Ấn Độ thu hơn 7.300 tỷ đồng từ tiền mã hóa nhờ ứng dụng AI giám sát

Ấn Độ thu thuế hơn 7.300 tỷ đồng nhờ ứng dụng AI trong giám sát thị trường tiền mã hóa

Kho bạc Ấn Độ đang gặt hái thành quả rõ rệt từ việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý tài chính, khi mới đây, Cơ quan Thuế Liên bang nước này cho biết đã thu được khoảng 7.322 tỷ đồng (tương đương 437 crore rupee) tiền thuế từ các giao dịch liên quan đến tiền mã hóa — một bước tiến thể hiện rõ nỗ lực chặn đứng hành vi trốn thuế trong thị trường tài sản số.

Theo CNBC-TV18 đưa tin ngày 24 (giờ địa phương), đây là kết quả của việc Ấn Độ triển khai hệ thống phân tích dữ liệu dựa trên trí tuệ nhân tạo (*AI*), hỗ trợ theo dõi và xác minh chính xác các khoản thu nhập từ giao dịch Bitcoin(BTC) và các loại tài sản kỹ thuật số khác.

Ông Ravi Agrawal, Chủ tịch Ủy ban Thuế trực thuộc Bộ Tài chính Ấn Độ (CBDT), cho biết trong một cuộc phỏng vấn gần đây rằng hệ thống AI hiện có khả năng xử lý và đối chiếu dữ liệu thuế khấu trừ tại nguồn (TDS) từ các sàn giao dịch với hồ sơ khai thuế của cá nhân, giúp phát hiện vi phạm một cách tự động và theo thời gian thực.

“Chúng tôi sử dụng công cụ học máy cũng như kỹ thuật phân tích pháp y số để theo vết các giao dịch tài sản mã hóa,” ông nói thêm.

Song song đó, chính phủ Ấn Độ đã bắt đầu áp dụng Khung Báo cáo Tài sản Mã hóa (CARF) như một phần trong nỗ lực tăng cường chia sẻ thông tin thuế xuyên biên giới, đặc biệt với các giao dịch tiền mã hóa diễn ra trên các nền tảng phi tập trung ở nước ngoài. Theo thiết kế, CARF cho phép tự động thu thập và trung chuyển dữ liệu liên quan đến tài sản số tới các cơ quan thuế giữa các quốc gia.

Ông Saravanan Pandian, Giám đốc điều hành sàn giao dịch KoinBX, nhận định: “Giờ đây, các giao dịch tiền mã hóa không còn là câu chuyện tài sản cá nhân tự do, mà đã chính thức nằm dưới khuôn khổ thuế toàn cầu. CARF sẽ đặt ra một chuẩn mực mới về tính minh bạch tài chính ở phạm vi quốc tế.” (*bình luận*)

Trong khi đó, ông Sonu Jain – Giám đốc quản lý rủi ro tại công ty 9Point Capital – cho biết: “Động thái làm rõ danh tính ví người dùng và thiết lập giao thức trao đổi thông tin tự động là điểm đột phá. Đây là nền móng cho môi trường minh bạch hơn về tài sản kỹ thuật số, đồng thời là biện pháp chủ lực để ngăn chặn gian lận và bảo vệ người tiêu dùng.” (*bình luận*)

Bắt đầu từ năm 2025, chính phủ Ấn Độ dự kiến sẽ thực hiện loạt chính sách nâng cao trong lĩnh vực quản lý tiền mã hóa, bao gồm xác minh ví phi tập trung, bảo vệ người tiêu dùng, quản trị thuế và chia sẻ thông tin xuyên quốc gia. Việc áp dụng công nghệ hiện đại như *trí tuệ nhân tạo*, nhận diện ví điện tử và phân tích dữ liệu theo thời gian thực đang giúp tăng hiệu quả giám sát, đồng thời nâng cao năng lực đối phó với hoạt động bất hợp pháp.

Tính đến thời điểm hiện tại, có thể thấy rằng các trụ cột chính trong chính sách tài sản kỹ thuật số tại Ấn Độ xoay quanh vấn đề “*minh bạch*, *hợp tác quốc tế* và *tự động hóa thuế vụ*”, với khả năng cao sẽ định hình xu hướng toàn cầu trong tương lai gần. Các quốc gia khác đang tích cực theo dõi mô hình này để cân nhắc triển khai hệ thống tương tự nhằm quản lý ngành công nghiệp tiền mã hóa một cách chặt chẽ và hiệu quả hơn.