31 triệu USD: CFTC nhận lệnh tòa trong vụ lừa đảo tài sản số

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) đã nhận được lệnh của tòa án với tổng số tiền hơn 31 triệu USD (khoảng 42 tỷ won) liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư tài sản số và ngoại hối. Theo tài liệu chính thức, vụ việc có 199 nạn nhân.

CFTC cho biết Tòa án liên bang khu vực Tây Texas ngày 9 tháng 7 năm 2024 đã yêu cầu Abner Alejandro Tinoco và Kikit & Mess Investments LLC chịu các chế tài tài chính với tổng số tiền hơn 31 triệu USD. Lệnh này bao gồm 6,2 triệu USD (khoảng 8,4 tỷ won) tiền bồi thường cho nạn nhân, 6,26 triệu USD (khoảng 8,5 tỷ won) tiền hoàn trả khoản thu lợi bất chính và 18,77 triệu USD (khoảng 25,4 tỷ won) tiền phạt dân sự. CFTC đã công bố thông tin này trong tài liệu chính thức.

CFTC cho biết Tinoco và công ty bị xử lý vì bị cáo buộc không sử dụng tiền khách hàng ủy thác để giao dịch ngoại hối và tài sản số, mà dùng tiền cho các khoản chi phí cá nhân và các khoản lợi nhuận giả trả cho khách hàng khác. Trong khi đó, con số hơn 14.000 người tham gia được đề cập trong một vụ Fundsz riêng do CFTC khởi kiện, không phải số nạn nhân trong lệnh trị giá 31 triệu USD lần này.