SEC kiện 4 pháp nhân bị cáo buộc lừa đảo hơn 15 triệu USD qua WhatsApp

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đã khởi kiện dân sự 4 pháp nhân bị cáo buộc tiếp cận hàng trăm nhà đầu tư nhỏ lẻ qua WhatsApp và Facebook, qua đó chiếm đoạt hơn 15 triệu USD.

SEC cho biết ngày 29 (giờ địa phương) đã nộp đơn kiện riêng đối với Cryptoaiml Ltd., Cryptoaiml Capital Foundation, TSAI Pro Ltd. và TSAI Capital Foundation. Cả hai vụ kiện đều được đệ trình lên Tòa án Quận phía Nam New York.

Các pháp nhân liên quan đến Cryptoaiml bị cáo buộc giả danh chuyên gia đầu tư trong các nhóm trò chuyện WhatsApp từ tháng 8/2024 đến tháng 3/2025, đồng thời cung cấp tín hiệu đầu tư do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra. Theo SEC, các pháp nhân này quảng bá khả năng mang lại lợi nhuận cao rồi dụ nhà đầu tư chuyển tiền mã hóa vào một nền tảng giao dịch giả.

SEC cho biết không có giao dịch thực tế nào diễn ra trên nền tảng này và lợi nhuận hiển thị trên màn hình cũng là giả. Khi nhà đầu tư tìm cách rút tiền, họ bị thông báo tài khoản đã bị đóng băng và bị yêu cầu nộp thêm phí.

SEC cáo buộc các pháp nhân liên quan đến Cryptoaiml đã chiếm đoạt hơn 12,5 triệu USD. Cơ quan này cho rằng tiền đầu tư không được sử dụng cho giao dịch thực tế.

Các pháp nhân liên quan đến TSAI bị cáo buộc quảng bá trên website, WhatsApp và Facebook từ tháng 9/2024 đến tháng 3/2025 rằng nhà đầu tư có thể được đảm bảo lợi nhuận nếu thuê bot giao dịch AI. Đơn kiện cũng nêu việc các pháp nhân này quảng bá rằng nhà đầu tư có thể kiếm thêm thu nhập bằng cách tuyển mộ nhà đầu tư khác.

Tuy nhiên, SEC cho biết bot giao dịch AI do TSAI quảng bá và hoạt động quản lý tiền đầu tư trên thực tế không tồn tại. SEC cáo buộc các pháp nhân liên quan đến TSAI đã chiếm đoạt 2,8 triệu USD.

Cả hai vụ án đều liên quan đến các tài liệu được sử dụng để tạo ấn tượng rằng những pháp nhân này là tổ chức hợp pháp chịu sự quản lý của SEC. SEC cho biết Cryptoaiml đăng trên website hình ảnh giả mạo về việc nộp Form D, trong khi TSAI đăng chứng nhận giả.

Form D là báo cáo được nộp liên quan đến một số đợt chào bán riêng lẻ và chào bán được miễn trừ theo luật chứng khoán Mỹ. Việc nộp Form D không đồng nghĩa SEC đã thẩm định hoặc phê duyệt sản phẩm đầu tư hay doanh nghiệp đó.

David Woodcock, giám đốc bộ phận thực thi của SEC, nói: “Mục tiêu chung là hứa hẹn lợi nhuận cao, tự nhận là tổ chức hợp pháp chịu sự quản lý của SEC rồi đánh cắp tiền đầu tư”. Ông cho biết hai vụ án có chung các thủ đoạn gồm tạo dựng quan hệ trực tuyến, hiển thị lợi nhuận giả, sử dụng đăng ký quản lý giả và yêu cầu nộp thêm phí khi rút tiền.

SEC cho biết hai pháp nhân có thể do các cá nhân ở nước ngoài điều hành. Danh tính và địa điểm cụ thể của những người vận hành chưa được công bố.

Đây không phải là vụ truy tố hình sự mà là vụ thực thi dân sự do SEC đệ trình lên tòa án liên bang. Do đó, trách nhiệm pháp lý của các pháp nhân bị kiện chưa được xác định bằng phán quyết cuối cùng của tòa án.

SEC khuyến cáo nhà đầu tư không phụ thuộc vào lời khuyên của người lạ trong các nhóm trò chuyện về đầu tư và nên kiểm tra tình trạng đăng ký của bên chào mời đầu tư trên Investor.gov. Cơ quan này chỉ ra rằng lời hứa lợi nhuận cao, yêu cầu nộp thêm phí trước khi rút tiền và quảng bá dựa trên đăng ký với cơ quan quản lý là những dấu hiệu cảnh báo cần được kiểm tra riêng.

Trong vụ việc trước đó, một nhóm bị cáo buộc dẫn dụ nạn nhân vào nhóm lừa đảo đầu tư qua WhatsApp, khiến họ mất tiền và tiền mã hóa, màn hình lợi nhuận giả và việc dụ nạn nhân chuyển tiền đến một ví cụ thể cũng là những vấn đề trọng tâm. Vụ kiện lần này của SEC tiếp tục đề cập đến thủ đoạn kết hợp ứng dụng nhắn tin với việc chuyển tiền mã hóa.

SEC kêu gọi nhà đầu tư kiểm tra tình trạng đăng ký của bên chào mời, sự tồn tại thực tế của nền tảng và điều kiện rút tiền. Phản hồi từ các bị đơn và việc có nhà đầu tư trong nước bị thiệt hại hay không hiện chưa được công bố.