Thái Lan sẽ áp dụng xác minh khách hàng, truy vết dòng tiền với giao dịch USDT

Ngân hàng Trung ương Thái Lan cho biết sẽ áp dụng quy định xác minh khách hàng và truy vết dòng tiền đối với giao dịch USDT bị cho là kênh chuyển tiền lừa đảo. Thiệt hại do lừa đảo tài chính tại Thái Lan trong năm 2024 vượt 43 tỷ baht (khoảng 1.800 tỷ won).

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Thái Lan Vitai Ratanakorn phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Bangkok ngày 3 tháng 9: “Chúng tôi sẽ tăng cường các biện pháp bảo vệ trong hệ sinh thái tài sản số, đặc biệt áp dụng quy trình xác minh hồ sơ khách hàng chặt chẽ hơn và Travel Rule đối với giao dịch USDT, nhằm tăng tính minh bạch của dòng tiền bất hợp pháp”. Bài phát biểu giải thích rằng tiền thu được từ lừa đảo có thể được chuyển qua tiền mặt, vàng và ngoại hối trước khi đổi sang stablecoin như USDT.

Bài phát biểu cho biết thiệt hại do lừa đảo tài chính trong năm 2024 vượt 43 tỷ baht. Ông Ratanakorn nói thêm rằng thiệt hại thực tế có thể cao hơn nếu tính đến các vụ việc chưa được báo cáo.

Ngân hàng Trung ương Thái Lan đang tăng cường giám sát tài sản số cùng Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan (SEC). Bài phát biểu của thống đốc nêu định hướng áp dụng quy trình xác minh hồ sơ khách hàng và Travel Rule cho giao dịch USDT.

Ông Ratanakorn cũng nêu bốn trụ cột chính sách nhằm tăng trưởng và củng cố khả năng phục hồi trung, dài hạn của Thái Lan: chuyển đổi số và AI, năng lực ứng phó với một thế giới phân mảnh, tài chính thích ứng với khí hậu và kinh tế trường thọ trong bối cảnh thay đổi nhân khẩu học. Ngân hàng Trung ương Thái Lan cho biết đã phát triển “Bangkok Blueprint”, sáng kiến ứng phó lừa đảo tài chính, cùng Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới. Bài phát biểu diễn ra ngày 3 tháng 9 và được đăng trên trang của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS) ngày 6 tháng 10.