Thị trường Abacus Market nghi bị Exit Scam, người dùng Bitcoin(BTC) có thể mất hàng triệu USD

Thị trường Darknet lớn nhất phương Tây biến mất, nghi ngờ vụ lừa đảo "Exit Scam" quy mô lớn

Thị trường Abacus Market – một nền tảng darknet giao dịch bằng Bitcoin(BTC) được cho là lớn nhất khu vực phương Tây – đã bất ngờ biến mất khỏi Internet trong những ngày gần đây. Nhiều chuyên gia nghi ngờ đây là dấu hiệu rõ ràng của một vụ “từ chối vận hành và ôm tiền biến mất”, còn gọi là “Exit Scam”.

Theo báo cáo chính thức của công ty bảo mật blockchain TRM Labs công bố ngày 1 (giờ địa phương), cả trang web chính của Abacus Market lẫn các bản sao dạng clearnet (cho phép truy cập từ trình duyệt thông thường) đều đã bị đóng hoàn toàn. TRM Labs nhận định: “Hoạt động của thị trường này hiện đã bị ngừng hoàn toàn và đội ngũ vận hành dường như đã biến mất cùng với số tiền của người dùng”.

Sự sụp đổ gây chú ý này diễn ra trong bối cảnh giới chức tăng cường điều tra và đàn áp các nền tảng darknet. Trước đó, vào giữa tháng 6, một chợ đen uy tín lâu năm mang tên Archetype Market cũng bị đóng cửa, khiến lượng lớn người dùng chuyển sang Abacus Market. Theo TRM Labs, chính làn sóng di chuyển này đã giúp Abacus lập kỷ lục mới về khối lượng giao dịch hằng tháng, đồng thời thu hút sự chú ý từ các cơ quan điều tra.

Dấu hiệu bất thường từ cuối tháng 6

Các nghi ngờ đã bắt đầu từ cuối tháng 6, khi một số người dùng phản ánh tình trạng rút tiền chậm trễ. Nhà điều hành chính của Abacus, có biệt danh là “Vito”, biện minh rằng điều này là do lượng người dùng tăng đột biến và bị tấn công từ chối dịch vụ (DDoS). Tuy nhiên, TRM Labs khẳng định lời giải thích này có nhiều điểm giống “mô típ thường thấy trong các vụ Exit Scam trong quá khứ”.

“Exit Scam” là hình thức lừa đảo phổ biến trong thế giới darknet và tiền mã hóa, trong đó bên vận hành hệ thống đột ngột ngắt kết nối, biến mất cùng toàn bộ tài sản của người dùng. Trong trường hợp của Abacus Market, điều này khiến người dùng có thể đã mất hàng triệu USD giá trị Bitcoin(BTC).

Một dấu hiệu cho thấy sự thiếu ổn định nghiêm trọng của Darknet

Bình luận về sự việc, TRM Labs cho rằng cơn địa chấn từ vụ đóng cửa của Abacus Market phản ánh “sự thiếu ổn định ngày càng nghiêm trọng” trong hệ sinh thái darknet. Họ cũng cảnh báo rằng: “Trong thời gian tới, khả năng tiếp tục xảy ra các vụ Exit Scam tương tự là rất cao, nhất là khi người dùng và dòng tiền ngày càng trở nên hoài nghi và thận trọng hơn”.

Với việc nhiều người dùng đang chuyển tài sản sang các thị trường khác mà không có lớp bảo vệ pháp lý, cộng đồng tiền mã hóa nên cảnh giác trước rủi ro mất tài sản. Trong đó, việc kiểm tra xuất xứ, lịch sử hoạt động và độ minh bạch của các nền tảng vẫn là yếu tố sống còn để hạn chế rủi ro từ các dự án lừa đảo như Abacus Market.

Từ khóa: Bitcoin(BTC), Exit Scam, Abacus Market, TRM Labs, thị trường darknet