Đảng Dân chủ Mỹ mở rộng điều tra Binance và Tether liên quan lợi ích tiền mã hóa của Trump

Đảng Dân chủ Mỹ đã mở rộng phạm vi điều tra từ lợi ích tiền mã hóa của Tổng thống Trump sang Binance và Tether.

Thượng nghị sĩ Mỹ Adam Schiff (Adam Schiff) cho biết trong thư ngày 16/6 rằng Binance bị nghi liên quan đến các giao dịch có kết nối với Iran và hành vi né tránh lệnh trừng phạt, đồng thời yêu cầu Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp điều tra. Ông Schiff cho rằng Binance có liên hệ với World Liberty Financial, doanh nghiệp tiền mã hóa của gia đình Trump.

Trong báo cáo công bố ngày 28/9, tiểu ban điều tra thuộc Ủy ban An ninh Nội địa và Các vấn đề Chính phủ Thượng viện Mỹ, do Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal (Richard Blumenthal) phụ trách, cho biết Tether và stablecoin USDT được sử dụng như phương tiện thanh toán chủ yếu trong mạng lưới tài chính phi chính thức của Iran.

Báo cáo cho biết đã phân tích 846 ví tiền mã hóa có liên quan đến Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này, thuộc diện bị trừng phạt hoặc tịch thu. Theo báo cáo, 84% số ví này giao dịch toàn bộ hoặc gần như toàn bộ bằng USDT.

Ông Blumenthal kêu gọi Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp điều tra các hoạt động chống rửa tiền và tuân thủ lệnh trừng phạt của Tether. Các động thái tiếp theo của cơ quan chức năng đối với những cáo buộc liên quan Binance và Tether, cũng như khả năng liên hệ với chính quyền Trump, vẫn cần được xác minh thêm.