Cơ quan thuế Hàn Quốc lập bộ phận quản lý tài sản số, xem xét công cụ truy vết giao dịch ở nước ngoài

Hoạt động chuyển tiền trái phép qua biên giới bằng tài sản số và giao dịch trộn tiền đang cho thấy giới hạn trong khả năng truy vết của các cuộc điều tra thuế. Cục trưởng Cục Thuế Quốc gia Hàn Quốc Lim Kwang-hyun cho biết cơ quan này đã lập bộ phận quản lý tài sản ảo và đang xem xét đưa vào sử dụng chương trình truy vết giao dịch ở nước ngoài.

Ngày 13, tại phiên kiểm toán của Ủy ban Tài chính và Kinh tế Quốc hội, nghị sĩ Ahn Do-geol thuộc Đảng Dân chủ Hàn Quốc chất vấn về biện pháp đối phó với hành vi trốn thuế liên quan đến tài sản số. Ông Lim nói: “Quản lý nguồn thu thuế liên quan đến tài sản số cũng là nhiệm vụ lớn nhất của chúng tôi”, đồng thời cho biết cơ quan đang xây dựng nhiều cơ chế và hệ thống thông qua việc lập bộ phận quản lý tài sản ảo.

Ông Ahn nêu các trường hợp che giấu tài sản qua sàn giao dịch tài sản số, tặng cho trá hình và chuyển tiền qua sàn nước ngoài. Ông cũng đề cập đến hoạt động chuyển tiền trái phép qua biên giới: tiền được chuyển ra nước ngoài dưới danh nghĩa thanh toán thương mại hoặc chi phí du học, sau đó dùng để mua tài sản số rồi đưa trở lại trong nước.

Ông cho rằng giao dịch có thể bị chia thành hàng nghìn lệnh và thực hiện theo thời gian thực khi sử dụng thuật toán giao dịch siêu ngắn hạn cùng công nghệ trộn tiền. Theo ông, các cuộc điều tra thuế dựa trên quy tắc hiện hành và cách xử lý sau khi nhận báo cáo giao dịch đáng ngờ từ Cơ quan Tình báo Tài chính (FIU) đều có giới hạn trong việc truy vết.

Ông Ahn kêu gọi triển khai hệ thống phát hiện dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI), có thể đối chiếu chéo dữ liệu giao dịch để sớm nhận diện hoạt động bất thường. Ông cũng đề xuất tận dụng Khung báo cáo tài sản mã hóa (CARF) của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) để mở rộng trao đổi dữ liệu giao dịch giữa các quốc gia, kết hợp phân tích AI với hợp tác quốc tế.

Ông Lim cho biết Cục Thuế Quốc gia sẽ tăng cường năng lực ứng phó, trong đó có việc mua và cài đặt chương trình truy vết giao dịch ở nước ngoài nếu cần. Tuy nhiên, ông nói cơ quan thuế khó nắm bắt các giao dịch không được báo cáo, chẳng hạn giao dịch ví giữa cá nhân với nhau. Các biện pháp ứng phó và tăng cường hợp tác quốc tế cũng đang được thảo luận tại các cuộc họp của lãnh đạo cơ quan thuế.

Một bài viết trước đây về quy mô hoạt động chuyển tiền trái phép qua biên giới và giao dịch ngoại hối bất hợp pháp liên quan đến tài sản số trong nước cũng nêu vấn đề truy vết dòng tiền xuyên biên giới.