Back to top
  • 링크복사 Sao chép liên kết
  • 공유 Chia sẻ
  • 인쇄 In
  • 글자크기 Cỡ chữ
URL đã được sao chép

Chia sẻ

x
chuỗi khối

Bank of America bị phạt hơn 1,21 tỷ USD liên quan 475 vụ vi phạm trừng phạt và chống rửa tiền

Bên ngoài một ngân hàng lớn đang bị điều tra quy định / TokenPost.ai

Bank of America bị phạt hơn 1,21 tỷ USD vì các vấn đề tuân thủ quy định chống rửa tiền và lệnh trừng phạt.

Bloomberg đưa tin ngày 14 tháng 10 rằng Văn phòng Kiểm soát Tiền tệ Mỹ (OCC) đã phạt dân sự ngân hàng này 750 triệu USD. Đây là mức phạt cao nhất trong hồ sơ xử phạt liên quan của OCC.

Biện pháp dàn xếp của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Mỹ (OFAC) liên quan đến 475 hành vi bị cáo buộc vi phạm các chương trình trừng phạt, trong đó có các chương trình liên quan đến Nga và Iran. Cơ quan quản lý cũng ban hành lệnh yêu cầu ngân hàng tuân thủ.

<Bản quyền ⓒ TokenPost, nghiêm cấm sao chép và phân phối trái phép>

#Bank of America #Mỹ #lệnh trừng phạt #chống rửa tiền #OCC #OFAC

Phổ biến nhất

1
Bitcoin(BTC) tăng 2,31% trong 4 giờ, lên 83.420 USD
2
Bitcoin(BTC) giảm 1,05% còn 82.856,56 USD, Ethereum(ETH) mất 2,21%
3
Ví Bitcoin ngủ yên 6 năm dịch chuyển 378 triệu USD
4
STRK giảm 25,12% trong 24 giờ, chạm đáy 0,082 USDT
5
Derive đề xuất tìm lộ trình pháp lý để vào thị trường Mỹ
6
ByteDance Seed thành lập bộ phận chuyên trách an toàn và căn chỉnh mô hình
7
Rome Protocol ra mắt ROME, token phí gas cho mạng lưới kết nối EVM và Solana
8
Base: hacker tạo 19 triệu THEO, đổi lấy ETH trị giá 1,76 triệu USD
9
Blur giảm 33% trong 24 giờ, còn 0,01272 USD
10
Solana tăng 2,06% trong một giờ, lên 107 USD

Các bài viết liên quan khác

Hàn Quốc dự họp Ủy ban Điều hành FATF, thảo luận chương trình nghị sự

Bank of America chịu hơn 1,2 tỷ USD tiền phạt và chế tài liên quan đến vi phạm quy định chống rửa tiền

Trump và Netanyahu thảo luận khả năng mở chiến dịch mới nhằm vào Iran trước bầu cử

Iran khôi phục phần lớn kho tên lửa, theo đánh giá của quan chức Israel

Anthropic đề nghị xem xét lại việc bị Lầu Năm Góc xếp vào diện rủi ro chuỗi cung ứng

Bài viết theo chuyên mục

Xem thêm

GDP Singapore quý 3 tăng 5,4%, vượt dự báo thị trường

Zcash tăng 3,59% trong 4 giờ, lên 1.267 USD

Bank of America chịu hơn 1,2 tỷ USD tiền phạt và chế tài liên quan đến vi phạm quy định chống rửa tiền

Binance điều chỉnh bước giá của 7 hợp đồng vĩnh cửu từ ngày 15/10

Một tổ chức ẩn danh bán 52.000 ETH, lãi khoảng 24,49 triệu USD

Bumble đạt thỏa thuận được Ithaca Holdings mua lại với giá 1,3 tỷ USD

52% CFO Anh dự kiến cắt giảm nhân sự nhờ AI trong 1 năm tới

Evernorth nắm giữ 473 triệu XRP, bổ nhiệm cựu CIO của Coinbase

Bitget ra mắt tài khoản CFD demo với 10.000 USDT để luyện giao dịch

Iran khôi phục phần lớn kho tên lửa, theo đánh giá của quan chức Israel

Bình luận 0

Mẹo bình luận

Bài viết tuyệt vời. Mong có bài tiếp theo. Phân tích xuất sắc.

0/1000

Mẹo bình luận

Bài viết tuyệt vời. Mong có bài tiếp theo. Phân tích xuất sắc.
1