Back to top
  • 링크복사 Sao chép liên kết
  • 공유 Chia sẻ
  • 인쇄 In
  • 글자크기 Cỡ chữ
URL đã được sao chép

Chia sẻ

x
chuỗi khối

ZachXBT nói đã chi 349.700 USD để thâm nhập tổ chức bị nghi rửa tiền

Tư liệu truy vết giao dịch thể hiện các kết nối giữa ví và bằng chứng đóng băng / TokenPost.ai

ZachXBT cho biết đã chi trước 349.700 USD để thâm nhập một tổ chức bị cáo buộc rửa tiền. Sau quá trình truy vết, 442.000 USDT đã bị đóng băng.

The Defiant đưa tin ZachXBT đã lần theo một cụm ví có tổng giá trị hơn 12 triệu USD mà nhà điều tra này cho là có liên quan đến Bybit. Cáo buộc rửa tiền là thông tin được nêu trong bản tin.

<Bản quyền ⓒ TokenPost, nghiêm cấm sao chép và phân phối trái phép>

#ZachXBT #rửa tiền #Bybit #USDT

Phổ biến nhất

1
Nebius mua lại Inferize, bổ sung năng lực cho nền tảng AI suy luận
2
Bitcoin(BTC) và Ethereum(ETH) tăng khoảng 1% trong tuần, altcoin biến động trái chiều
3
Bitcoin có thể đạt 300.000–600.000 USD vào cuối năm 2029, Peter Brandt nhận định
4
Changpeng Zhao vẫn là cổ đông lớn của Binance sau khi được ân xá
5
Zcash: PGPZ đăng ký nhà vận động hành lang đầu tiên, khoản tài trợ 750.000 USD được duyệt
6
Bitcoin: Dr. Profit cho biết đang đặt lệnh bán khống trong vùng 86.500–89.500 USD ngày 5/10
7
Độ sâu sổ lệnh giao ngay Ethereum bằng 35–45% Bitcoin
8
Ethereum: Vitalik Buterin đề xuất mạng lưới mật mã để mở rộng blockchain
9
Reflection AI chuẩn bị mô hình trọng số mở cạnh tranh với DeepSeek và Qwen
10
ETF Bitcoin giao ngay Mỹ hút ròng 2,3858 tỷ USD trong 5 ngày

Các bài viết liên quan khác

ZachXBT lần theo dòng tiền 1 tỷ USD của tổ chức rửa tiền Trung Quốc

Ví giả mạo trên cửa hàng Huawei bị cáo buộc lấy cắp 170.000 USDT

ZachXBT cáo buộc giao dịch OTC 3,5 triệu USD với tổ chức rửa tiền bị cho là liên quan Lazarus

ZachXBT hỗ trợ đóng băng tiền liên quan vụ hack Bybit năm 2025

Binance ghi nhận dòng tiền ròng rút ra 50,38 triệu USDT trong 1 giờ

Bài viết theo chuyên mục

Xem thêm

XRP Ledger đưa bản phát hành Smart Escrow lần thứ 9 lên Devnet

Quỹ OASI dự kiến cạn vào quý IV/2032, vẫn có thể chi trả 78% phúc lợi

Vaxcyte tăng 30,70% sau khi vaccine VAX-31 đạt các tiêu chí chính trong thử nghiệm giai đoạn 3

Meta, TikTok và X phản đối phạm vi yêu cầu dữ liệu của Ofcom

S&P 500 tăng trung bình 14,4% trong năm sau bầu cử giữa nhiệm kỳ, chưa từng giảm kể từ năm 1946

Binance yêu cầu khai báo thông tin khi chuyển tiền mã hóa quốc tế tại Brazil

Chi phí sinh hoạt gây sức ép lên thông điệp kinh tế của Trump, lặp lại tiêu chí từng dùng để chỉ trích Biden

Aave tự động hóa quản lý rủi ro với 36,72 triệu USD tài sản thế chấp PT của Pendle

Etched cân nhắc đề nghị đầu tư với mức định giá 40–50 tỷ USD

Chênh lệch lợi suất trái phiếu CCC trở xuống tăng 0,87 điểm phần trăm rồi giảm nhẹ

Bình luận 0

Mẹo bình luận

Bài viết tuyệt vời. Mong có bài tiếp theo. Phân tích xuất sắc.

0/1000

Mẹo bình luận

Bài viết tuyệt vời. Mong có bài tiếp theo. Phân tích xuất sắc.
1