Kalshi thành lập đội chống rửa tiền đầu tiên, tuyển cựu đặc vụ FBI

Kalshi tuyển cựu đặc vụ FBI Sean Fern để lãnh đạo đội chống rửa tiền đầu tiên của nền tảng. Động thái diễn ra trong bối cảnh thị trường dự đoán liên tục vướng tranh cãi về giao dịch nội gián và thao túng thị trường, đồng thời nhằm ngăn nền tảng bị lợi dụng cho tội phạm tài chính.

Fern từng là điều tra viên đặc biệt trong đội điều tra tham nhũng quốc tế của FBI và làm công tố viên liên bang tại Brooklyn. Kalshi cho biết ông sẽ phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan quản lý và lãnh đạo cấp cao của công ty để giám sát những hoạt động đáng ngờ hoặc có khả năng phạm pháp trên nền tảng.

Trong cuộc phỏng vấn với NPR, Fern nói: “Tôi muốn biến nơi này thành một nền tảng mà việc rửa tiền, né tránh lệnh trừng phạt hay gian lận trở nên khó khăn.” Ông cho biết công ty sẽ xác minh danh tính khách hàng và nguồn tiền, tránh giao dịch với các đối tượng bị trừng phạt, đồng thời chuyển thông tin về hoạt động đáng ngờ cho cơ quan điều tra.

Việc tuyển dụng diễn ra cùng lúc Kalshi tăng cường giám sát và các biện pháp phòng chống tội phạm tài chính khi lượng người dùng thị trường dự đoán tăng lên. Tháng 2, công ty thông báo sẽ áp dụng quy trình xác minh khách hàng (KYC) và kiểm tra chống rửa tiền đối với tất cả người dùng. Lần này, Kalshi thành lập một nhóm chuyên trách để phụ trách các công việc đó.

Các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật của Mỹ đã điều tra những cáo buộc nền tảng thị trường dự đoán bị lợi dụng. NPR đưa tin cựu nghị sĩ George Santos đã đạt thỏa thuận với cơ quan quản lý liên quan đến một vụ thao túng thị trường trên Kalshi. Một cựu binh lục quân Mỹ và một nhân viên Google cũng bị truy tố với cáo buộc kiếm lời trên Polymarket bằng thông tin chưa công khai.

Một cựu nhân viên nhắc lời cho Tổng thống Donald Trump cũng bị cơ quan quản lý phạt vào tháng 8 vì cáo buộc giao dịch trên thị trường “đề cập” của Kalshi sau khi biết trước nội dung bài phát biểu. TokenPost từng đưa tin về vụ giao dịch trên Kalshi sau khi người này tiếp cận trước nội dung bài phát biểu của Tổng thống Trump.

Thị trường dự đoán là nền tảng cho phép giao dịch dựa trên kết quả của các sự kiện cụ thể, chẳng hạn như bầu cử hoặc trận đấu thể thao. Khi các sự kiện như bầu cử và quyết định chính sách trở thành đối tượng giao dịch, một số người tham gia có thể tiếp cận thông tin chưa công khai, làm dấy lên lo ngại rằng chênh lệch thông tin có thể chuyển thành lợi nhuận.

Người phát ngôn Kalshi Elizabeth Diana cho biết nhu cầu tăng cường biện pháp phòng chống tội phạm tài chính ngày càng lớn khi các tổ chức tài chính như ngân hàng và quỹ phòng hộ sử dụng nền tảng nhiều hơn. Kalshi có 250 nhân viên và nói với NPR rằng công ty dự định tăng gấp đôi nhân sự trong sáu tháng tới.