Robinhood(HOOD) bị Florida điều tra vì nghi gian lận phí giao dịch tiền mã hóa

Theo Reuters đưa tin ngày 11 (giờ địa phương), cơ quan công tố bang Florida đã chính thức mở cuộc điều tra đối với bộ phận tiền mã hóa của Robinhood(HOOD), do nghi vấn lừa dối khách hàng thông qua tuyên bố quảng cáo “phí giao dịch thấp nhất”. Một trát yêu cầu cung cấp tài liệu nội bộ đã được phát hành nhằm làm rõ liệu hoạt động tiếp thị của nền tảng này có hành vi gây hiểu nhầm cho người dùng hay không.

Bộ trưởng Tư pháp bang Florida, James Uthmeier, nhấn mạnh: “Robinhood trong thời gian dài đã tiếp thị như là nền tảng rẻ nhất, nhưng chúng tôi cho rằng tuyên bố này mang tính ‘lừa dối’”. Trong những năm qua, Robinhood đã mở rộng tệp người dùng bằng cách quảng bá là nền tảng giao dịch không thu phí, song thực tế, nền tảng này kiếm tiền bằng hình thức “bán dòng lệnh” (payment for order flow), tức chuyển lệnh giao dịch của người dùng cho bên thứ ba và nhận hoa hồng.

Do đó, giới chức Florida lo ngại rằng trên thực tế, chi phí mà người dùng phải trả có thể cao hơn nhiều so với mức phí mà Robinhood công khai. Theo nguồn tin, cuộc điều tra nhằm yêu cầu Robinhood công bố tài liệu chứng minh tuyên bố “giao dịch tiền mã hóa rẻ nhất” là có cơ sở, trong đó bao gồm các tài liệu liên quan đến chiến dịch tiếp thị và cấu trúc phí giao dịch.

Bộ trưởng James Uthmeier cho biết thêm: “Tính minh bạch là yếu tố thiết yếu để bảo vệ người tiêu dùng. Khi tham gia giao dịch tiền mã hóa, người dùng cần được cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ”.

Trong diễn biến khác, Robinhood gần đây đã được Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) kết luận “không vi phạm pháp luật” trong một cuộc điều tra riêng biệt ở cấp liên bang. Trọng tâm của cuộc điều tra này là khả năng Robinhood vi phạm quy định liên quan đến tiền mã hóa. Tuy nhiên, sau quá trình xem xét, SEC đã quyết định không tiến hành bất kỳ biện pháp xử phạt nào.

Bình luận: Quyết định của SEC được đánh giá là bước đi tích cực đối với Robinhood, khi đã loại bỏ một rủi ro pháp lý lớn trong bối cảnh công ty đang mở rộng nhanh ra quốc tế.

Mới đây, Robinhood đã hoàn tất thương vụ thâu tóm sàn giao dịch tiền mã hóa Bitstamp với giá trị ước tính 200 triệu USD (khoảng 2.780 tỷ VND), mở đường cho việc tấn công thị trường ở châu Âu, Anh và châu Á. Động thái này cho thấy Robinhood đang hướng tới việc phục vụ cả khối nhà đầu tư cá nhân lẫn tổ chức, mở rộng vai trò của mình trên thị trường toàn cầu.

Tổng thể, Robinhood đang đứng trước “ngã ba đường” giữa áp lực từ cơ quan quản lý và chiến lược mở rộng quốc tế. Cuộc điều tra từ bang Florida có thể cho thấy các rào cản pháp lý vẫn còn tồn tại, nhưng việc được liên bang “miễn tội” cùng với tham vọng toàn cầu cho thấy chiến lược dài hạn của Robinhood trong thị trường tiền mã hóa vẫn đang phát huy hiệu quả.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 11 (giờ địa phương), cổ phiếu Robinhood(HOOD) đã tăng 4,4%, chốt ở mức 98,70 USD/cổ phiếu (tương đương khoảng 137.103 VND), phản ánh phần nào niềm tin của nhà đầu tư giữa bối cảnh “gió lớn” đang đến với Robinhood.