hóa đang quay trở lại, trong đó nổi bật là mô hình “từ pump-and-dump” – một chiêu trò gây nhiều tranh cãi trong hệ sinh thái Web3. Phương thức này được thực hiện thông qua các hội nhóm đầu tư ẩn danh trên mạng, tập trung mua vào một loại tiền mã hóa nhằm đẩy "giá cả" tăng mạnh một cách giả tạo. Sau đó, họ lan truyền thông tin sai lệch nhằm thu hút thêm nhà đầu tư, trước khi bất ngờ bán tháo toàn bộ lượng token để thu lợi, bỏ lại các nhà đầu tư cá nhân với những đồng tiền bị rớt giá thê thảm – một hình thức “từ token vô giá trị hóa” điển hình.

Theo CoinDesk đưa tin ngày 24 tháng 10 (giờ địa phương), tính chất “ẩn danh” và “phi tập trung” vốn là đặc điểm nổi bật của Web3 đang bị lợi dụng để né tránh các quy định pháp lý. Cùng với hoạt động giao dịch không ngừng nghỉ trong “từ thị trường không được giám sát 24/7”, đây trở thành mảnh đất màu mỡ cho những hành vi thao túng giá và gian lận tài chính. Những chiêu bài như “cơ hội đầu tư sinh lời cao trong thời gian ngắn” đã khiến nhiều người nhẹ dạ cả tin trở thành nạn nhân.

Tuy nhiên, cục diện đang dần thay đổi khi các cơ quan thực thi pháp luật bắt đầu siết chặt quản lý. Điển hình là chiến dịch phối hợp quốc tế mang tên “Operation Token Mirrors” do Bộ Tư pháp Mỹ dẫn đầu, diễn ra vào tháng 10 năm 2024. Chiến dịch này đã tịch thu tổng giá trị tài sản lên đến 13,9 triệu USD (khoảng 348,7 tỷ đồng) và truy tố 18 cá nhân có liên quan. Đây được xem là lời cảnh báo rõ ràng rằng hệ sinh thái Web3 không còn nằm ngoài tầm với của luật pháp.

Theo các chuyên gia, mô hình “từ pump-and-dump” thường trải qua bốn bước: phát hành token trước, quảng bá mạnh mẽ trên mạng xã hội, thao túng giá thông qua giao dịch ảo, và cuối cùng là bán tháo khi giá đạt đỉnh. Mấu chốt vấn đề nằm ở chỗ: những token này hầu như không có giá trị thực tế, khiến khả năng phục hồi gần như bằng không. Kết quả, thiệt hại dồn hết lên vai các nhà đầu tư lẻ.

Từ bình luận, giới phân tích cảnh báo nhà đầu tư nên tỉnh táo trước những lời mời gọi thiếu kiểm chứng. Bốn nguyên tắc vàng cần ghi nhớ gồm: luôn nghi ngờ các cơ hội đầu tư đến bất ngờ; thận trọng với quảng cáo trên mạng xã hội; kiểm tra kỹ tính xác thực của dự án; và đặc biệt, tránh xa những lời hứa “từ siêu lợi nhuận ngắn hạn”.

Mặc dù Web3 là một môi trường đầy tiềm năng với công nghệ mới mẻ và các mô hình tài chính đột phá, nhưng song song đó, nó cũng là nơi còn nhiều rủi ro và “từ hành vi phạm pháp” trà trộn. Việc siết chặt quản lý là điều cần thiết nhằm bảo vệ hệ sinh thái khỏi những kẻ lợi dụng lòng tin người dùng để trục lợi bất chính.