Bóc trần chợ đen tiền mã hóa 8,4 tỷ USD trên Telegram do nhóm tội phạm tại Mỹ điều hành

Một nhóm tội phạm có trụ sở tại bang Colorado (Mỹ) vận hành nền tảng giao dịch tiền mã hóa bất hợp pháp mang tên Xinbi Guarantee đã bị phát hiện rửa tiền với quy mô lên tới 8,4 tỷ USD.

Theo báo cáo từ công ty phân tích chuỗi khối Elliptic công bố ngày 24, tổ chức đứng sau nền tảng *Xinbi Guarantee* đã điều hành một chợ đen tiền mã hóa quy mô lớn trên ứng dụng Telegram kể từ năm 2022. Nền tảng này chủ yếu phục vụ người dùng nói tiếng Trung, nhưng lại sử dụng đăng ký pháp lý tại bang Colorado như một cách hợp pháp hóa dịch vụ của mình.

Nền tảng này chủ yếu sử dụng đồng tiền ổn định Tether(USDT) để thực hiện các giao dịch. Chỉ riêng trong quý 4 năm 2024, hơn 1 tỷ USD đã được chuyển qua hệ thống này. Đặc biệt nghiêm trọng, Elliptic cho biết nền tảng này có liên quan đến một vụ rửa tiền quy mô 235 triệu USD từ cuộc tấn công mạng nhắm vào sàn giao dịch Ấn Độ WazirX. Vụ việc bị nghi do các tin tặc Triều Tiên thực hiện.

Lượng người dùng nền tảng *Xinbi Guarantee* đã tăng mạnh từ 119.000 vào tháng 8 năm 2024 lên đến 233.000 người ở thời điểm hiện tại. Người dùng không chỉ sử dụng nền tảng cho giao dịch *tiền mã hóa* mà còn để mua bán giấy tờ tùy thân giả, thông tin cá nhân bị đánh cắp và các tài liệu giả mạo. Nghiêm trọng hơn, hoạt động buôn bán người đã bị phát hiện, bao gồm môi giới mại dâm, dọa dẫm thuê, buôn bán trứng và đại lý mang thai hộ—tất cả đều là hành vi phạm pháp có tính chất nhân đạo nghiêm trọng.

Đáng chú ý, mặc dù *Xinbi Guarantee* đã được đăng ký hợp pháp tại thành phố Aurora, bang Colorado vào năm 2022, nhưng đến đầu năm 2025, do không nộp báo cáo bắt buộc, pháp nhân này đã bị chuyển sang trạng thái "phạm pháp". Đây chính là minh chứng rõ ràng cho việc hệ thống đăng ký doanh nghiệp tại Mỹ có thể bị các tổ chức tội phạm quốc tế lợi dụng.

Sau khi báo cáo từ Elliptic được công bố, Telegram đã nhanh chóng gỡ bỏ tất cả các kênh liên quan đến *Xinbi Guarantee*. Các kênh tương tự như của nền tảng Huione Guarantee cũng bị xóa cùng thời điểm.

Bình luận về vụ việc, nhiều chuyên gia đánh giá việc các nền tảng như Telegram có động thái mạnh tay là điều đáng hoan nghênh. Tuy nhiên, họ cũng cảnh báo rằng các giải pháp đơn lẻ sẽ không đủ, và cần có sự phối hợp hành động mạnh mẽ hơn ở quy mô quốc tế để ngăn chặn sự phát triển của các chợ đen *tiền mã hóa* trong tương lai.