84,2 triệu USD của Capstone bị đưa vào diện tịch thu; Tether nói tài sản liên quan dưới 0,034%

Tòa án Mỹ đã công khai khoảng 84,2 triệu USD (khoảng 114,3 tỷ won) trong các tài khoản và địa chỉ tiền mã hóa đứng tên Capstone Limited thuộc diện bị tịch thu. Hồ sơ tòa án không ghi nhận số tài sản này thuộc sở hữu của Tether (USDT) hoặc Tether International.

Trong lệnh công bố ngày 14 tháng 9, Tòa án Quận Đông California liệt kê khoảng 79,11 triệu USD (khoảng 107,3 tỷ won) trong tài khoản của Capstone tại Wells Fargo Securities, khoảng 1,86 triệu USD (khoảng 2,5 tỷ won) tại Wells Fargo và khoảng 2,06 triệu USD (khoảng 2,8 tỷ won) tại JPMorgan Chase. Lệnh này cũng bao gồm khoảng 1,17 triệu USDT được lưu trữ tại hai địa chỉ tiền mã hóa. Lệnh của tòa

Toàn bộ tài sản bị đưa vào diện tịch thu trong hồ sơ đều đứng tên Capstone. Lệnh của tòa không mô tả đây là tài sản của Tether hoặc Tether International.

Thủ tục lần này là vụ kiện tịch thu dân sự do chính phủ khởi xướng, tách biệt với một phán quyết kết tội hình sự. Vì vậy, chưa thể nói số tài sản trên đã được chuyển giao cuối cùng cho chính phủ hoặc việc tịch thu đã được xác lập.

EQIBank đã yêu cầu hoàn trả tài sản bị tịch thu nhưng bị tòa bác đơn vào tháng 7. Hồ sơ tòa án liên bang Mỹ cho thấy các vụ việc liên quan EQIBank đã được tiến hành từ tháng 7 và thủ tục hợp nhất vụ án liên quan được ghi nhận trong tháng 9. Hồ sơ EQIBank và hồ sơ tòa án liên bang Mỹ

EQIBank cho rằng quy mô tài sản bị tịch thu khoảng 89 triệu USD (khoảng 120,7 tỷ won), tương đương khoảng 80% tài sản tiền tệ của ngân hàng. Capstone phủ nhận hành vi sai phạm và cho biết sẽ phản đối yêu cầu tịch thu dân sự của chính phủ.

Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc Capstone liên quan đến hoạt động chuyển tiền không có giấy phép và vấn đề trình bày hoạt động kinh doanh với các ngân hàng. Đây là cáo buộc của Bộ Tư pháp Mỹ được PYMNTS đưa tin.

Tether cho biết tài sản liên quan đến EQIBank chiếm dưới 0,034% tổng tài sản của toàn tập đoàn. Tether không công bố chính xác số tiền bằng USD cũng như việc khoản tiền này có được tính vào dự trữ USDT hay không.

Người phát ngôn Tether nói công ty không biết trước về hành vi mà Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc Capstone. Phản hồi của Tether về EQIBank được PYMNTS đưa tin.

Tether International công bố tổng tài sản 187.751.426.411 USD (khoảng 254,78 nghìn tỷ won) và tổng nợ 183.641.897.215 USD (khoảng 249,02 nghìn tỷ won) tính đến ngày 30 tháng 6. Chênh lệch giữa tài sản và nợ vào khoảng 4,1 tỷ USD (khoảng 5,58 nghìn tỷ won). Công bố quý II của Tether

Số liệu này phản ánh tình trạng tài chính của tập đoàn tại một thời điểm cụ thể, nhưng không cho biết chính xác số tiền EQIBank đang nắm giữ, quyền sở hữu pháp lý của khoản tiền hoặc khả năng tiếp cận khoản tiền đó.

Dự trữ của các tổ chức phát hành stablecoin có thể gồm tiền mặt, trái phiếu chính phủ và tiền gửi ngân hàng. Việc công bố tổng quy mô dự trữ không đồng nghĩa có thể xác định ngay vị trí khoản tiền gửi tại một ngân hàng cụ thể hoặc khả năng rút tiền ngay lập tức.

Tài sản bị đưa vào diện tịch thu trong vụ việc này là các tài khoản và địa chỉ tiền mã hóa đứng tên Capstone. Do đó, chỉ dựa trên hồ sơ tòa án được công khai, chưa thể kết luận dự trữ USDT của Tether đã bị tịch thu.

Tuy nhiên, EQIBank đang yêu cầu hoàn trả tiền và các vụ kiện liên quan vẫn tiếp diễn, khiến khả năng Tether thu hồi số tiền nắm giữ tại ngân hàng này trở thành một vấn đề riêng. Tình trạng thực tế của EQIBank và quyền sở hữu cuối cùng đối với tài sản bị tịch thu có thể thay đổi tùy theo kết quả của thủ tục tịch thu dân sự và các vụ kiện liên quan.

Tỷ lệ dưới 0,034% mà Tether công bố phản ánh tỷ trọng tài sản liên quan đến EQIBank trong tổng tài sản của tập đoàn. Không thể dùng tỷ lệ này để tính việc dừng đổi USDT hoặc quy mô tổn thất dự trữ.

Các vấn đề được theo dõi tiếp theo gồm số dư của Tether tại EQIBank, việc khoản tiền này có được đưa vào dự trữ hay không và khả năng thu hồi tài sản bị tịch thu. Các phán quyết liên quan sẽ tiếp tục được xác định trong thủ tục tịch thu dân sự và các vụ kiện liên quan EQIBank.