Lừa đảo 13 triệu USD bằng bot tiền mã hóa và cơ quan giả: Một cá nhân nhận tội tại Mỹ

Một cá nhân thừa nhận lừa đảo 13 triệu USD bằng bot tiền mã hóa và cơ quan giả mạo

Một vụ việc gây chấn động mới đây tại Hoa Kỳ đã phơi bày cách công nghệ trí tuệ nhân tạo kết hợp với tiền mã hóa có thể trở thành công cụ cho những âm mưu lừa đảo tinh vi. Theo Bộ Tư pháp Mỹ công bố ngày 24 (giờ địa phương), một trong những kẻ chủ mưu của kế hoạch lừa đảo đa cấp có quy mô khoảng 13 triệu USD (~181 tỷ VNĐ) đã chính thức thừa nhận tội trạng.

Bình luận: Đây là minh chứng rõ ràng cho thấy rủi ro tiềm tàng khi công nghệ hiện đại bị lợi dụng cho các mục đích tội phạm tài chính.

Vincent Anthony Mazotta Jr đã khai nhận trước tòa rằng mình cùng các cộng sự đã tạo ra những công ty đầu tư giả mạo, hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao bằng cách sử dụng “bot giao dịch tiền mã hóa dựa trên AI”. Những lời hứa hẹn đầy hấp dẫn này đã khiến hàng trăm nhà đầu tư sập bẫy. Tuy nhiên, theo điều tra từ Bộ Tư pháp, tất cả dữ liệu và công cụ đều được dựng lên, không có bất kỳ hoạt động đầu tư thực tế nào diễn ra.

Mazotta đã nhận tội danh rửa tiền và âm mưu cản trở công lý – những cáo buộc có thể khiến anh ta đối mặt với mức án tối đa lên tới 15 năm tù. Hiện thẩm phán đang xem xét mức hình phạt cuối cùng. Mazotta từng bị truy tố vào cuối năm 2023 trong cùng một vụ án với cộng sự David Saffron – người cho đến nay vẫn phủ nhận mọi cáo buộc.

Ngoài hai cái tên này, Bộ Tư pháp còn tiết lộ một cái tên khác từng là luật sư: David Cagle. Người này đã nhận tội hồi tháng 10 với vai trò đồng phạm trong âm mưu lừa đảo. Tòa án đã tuyên mức án 5 năm quản chế, đồng thời buộc Cagle phải bồi thường 13,9 triệu USD cho các bị hại.

Bộ Tư pháp cho biết, thông qua các công ty như Mind Capital và Cloud9Capital, Mazotta đã triển khai một loạt chiêu trò tinh vi để chiếm đoạt tài sản. Nghiêm trọng hơn, anh ta còn tự dựng nên một tổ chức giả mạo mang tên “Federal Crypto Reserve” – được ngụy trang như một cơ quan chính phủ đang điều tra hoạt động của chính các công ty mà anh ta kiểm soát. Mazotta lợi dụng danh nghĩa cơ quan này để tiếp tục yêu cầu các nhà đầu tư chuyển thêm hàng nghìn USD dưới cái cớ “phối hợp điều tra”.

Mazotta thậm chí còn gửi thông báo giả đến các nạn nhân, tuyên bố rằng các công ty đã "biến mất cùng với tiền đầu tư", nhằm hợp lý hóa sự tồn tại của cơ quan giả mạo này và kéo dài thời gian chiếm giữ tiền.

Bình luận: Việc tạo dựng cả một hệ sinh thái giả, từ công ty đến cơ quan điều tra để phục vụ mưu đồ lừa đảo, cho thấy mức độ tinh vi và nguy hiểm của những vụ án lừa đảo tài chính hiện đại.

Vụ việc là một ví dụ điển hình cho loại hình “từ”lừa đảo kết hợp giữa AI, tiền mã hóa và mô hình đa cấp“từ” đang trở nên ngày càng phổ biến tại Mỹ. Bộ Tư pháp khẳng định sẽ tiếp tục đẩy mạnh điều tra, xử lý nghiêm những nền tảng đầu tư giả mạo được thiết kế ngày một tinh vi hơn.

Từ: lừa đảo, AI, tiền mã hóa, bot giao dịch, đa cấp

Kết luận: Vụ án Vincent Mazotta cho thấy “từ”tiền mã hóa“từ” và “từ”công nghệ AI“từ” có thể bị lợi dụng để tạo ra những hình thức lừa đảo ngày càng tinh vi, đặc biệt là khi kết hợp với mô hình “từ”đa cấp“từ”. Nhà đầu tư cần cảnh giác với những lời hứa hẹn lợi nhuận cao phi lý, nhất là khi liên quan đến các nền tảng không có bằng chứng hay xác thực rõ ràng. Chính quyền Mỹ dự kiến sẽ tiếp tục gia tăng biện pháp quản lý nhằm ngăn chặn các hành vi lừa đảo liên quan đến “từ”tiền mã hóa“từ” trong thời gian tới.