Vụ KOK: Thiệt hại ước tính 2.575,9 tỷ won, nghị sĩ Lee Kang-il kêu gọi phối hợp điều tra

Vụ việc KOK được ước tính gây thiệt hại khoảng 2.575,9 tỷ won cho khoảng 570.000 người. Nghị sĩ Lee Kang-il thuộc Đảng Dân chủ Hàn Quốc kêu gọi kết nối chức năng ứng phó tội phạm của Ủy ban Dịch vụ Tài chính, Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) và các cơ quan điều tra. Trong khi đó, 2.602 Ethereum (ETH) đã được chuyển khỏi một ví đáng ngờ sau 4 năm 9 tháng không hoạt động, nhưng chủ ví và việc số tiền có phải tiền thu được từ tội phạm hay không vẫn chưa được xác minh.

Ngày 8, tại phiên kiểm toán của Ủy ban Chính trị Quốc hội, ông Lee nói: “Nếu chức năng giám sát thị trường của Ủy ban Dịch vụ Tài chính, chức năng phân tích dòng tiền của FIU và chức năng thu thập thông tin tội phạm của các cơ quan điều tra không được kết nối, sẽ rất khó phát hiện những vụ việc như thế này”. Ông cho rằng cần có sự phối hợp giữa các cơ quan để truy dấu dòng tiền di chuyển giữa ví cá nhân và các sàn giao dịch trong và ngoài nước.

Chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Tài chính Lee Eok-won cho biết FIU phân tích thông tin liên quan đến rửa tiền để hỗ trợ các đơn vị điều tra tội phạm. Ông trả lời: “Chúng tôi sẽ nỗ lực để những khâu này được kết nối chặt chẽ hơn”.

Vụ KOK là vụ lừa đảo đa cấp bị cáo buộc huy động tiền đầu tư bằng cách quảng bá lợi nhuận từ việc gửi tài sản số và phần thưởng khi giới thiệu nhà đầu tư mới. Ông Lee cho biết đến cuối năm 2021, hơn 100 tỷ won đã được chuyển từ các ví đáng ngờ liên quan đến KOK tới các sàn giao dịch trong và ngoài nước.

Ông Lee nói 2.602 ETH gần đây đã được chuyển khỏi một ví không hoạt động trong 4 năm 9 tháng, đồng thời cho rằng nhiều khả năng đây là ví của đối tượng cầm đầu. Block Media đưa tin khoảng 2.600 ETH đã được chuyển từ ví đáng ngờ liên quan đến KOK và được phân tích là đã đổi sang Bitcoin (BTC) sau khi đi qua ví trung gian và dịch vụ cầu nối. Tuy nhiên, phát biểu của ông Lee và bài phân tích này chưa xác minh được chủ ví hoặc bản chất của số tiền.

Ông Lee cáo buộc các quan hệ hợp tác với tổ chức tài chính, doanh nghiệp và chính quyền địa phương đã được sử dụng để tạo niềm tin cho nhà đầu tư. Ông nêu các ví dụ gồm thông báo năm 2021 về việc Quỹ Medium mua lại KOK Play, việc Medium được chọn làm đơn vị thực hiện dự án blockchain của Tổng công ty In tiền và Bảo mật Hàn Quốc, cùng các thỏa thuận hợp tác sau đó với Ngân hàng Busan và chính quyền thành phố Busan.

Ông cũng đề cập thông tin rằng những người liên quan đến KOK thành lập một công ty blockchain mới và xúc tiến kinh doanh với các ngân hàng lớn cùng tập đoàn tài chính. Ông nói cần xác minh sự việc; hoạt động kinh doanh này có thực chất hay không và những người liên quan đến vụ việc trước đây có tham gia hay không vẫn cần được làm rõ.

Ông Lee cho rằng vẫn có giới hạn trong việc ứng phó với các vụ án mà dòng tiền đi qua nhiều pháp nhân và sàn giao dịch, ngay cả sau khi các nhà cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa thuộc diện chịu quy định phòng chống rửa tiền. Ông nêu Mạng lưới Chống tội phạm Tài chính thuộc Bộ Tài chính Mỹ (FinCEN) và Trung tâm Phân tích Thông tin Tài chính thuộc Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản (JAFIC) làm ví dụ, đồng thời kêu gọi xem xét lại vai trò của FIU và cách thức phối hợp giữa các cơ quan.