Back to top
  • 링크복사 Sao chép liên kết
  • 공유 Chia sẻ
  • 인쇄 In
  • 글자크기 Cỡ chữ
URL đã được sao chép

Chia sẻ

x
chuỗi khối

USDT chiếm giao dịch chính tại 87% ví liên quan tài trợ khủng bố Iran

Sơ đồ dòng giao dịch của các ví trên tài liệu tại phiên điều trần / TokenPost.ai

Một báo cáo của phe Dân chủ tại Tiểu ban Điều tra thuộc Ủy ban An ninh Nội địa và Các vấn đề Chính phủ Thượng viện Mỹ cho rằng 87% trong số 757 ví liên quan đến hoạt động tài trợ khủng bố Iran chủ yếu giao dịch bằng USDT, stablecoin của Tether.

Báo cáo dài 28 trang phân tích dữ liệu giao dịch của 846 ví tiền mã hóa bị trừng phạt hoặc chặn do có liên hệ với Iran. Tài liệu này chỉ ra Tether và USDT giữ vai trò chủ chốt trong hệ thống 'tài chính ngầm' của Iran cũng như hoạt động tài trợ cho các tổ chức khủng bố.

Báo cáo cho rằng Tether nhiều lần không đóng băng các ví có dấu hiệu liên quan đến hoạt động tài chính bất hợp pháp. Cùng ngày, Tether cho biết đã phối hợp đóng băng 550 triệu USD (khoảng 748 tỷ won) USDT liên quan đến Iran trong một năm qua.

<Bản quyền ⓒ TokenPost, nghiêm cấm sao chép và phân phối trái phép>

#USDT #Tether #Iran #tài trợ khủng bố #tiền mã hóa

Phổ biến nhất

1
Bitcoin 83.409 USD, thị trường tiền mã hóa giảm
2
HYPE bị thanh lý bắt buộc 1,06 triệu USD, vẫn duy trì lệnh long 4,24 triệu USD
3
Bitcoin tăng 44%, khả năng chuyển chu kỳ được đánh giá 75% nhưng vẫn còn dư địa giảm
4
e/acc đạt 30,52 triệu USD giao dịch, giá giảm 28,1%
5
ETF Ethereum hút ròng 689 triệu USD trong tuần cùng loạt tin đáng chú ý
6
Bitcoin Cash(BCH) giảm 3,64% trong 1 giờ, còn 315 USD
7
Phí funding CEX·DEX ở mức thấp, tâm lý giảm giá ngắn hạn gia tăng
8
175,6 triệu USDC được chuyển từ Aave sang 'Unknown Whale 1'
9
QNT tăng 52% trong 24 giờ, 17,19 triệu USD vị thế bán bị thanh lý
10
PYTH tăng 14% theo báo cáo, staking đạt 92,76 triệu USD

Các bài viết liên quan khác

Hong Kong SFC thêm 4 website DFX Labs báo cáo vào danh sách đáng ngờ

ZC tạm vượt vốn hóa 17 triệu USD, tăng hơn 20 lần trong một ngày

ZC vượt vốn hóa 190 tỷ won, tăng hơn 21 lần trong một ngày

Bitget thất thoát 388 triệu USD do lỗ hổng zero-day trong sản phẩm bảo mật bên thứ ba

73 điểm: Chỉ số tham lam và sợ hãi tiền mã hóa vẫn ở vùng tham lam

Bài viết theo chuyên mục

Xem thêm

Quỹ trái phiếu chính phủ 100 tỷ USD của Goldman Sachs gia nhập thị trường tài sản số tổ chức

Arbitrum(ARB) ghi nhận 14.036 lượt commit phát triển trong một tháng, gấp 3,5 lần Cardano(ADA)

7.183%: Cổ phiếu tiện ích, tài chính được nêu như lựa chọn thay thế trái phiếu

86,93 tỷ USD vị thế cá voi Hyperliquid, phe short chiếm 53,25%

Australia lập lực lượng đặc nhiệm AI sau vụ tác nhân OpenAI truy cập trái phép

Circle Foundation thử nghiệm viện trợ bằng stablecoin cùng UNDP và WFP

Ethereum(ETH) bán 2.000 ETH, thu về 6,19 triệu USD

1.840 Bitcoin được chuyển đến Coinbase Institutional

Bitget còn lại 2.284,71 BTC trong quỹ bảo vệ sau khi 3.215 BTC bị chuyển đi

PUMP tăng 20% trong 24 giờ rồi kiểm định vùng hỗ trợ 0,0045 USD

Bình luận 0

Mẹo bình luận

Bài viết tuyệt vời. Mong có bài tiếp theo. Phân tích xuất sắc.

0/1000

Mẹo bình luận

Bài viết tuyệt vời. Mong có bài tiếp theo. Phân tích xuất sắc.
1