Fuzhou công bố 3 vụ án tiền mã hóa, vụ đào tiền mã hóa huy động hơn 6,28 triệu nhân dân tệ

Tại Fuzhou, Trung Quốc, những người liên quan đến ba vụ án gồm cướp tài sản trong giao dịch USDT ngoài sàn, che giấu tiền lừa đảo qua điện thoại và huy động vốn trái phép dưới danh nghĩa đào tiền mã hóa trên nền tảng đám mây đã bị kết án. Trong vụ đào tiền mã hóa, nhóm này huy động hơn 6,28 triệu nhân dân tệ từ hơn 30 người, gây thiệt hại trực tiếp cho nhà đầu tư hơn 3,48 triệu nhân dân tệ.

Haixia Net đưa tin ngày 24 rằng Viện Kiểm sát quận Jin’an, thành phố Fuzhou, tỉnh Fujian đã công bố ba vụ việc. Hành vi phạm tội và tội danh trong từng vụ khác nhau, nhưng các đối tượng đều dựa vào giao dịch USDT hoặc hoạt động đào tiền mã hóa để thu hút tiền và người tham gia.

Tháng 3 năm 2025, một người họ Zheng cùng đồng phạm lấy danh nghĩa giao dịch USDT trực tiếp để gặp một thương nhân tiền mã hóa. Nhóm này chuẩn bị hơn 340.000 nhân dân tệ làm tiền giao dịch. Sau khi đối phương chuyển hơn 40.000 USDT vào ví do nhóm quản lý, các đối tượng xịt hơi cay rồi cướp số tiền giao dịch.

Sáu người chia nhau số tiền phạm tội. Tháng 2 năm 2026, tòa án kết án năm người trong nhóm về tội cướp tài sản, với mức án từ 5 năm 7 tháng đến 10 năm 4 tháng tù.

Trong một vụ khác, 210.000 nhân dân tệ tiền của nạn nhân bị lừa qua điện thoại được chuyển qua rượu Mao Đài Ngũ Lương Dịch và USDT. Nhóm này dùng tiền của nạn nhân mua rượu, chuyển tiền vào tài khoản cửa hàng rồi lấy lại rượu. Theo chỉ thị, họ tiếp tục chuyển USDT cho tổ chức lừa đảo cấp trên.

Viện kiểm sát truy tố hai người họ Zhang về tội che giấu tiền thu được từ hoạt động phạm tội. Tháng 12 năm 2024, tòa án tuyên án lần lượt 3 năm 7 tháng và 1 năm 5 tháng tù đối với hai người.

Vụ đào tiền mã hóa trên nền tảng đám mây diễn ra từ tháng 4 năm 2021 đến tháng 5 năm 2023. Một người họ Wang cùng các đồng phạm thành lập hai công ty công nghệ, rồi lấy danh nghĩa cho thuê năng lực tính toán trên nền tảng đám mây và mua cổ phần công ty để huy động hơn 6,28 triệu nhân dân tệ từ hơn 30 người không xác định.

Thiệt hại trực tiếp của nhà đầu tư vượt 3,48 triệu nhân dân tệ. Viện kiểm sát truy tố Wang về tội huy động tiền gửi trái phép từ công chúng. Tháng 7 năm 2026, tòa án tuyên phạt người này 3 năm 4 tháng tù.

Ba vụ án được công bố lần lượt liên quan đến cướp trong giao dịch USDT ngoài sàn, chuyển tiền từ vụ lừa đảo qua điện thoại và huy động vốn dưới danh nghĩa đào tiền mã hóa trên nền tảng đám mây. Trong vụ cướp, các đối tượng tấn công đối tác giao dịch để chiếm đoạt tiền; vụ lừa đảo sử dụng việc mua rượu và chuyển tiền mã hóa để dịch chuyển tiền phạm pháp.

Ở vụ đào tiền mã hóa, nhóm này huy động tiền từ nhiều người bằng cách quảng bá dịch vụ cho thuê năng lực tính toán và việc mua cổ phần công ty.