DCTF ra mắt để truy vết tài sản số bị đánh cắp, Tether, Tron và Chainalysis tham gia

Tether, Tron (TRX) và Chainalysis (Chainalysis) đã thành lập một tổ chức chung nhằm truy vết tài sản số bị đánh cắp và hỗ trợ phong tỏa tài sản. Bitcoin.com News đưa tin ngày 12 rằng tổ chức này có tên là Đội đặc nhiệm Tội phạm số (Digital Crime Task Force, DCTF).

DCTF truy vết các giao dịch stablecoin bất hợp pháp và hỗ trợ cơ quan thực thi pháp luật trong các yêu cầu phong tỏa tài sản. Đây là những nhiệm vụ được nêu trong thông tin về tổ chức.

The Block đưa tin ngày 12 về việc DCTF ra mắt, dẫn tuyên bố chung do ba bên chia sẻ.

Vụ tấn công Binance xảy ra ngày 29 tháng 10. Trong thông báo ngày 2 tháng 11, Tether cho biết đã phong tỏa lượng USDT trị giá hơn 1,5 tỷ USD (khoảng 2.005,5 tỷ won) trong vòng 30 phút sau vụ tấn công.

Cũng trong thông báo đó, Tether cho biết tổng lượng USDT bị phong tỏa liên quan đến các khoản tiền có liên quan đến tội phạm đã vượt 7 tỷ USD (khoảng 9.359 tỷ won). Công ty nói đã hợp tác với hơn 360 cơ quan thực thi pháp luật tại 73 quốc gia.

Con số hơn 7 tỷ USD là tổng lũy kế từ hoạt động của Tether trên toàn công ty, không phải thành tích riêng của DCTF. Tổng này bao gồm cả số tiền bị phong tỏa trong quá trình ứng phó vụ tấn công Binance.

Trong báo cáo phân tích vụ tấn công Binance, Chainalysis cho biết đã chia sẻ manh mối điều tra với ngành. Báo cáo ghi nhận khoảng 2,8 tỷ USD tài sản liên quan đến vụ việc đã bị phong tỏa, tính đến 1 giờ 30 ngày 4 tháng 11 (giờ Hàn Quốc).

Báo cáo cũng cho biết nhiều tổ chức đã ứng phó phần lớn một cách độc lập. Tổng lũy kế của Tether bao quát nhiều vụ việc, còn số liệu của Chainalysis chỉ liên quan đến tài sản trong vụ tấn công Binance, vì vậy không thể cộng hai con số này với nhau.

Các công ty phân tích blockchain có thể lần theo dòng giao dịch để cung cấp manh mối điều tra. Nhà phát hành stablecoin có thể hạn chế việc chuyển các token do chính họ phát hành.

Biện pháp phong tỏa của nhà phát hành chỉ áp dụng với token của họ. Chainalysis cho biết trong vụ tấn công Binance, một số stablecoin bị đánh cắp đã được chuyển đổi thành tài sản không thuộc diện nhà phát hành có thể phong tỏa.

Phong tỏa tài sản là biện pháp hạn chế việc chuyển token, khác với quy trình hoàn trả tài sản cho nạn nhân. Vì vậy, số tiền bị phong tỏa không thể được xem là số tiền đã hoàn trả.

Tháng 9 năm 2024, Tether và Tron cùng TRM Labs thành lập Đơn vị chống tội phạm tài chính T3 (T3 Financial Crime Unit) nhằm ứng phó với hoạt động bất hợp pháp liên quan đến Tether trên mạng lưới Tron. T3 là cơ chế hợp tác trước đó giữa Tether, Tron và TRM Labs.

Bloomberg đưa tin tổ chức T3 trước đây đã giải thể. Trong DCTF, Chainalysis tham gia thay cho TRM Labs; chưa có thông tin cho biết DCTF thay thế hoặc kế nhiệm T3.

Sau vụ tấn công Binance, cũng xuất hiện đề xuất tăng cường phối hợp an ninh theo thời gian thực giữa các sàn giao dịch và nhà phát hành stablecoin. Trước đó, TokenPost đưa tin Star Xu đề xuất các sàn giao dịch và nhà phát hành stablecoin chia sẻ thông tin, đồng thời tạm thời phong tỏa các khoản tiền đáng ngờ.