Mỹ yêu cầu tịch thu 84,2 triệu USD tài sản đứng tên Capstone

Chính phủ Mỹ yêu cầu tịch thu dân sự tài sản trong các tài khoản đứng tên Capstone Limited và các ví USDT. Số dư các tài khoản tính bằng USD theo lệnh tòa vào khoảng 83,03 triệu USD; nếu quy đổi khoảng 1,17 triệu USDT ngang giá USD, tổng quy mô vào khoảng 84,2 triệu USD.

Lệnh được Tòa án Liên bang khu vực Đông California công bố ngày 14 tháng 9 liệt kê khoảng 79,11 triệu USD trong tài khoản tại Wells Fargo Securities, khoảng 1,86 triệu USD tại Wells Fargo Bank và khoảng 2,06 triệu USD tại JPMorgan Chase. Hai ví tiền mã hóa có tổng cộng khoảng 1,17 triệu USDT. Tính số dư tài khoản bằng USD cùng USDT ngang giá USD, tổng quy mô vào khoảng 84,2 triệu USD.

Chính phủ Mỹ khởi kiện tịch thu tài sản ngày 15 tháng 7. Đơn kiện nêu cáo buộc của phía chính phủ rằng Capstone đã chuyển tiền mà không thông báo đầy đủ cho các ngân hàng về bản chất hoạt động kinh doanh. Đây là cáo buộc trong đơn kiện, chưa phải phán quyết cuối cùng.

Trong một đơn đề nghị riêng, EQIBank cho rằng tài sản bị phong tỏa chiếm khoảng 80% tài sản có tính thanh khoản của ngân hàng, đồng thời cảnh báo nguy cơ khủng hoảng thanh khoản và thanh lý. Trong hồ sơ nộp lên tòa, EQIBank cũng nói cơ quan giám sát tài chính Dominica đã cảnh báo về việc tăng cường giám sát và khả năng áp dụng thêm biện pháp. Phạm vi biện pháp giám sát thực tế và việc thủ tục thanh lý đã được khởi động hay chưa hiện chưa được xác nhận.

Ngày 16 tháng 7, tòa bác đơn yêu cầu hoàn trả tài sản của EQIBank vì vấn đề thẩm quyền. Quyết định này không phải phán quyết cuối cùng xác nhận yêu cầu tịch thu của chính phủ Mỹ. Lệnh công bố tháng 9 ghi Capstone là chủ tài khoản và không xác định tài sản thuộc sở hữu của Tether.

Tether từng cho biết tài sản hãng nắm giữ tại EQIBank chiếm dưới 0,034% tổng tài sản của tập đoàn. Tuy nhiên, số tiền cụ thể bằng USD, việc tài sản có bị phong tỏa hay không và mối liên hệ giữa khoản tài sản đó với dự trữ USDT chưa được công bố.