ACAMS và Chainalysis mở rộng đào tạo chống tội phạm tài chính liên quan đến tiền mã hóa

ACAMS và Chainalysis mở rộng chương trình đào tạo ứng phó với tội phạm tài chính liên quan đến tiền mã hóa. ACAMS sẽ đưa nội dung của Chainalysis vào chương trình chứng nhận Chuyên gia được chứng nhận về chống tội phạm tài chính liên quan đến tiền mã hóa (CCAS).

Trong thông báo ngày 8 tháng 10, ACAMS cho biết chương trình được cập nhật sẽ đề cập đến công nghệ blockchain, hệ sinh thái tiền mã hóa và các rủi ro tội phạm tài chính liên quan. Nội dung giới thiệu khóa học cũng nêu các tình huống điều tra blockchain và hoạt động học tập thiên về thực hành.

Theo báo cáo công bố ngày 13 tháng 1 năm 2026, Chainalysis ước tính các địa chỉ lừa đảo đã nhận ít nhất 14 tỷ USD trong năm 2025. Con số ước tính có thể vượt 17 tỷ USD nếu xác định thêm các địa chỉ ví lừa đảo. Mức 17 tỷ USD là ước tính, không phải tổng thiệt hại đã được xác nhận.

Dòng tiền vào các địa chỉ liên quan đến lừa đảo và giao dịch có dấu hiệu lừa đảo mà Chainalysis thống kê có phạm vi khác với dòng tiền vào toàn bộ địa chỉ liên quan đến hoạt động bất hợp pháp. Không thể xem hai số liệu này là cùng một mức thiệt hại hoặc cộng chúng lại.

CCAS trang bị năng lực nhận diện, đánh giá, quản lý và điều tra rủi ro tội phạm tài chính liên quan đến tiền mã hóa cho các chuyên gia phụ trách chống rửa tiền (AML), tuân thủ lệnh trừng phạt và điều tra. Chương trình cập nhật bổ sung nội dung về blockchain và rủi ro tiền mã hóa vào phần đào tạo chứng nhận. ACAMS cho biết khóa học không có buổi thực hành trực tiếp với công cụ phân tích của tổ chức này hoặc phần trình diễn Reactor.

Trong khảo sát do ACAMS thực hiện với người tham dự một sự kiện tại Las Vegas, 79% số người trả lời cho rằng “tiền mã hóa và tài sản số” là khoảng trống kiến thức và đào tạo đáng kể. Vì khảo sát chỉ lấy ý kiến người dự sự kiện, kết quả không thể đại diện cho nhận thức của toàn bộ chuyên gia ứng phó tội phạm tài chính.

Chainalysis sẽ cung cấp nội dung phân tích dòng chảy giao dịch blockchain cho chương trình chứng nhận. Dù giao dịch được lưu lại trên blockchain, việc sử dụng dữ liệu đó trong điều tra vẫn đòi hỏi kiến thức để phân tích dòng giao dịch.

Thông báo lần này xác nhận việc mở rộng nội dung đào tạo và cập nhật chương trình chứng nhận. Chưa có chỉ số nào được công bố để cho thấy hiệu quả điều tra thực tế hoặc mức giảm thiệt hại.