Dragonfly Capital đối mặt điều tra liên bang vì đầu tư vào Tornado Cash

Dragonfly Capital đối mặt nguy cơ bị điều tra vì khoản đầu tư vào Tornado Cash

Dragonfly Capital – một trong những quỹ đầu tư mạo hiểm nổi bật trong lĩnh vực Web3 và tiền mã hóa – đang đứng trước nguy cơ trở thành mục tiêu điều tra của giới chức liên bang Mỹ do khoản đầu tư ban đầu vào dự án Tornado Cash. Tuy nhiên, công ty này tuyên bố sẽ “kiên quyết bác bỏ” nếu bị truy tố, theo báo cáo ban đầu từ một số nguồn truyền thông ngày 24 (giờ địa phương).

Khoản đầu tư gây tranh cãi bắt nguồn từ tháng 8 năm 2020 – thời điểm Tổng thống Trump vẫn còn đương chức – khi Dragonfly rót vốn vào Tornado Cash, một giao thức mã nguồn mở chuyên ẩn danh hóa giao dịch trên nền tảng Ethereum(ETH). Haseeb Qureshi, đối tác điều hành của Dragonfly, người trực tiếp dẫn đầu khoản đầu tư này, mới đây đã lên tiếng qua mạng xã hội để làm rõ quan điểm. Ông cho biết: “Chúng tôi tin rằng công nghệ bảo vệ quyền riêng tư dựa trên mã nguồn mở là cần thiết, và đã thực hiện đầu tư sau khi tham vấn đầy đủ ý kiến pháp lý.” Theo Qureshi, nhóm pháp lý khi đó đã xác nhận không có rào cản tuân thủ nào đối với khoản đầu tư này.

Tornado Cash là công cụ vận hành trên chuỗi khối Ethereum(ETH), cho phép người dùng ẩn danh hóa giao dịch nhằm bảo vệ quyền riêng tư trong các hoạt động chuyển tiền mã hóa. Tuy nhiên, công nghệ này cũng bị đánh giá là dễ bị lạm dụng cho các mục đích bất hợp pháp như rửa tiền hay tài trợ tội phạm, dẫn đến việc cơ quan chức năng Mỹ siết chặt giám sát và điều tra.

Dragonfly là công ty đầu tư mạo hiểm chủ lực tại thung lũng Silicon, nổi tiếng với các khoản đầu tư chiến lược vào những công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực Web3 và tiền mã hóa. Với định hướng tập trung vào giai đoạn đầu của các dự án giàu tiềm năng công nghệ, tầm ảnh hưởng của Dragonfly trong toàn bộ hệ sinh thái tiền mã hóa là đáng kể. Nếu vụ việc dẫn đến khởi tố hình sự, giới quan sát cảnh báo rằng áp lực quản lý đối với các quỹ đầu tư mạo hiểm trong ngành có thể gia tăng một cách mạnh mẽ.

Vụ việc lần này một lần nữa khơi dậy tranh cãi kéo dài về ranh giới giữa sự “mở” của công nghệ chuỗi khối và yêu cầu quản lý từ phía chính phủ – câu hỏi muôn thuở mà ngành công nghiệp tiền mã hóa vẫn chưa thể trả lời dứt khoát. Phía Dragonfly tuyên bố sẽ tiếp tục chứng minh lập trường dựa trên cơ sở pháp lý rõ ràng trong các bước tiếp theo của tiến trình điều tra.

Từ khóa: Dragonfly Capital, Tornado Cash, Ethereum(ETH), tiền mã hóa, Web3, đầu tư mạo hiểm, quyền riêng tư, rửa tiền, điều tra liên bang

Bình luận: Câu chuyện giữa Dragonfly và Tornado Cash không chỉ là chuyện pháp lý của một công ty đầu tư, mà còn là bài kiểm tra cho toàn bộ ngành tiền mã hóa trong việc cân bằng giữa đổi mới và tuân thủ pháp luật.